证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－005 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17 号）文核准，并经上海 证券交易所同意，公司于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,511,839 股，发行价为每股人民币 42.20 元，共计募集资金 2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税），募集资金到账金额为人 民币 1,967,909,612.90 元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资 金到位情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 2 日出具了《验资报告》（希会验字 [2021]0009 号）。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币 1,668,814.95 元（含税） ...

宝鸡钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （潘颖） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》 《公司独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事的职 责和义务，认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年召开的各次董事会、股 东大会及其他相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运 作，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 就 2023 年度履职情况报告如下： 潘颖女士：1977 年出生，管理学博士。现任西北大学经济管理学 院会计学专业副教授、硕士生导师、会计系主任。2022 年 12 月 15 日 至今任公司独立董事。 作为公司独立董事，我本人符合《上市公司治理准则》《上交所 自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－004 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.35元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宝鸡钛业股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 544,223,785.73 元,截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润 953,833,843.32 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨锐先生：1965 年出生，材料科学博士。历任中国科学院金属研 究所副所长、所长，现任中国科学院金属研究所研究员、钛合金研究 部主任、江苏华钛瑞翔科技有限责任公司董事长、湖南湘投金天 科技集团有限责任公司独立董事。2022 年 12 月 15 日至今任公司独 立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人符合《上市公司治理准则》《上交所 自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及 1 《公司独立董事制度》等法律规定的独立性要求，不存在影响独立履 职的情形。 二、独立董事年度履职概况 宝鸡钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨锐） 作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》 《公司独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事的职 责和义务，认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年召开的各次董事 ...

宝鸡钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙军） 作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》 《公司独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事的职 责和义务，认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年召开的各次董事会、股 东大会及其他相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运 作，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙军先生：1959 年出生，工学博士，中国科学院院士。历任西安 交通大学材料科学与工程学院院长，现任西安交通大学教授、博士生 导师、金属材料强度国家重点实验室主任。2022 年 12 月 15 日至今任 公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人符合《上市公司治理 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－006 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月29日，宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司""本公司")召开第八 届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司日常关联交易 的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。 在提交董事会审议之前，公司独立董事召开了 2024 年第一次专门会议，审议通 过了该日常关联交易事项，独立董事认为：该关联交易事项是公司与各关联方间正常、 合法的经济行为，均为日常进行的经营性业务往来，交易价格依据市场化、或成本加 成及协商原则确定，定价公允，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股 东利益，且不会对公司独立性构成影响。作为公司独立董事，我们对该关联交易事项 无异议并一致同意提交公司董事会审议。 重要内容提示： ● 本次日常 ...

宝鸡钛业股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 2065 号 目 录 一、审计报告 ···································(1-5) 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 ·····················(6-7) 2. 合并利润表 ········································(8) 3. 合并现金流量表 ······························(9) 4. 合并股东权益变动表 · (二)母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ···············(12-13) 2. 母公司利润表 ····························(14) 3. 母公司现金流量表 ··································································(15) 4. 母公司股东权益变动表 三、财务报表附注 ··························(18-102) 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-002 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于购买土地使用权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）经第八届董事会第四次临 时会议审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，公司拟以自有资金 参与竞拍位于宝鸡市清水河片区连霍高速以南，宝钛工业园以东的两宗国 有土地使用权（地块1：宗地总面积116248m2；地块2：宗地总面积9779m2）。 具体内容详见公司于2023年12月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于拟购买土地使用 权的公告》（公告编号：2023-032）。 一、交易进展情况 2、合同标的基本情况 1 | 地 块 | 地块 | 地块 | 1 | | | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宗地编号 | BJGX（2023）1 ...

宝鸡钛业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中泰证券、广发基金、民生证券、开源证券、 德邦证券、海通证券、国信证券、大朴资产、 前海开源 活动参与人员 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-001 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于变更审计项目合伙人、签字注册会计 师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2023 年 4 月 25 日、6 月 29 日分别召开了公司第八届董事会第二次会议、2022 年度股东 大会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计及内部控制审计机构的议 案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"） 为公司 2023 年度审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（2023-008 号）及 2023 年 6 月 30 日披露的《公司 2022 年度股东大会决议公告》（2023- 017 号）。 2024 年 1 月 15 日，公司收到希格玛出具的《关于变更宝鸡钛业股份 有限公司 2023 年度审计报告签 ...