公司代码：600456 公司简称：宝钛股份 宝鸡钛业股份有限公司 2025 年半年度报告 宝鸡钛业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王俭、主管会计工作负责人陈冰及会计机构负责人（会计主管人员）王亚龙声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述 ...

证券之星消息，8月18日海洋经济板块较上一交易日上涨1.62%，中科海讯领涨。当日上证指数报收于 3728.03，上涨0.85%。深证成指报收于11835.57，上涨1.73%。海洋经济板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日海洋经济板块主力资金净流出4.76亿元，游资资金净流出4.31亿元，散户资金净 流入9.07亿元。海洋经济板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300008 | 天海防务 | 2.44/Z | 8.57% | -1.26 Z | -4.41% | -1.18 Z | -4.16% | | 300810 | 中科海讯 | 1.33 Z | 29.11% | -8990.40万 | -19.72% | -4284.05万 | -9.39% | | 600456 | 宝钛股份 | 4590.41万 | 4.85% | -1299.48万 | -1.37% | ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份编号：2025－036 宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司于2025年8月1日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八 届董事会第十七次临时会议的通知。2025年8月6日召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐 项审议通过了以下议案： 宝鸡钛业股份有限公司董事会 一、以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议 案》。为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 (2025 年修订)等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的 有关条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》相应废止，具体内容详见2025－037号公告。 ...

证券日报网讯 8月6日晚间，宝钛股份发布公告称，公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过了 《关于公司取消监事会、修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

第八届监事会第六次临时会议决议公告 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－038 宝鸡钛业股份有限公司 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严 格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司相 关内控制度的议案》。为进一步规范内控管理，提升公司治理水平，根据中 国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司章程 指引》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关内控制度进行 同步修订，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时将原制度中 "股东大会"的描述统一修改为"股东会"。该议案的内控制度中，《股东 会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《累积投票实施细则》 《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》尚需提交公司 股东大会审议。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司 ...

Core Points - The company has decided to cancel the supervisory board and amend its articles of association to enhance corporate governance and compliance with updated regulations [1][2] - The supervisory board's responsibilities will be transferred to the audit committee of the board of directors [1][2] - The company plans to revise its internal control systems in line with regulatory requirements, including the unification of terminology from "shareholders meeting" to "shareholders assembly" [2] - A proposal to convene the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 has been approved, pending necessary approvals from the controlling shareholder [2][3] Group 1 - The board of directors held the 17th temporary meeting and approved the cancellation of the supervisory board with a unanimous vote of 9 in favor [1] - The company will revise its internal control systems to improve governance, with the same unanimous approval [2] - The board has authorized the chairman to determine the timing and details for the upcoming extraordinary general meeting of shareholders [3]

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－037 宝鸡钛业股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程及相关内控制度 例如将"股东大会"表述调整为"股东会"等。 化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，没有实 质内容改变的情况下，不再逐项列示。 本次《公司章程》修订尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，具体 修订内容将在后续股东大会挂网资料中披露。 二、公司相关内控制度修订情况 为进一步规范内控管理，提升公司治理水平，根据中国证监会《关于新 <公司> 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司章程指引》以及其他相关监管规则 的相关规定，公司拟对公司相关内控制度进行同步修订，取消监事会，其职权由 董事会审计委员会行使，同时将原制度中"股东大会"的描述统一修改为"股东 会"。在不涉及其他修订的前提下，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变 化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，没有实 质内容改变的情况下，不再逐项列示。具体情况如下： 序号 制度名称 修订/废止 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－037 宝鸡钛业股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程及相关内控制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开第 八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订< 公司章程>的议案》《关于修订公司相关内控制度的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、《公司章程》修订情况 1 5、在不涉及其他修订的前提下，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变 化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，没有实 质内容改变的情况下，不再逐项列示。 本次《公司章程》修订尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，具体 修订内容将在后续股东大会挂网资料中披露。 二、公司相关内控制度修订情况 为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》(2025 年修订)等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况， ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－038 宝鸡钛业股份有限公司 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司相 关内控制度的议案》。为进一步规范内控管理，提升公司治理水平，根据中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司章程 指引》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关内控制度进行 同步修订，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时将原制度中 "股东大会"的描述统一修改为"股东会"。该议案的内控制度中，《股东 会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《累积投票实施细则》 《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》尚需提交公司 股东大会审议。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日以书 面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第八届监事会第六 次临时会议的通知。2025 年 8 月 6 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案 ...

Market Performance - The small metals sector increased by 0.49% on August 6, with Jintian Titanium leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3633.99, up 0.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 11177.78, up 0.64% [1] Individual Stock Performance - Jintian Titanium (688750) closed at 23.01, up 4.64% with a trading volume of 119,700 shares and a transaction value of 273 million yuan [1] - Baotai Co. (600456) closed at 32.62, up 3.56% with a trading volume of 257,500 shares and a transaction value of 843 million yuan [1] - Caoyuan Tungsten (002378) closed at 9.33, up 2.64% with a trading volume of 439,600 shares and a transaction value of 409 million yuan [1] - Other notable performers include Baowu Magnesium (002182) up 2.30% and Zhongtung High-tech (000657) up 2.09% [1] Capital Flow Analysis - The small metals sector experienced a net outflow of 452 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 355 million yuan [2][3] - The main funds showed a significant outflow from Jintian Titanium, with a net outflow of 37.02 million yuan [3] - Retail investors contributed positively to Jintian Titanium with a net inflow of 7.50 million yuan [3] Summary of Key Stocks - Jintian Titanium had a notable trading day with a significant increase in share price despite main fund outflows [1][3] - Baotai Co. and Caoyuan Tungsten also showed positive price movements, indicating investor interest in these stocks [1] - The overall small metals sector reflects mixed capital flows, with retail investors actively participating [2][3]