宝鸡钛业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈 灏） 作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事 规则》《公司独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董 事的职责和义务，认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利， 本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司召开的各次董事会、股 东大会及其他相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运 作，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈灏先生：1982 年出生，管理学博士。历任西安交通大学经济与 金融学院讲师、副教授、院长助理，香港大学访问学者，现任西安交 通大学经济与金融学院教授、副院长。2022 年 12 月 15 日至今任公司 独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人符合《上市公司治理准则》 ...

宝鸡钛业股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2025)0042 号 · r and the program and t a like the state of the state ter and t the station of the state of the station of the sta the state of the 目 录 一、鉴证报告 ································································(1-2) 二、关于募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告 ··································································(3-9) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0042 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 ...

经核查独立董事孙军、杨锐、沈灏、潘颖的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情形。因此，公司董事会认为，公司独立董事符 合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司独立董事 制度》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《宝 鸡钛业股份有限公司独立董事制度》等要求，宝鸡钛业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事孙军、杨锐、沈 灏、潘颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－005 宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17 号）文核准，并经上海 证券交易所同意，公司于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,511,839 股，发行价为每股人民币 42.20 元，共计募集资金 2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税），募集资金到账金额为人 民币 1,967,909,612.90 元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资 金到位情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 2 日出具了《验资报告》（希会验字 [2021]0009 号）。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币 1,668,814.95 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,966,240,7 ...

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等相关制度的规定，审计委员会在公司年报审计、财务报表信息及披 露、内部审计等方面积极履职尽责，共计召开了 7 次会议，审议 15 项议案，全体委员亲自出席了会议。具体会议召开情况详见下表： 宝鸡钛业股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告 披露工作的通知》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及宝 鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，维护全体股东及公司的整体利 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司第八届董事会审计委员会由 4 名 董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由具有会计和财务管理专 业经验的独立董事担任。 | | | 召开日期 | | | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | ...

宝鸡钛业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"希格玛") 是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务 所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊 普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管 理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。 截至 2024 年末 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－009 宝鸡钛业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司")基于实际经营情况及行业 市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司 会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值 测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值 准备。具体情况如下： 二、2024 年度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方 式对应收票据、应收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试和估计。 经测试，2024年度需计提信用减值损失金额2,880.85万元。 （二）资产减值损失 公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试，资产负债表 日公司综合评估存货可变现净值，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌 价准备 ...

关于宝鸡钛业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宝鸡钛业股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 宝鸡钛业股份有限公司全体股东： 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字(2025)0043 号 关于宝鸡钛业股份有限公司 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宝鸡钛业股份有限公司 （以下简称"贵公司"）2024年度财务报表, 包括2024年12月31日合并及母公 司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月27日出具了希 会审字(2025)0550号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资 源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。《宝鸡钛业股份有限公司2024年度社会责任 报告》是公司根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上 海证券交易所<公司履行社会责任的报告>编制指引》的规定，结合宝 鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）在履行社会责任方面的具 体情况编制而成，充分反映和披露了公司对落实科学发展观，构建和 谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然 环境和生态资源，以及股东、债权人、员工、客户、供应商、社区等 方面所履行的社会责任和工作。 一、公司的社会责任观 作为上市公司，公司一直将企业的社会责任作为公司的基本价值 观。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者， ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2025-007 宝鸡钛业股份有限公司 关于续签日常关联交易合同（协议）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司""宝钛股份"）与控股股东宝钛 集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）及其全资子公司、控股公司及其他关联 方拟续签相关日常关联交易协议（合同），原合同（协议）主要条款内容和定价 政策均不变，不存在交易风险。 ●该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ●本次关联交易经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议、第八届董事会第九次会议审议通过，独立董事、非关联董事一致 同意该事项，关联董事回避表决。 ●该等日常关联交易中，公司与各关联方签订的涉及材料供应、产品 供应、加工承揽、设备安装、调试服务、基础工程施工、运输服务及动力 供应等日常关联交易框架协议（合同）尚需提请公司股东大会审议，与该 关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权 ...