宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 2025 年第一次临时股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况 第二项、选举监票人 1、审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》； 2、审议《关于选举公司董事的议案》。 第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果 第六项、统计网络投票结果 第七项、主持人宣读股东大会决议 第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 第九项、与会董事签署会议决议 第十项、主持人宣布会议结束 二 O 二五年一月二十三日 宝鸡钛业股份有限公司 第三项、审议会议议案： 第四项、现场股东投票表决 宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 各位股东： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》，上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》和《宝鸡钛业股份有限公司章程》等相 关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理办法》相关条款 进行修改，具体内容如下： | 序号 | | | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | ...

西部证券股份有限公司关于宝鸡钛业股份有限公司 （一）保荐人 2024 年 12 月 27 日、2024 年 12 月 30 日至 12 月 31 日。 2024 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 西部证券股份有限公司。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的要求，西部证券股份有限 公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为宝鸡钛业股份有限公司（以下 简称"宝钛股份"、"公司"或"上市公司"）2019 年非公开发行 A 股股票的 保荐人，对宝钛股份进行持续督导，督导期限至 2022 年 12 月 31 日结束，截至 2022 年 12 月 31 日，宝钛股份募集资金尚未使用完毕，保荐人持续对宝钛股份 的募集资金管理和使用履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。 （二）保荐代表人 根据有关法律法规的要求，西部证券于 2024 年 12 月 27 日、2024 年 12 月 30 日至 12 月 31 日对宝钛股份 2024 年度募集资金管理和使用情况进行了持续督 导工作现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 何勇、 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2025-001 宝鸡钛业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 11 点 00 分 召开地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开公司第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于设立板带材料分 公司的议案》。根据公司改革安排部署，公司决定将钛带事业部以分公司模 式运行，设立板带材料分公司，负责板带等相关产品的生产、销售、研发及 市场开发推广等工作。该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、设立分公司的基本情况 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－041 宝鸡钛业股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、营业场所：陕西省宝鸡市渭滨区宝钛工业园 4、分公司负责人：容耀 5、经营范围：钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工； 金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；通用设备修理；电气 设备修理；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属 基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属丝绳及其制品销售；锻件及粉末冶 金制品销售；电子元器件与机电组 ...

宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 22 日以书面形 式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十二次临时会 议的通知。2024 年 12 月 27 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议， 采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立板带材料分公 司的议案》。 根据公司改革安排部署，公司决定将钛带事业部以分公司模式运行，设立板 带材料分公司（以市场监督管理部门最终核准名称为准），负责板带等相关产品的 生产、销售、研发及市场开发推广等工作。具体内容详见公司 2024-041 号公告。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－040 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司相关 制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日以书面形 式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十一次临时会 议的通知。2024 年 12 月 16 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议， 采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司董事候选 人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名何书 林先生、何联国先生、容耀先生、秦川先生（董事候选人简历附后）为公司 第八届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董 事会任期结束之日止。 该事项已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了一致同意的意见。 上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并采用 累积投票方式选举产生。 本次选举董事完成后，董事会中独立董事人数未低于公司董事会成 ...

宝鸡钛业股份有限公司董事会 本次董事会召开前，董事会提名委员会召开了 2024 年第三次会议，全体委员 对陈冰先生作为副总经理、财务负责人的提名、任职资格进行了审查，发表了一 致同意的意见，并同意将该事项提交董事会审议。 本次董事会召开前，董事会审计委员会召开了 2024 年第七次会议，经全体委 员审查陈冰先生的教育背景、专业能力、职业素养、工作经历等有关资料后，一 致认为陈冰先生具备担任公司财务负责人的任职资格和条件，相关提名程序合法 有效，同意聘任陈冰先生担任公司财务负责人，并同意将该事项提交董事会审议。 特此公告。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－039 宝鸡钛业股份有限公司 关于聘任副总经理、财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 第八届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财 务负责人的议案》，决定聘任陈冰先生为公司副总经理、财务负责人（陈冰先生 简历附后），任职 ...

宝鸡钛业股份有限公司 关于"2024 年第三季度业绩说明会"的召 开情况纪要 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1、投资者提问：公司研发方面有什么优势？ 公司回复：公司研发实力雄厚，是国家高新技术企业，设立有国家级企业 技术中心、钛及钛合金国际科技合作基地、陕西省钛锆镍工程技术中心、院士工作 站、博士后工作站，与国内多所高校、科研院所建立产学研合作基地，依托完善 的产、学、研体系和科研平台，以及研究机构的技术优势、信息优势、人才优势， 为公司产品的技术研发、工艺改进、新产品开发等提供了强大的技术支持，有效 提升了公司的核心竞争力和盈利能力。依托公司强大的研发优势，公司顺利实施 完成多项国家重大科技专项、863 计划项目、国家重点研发计划、国家发改委海洋 工程研发及产业化项目，航空、航天、深海空间站等预研项目有序推进，4500 1 米潜水器钛合金载人球壳制造技术荣获 2018 年度中国有色金属工业科学技术 奖一等奖，随着长征五号成功发射、神舟十二号载人飞船成功飞天、"奋斗者 号"的成功下潜，公司再一次为大国重器作出了贡献，也进一步确立了公司在 航天和深海用钛领域的主导地位。 2、投资者提问： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司于 2024 年 11 月 24 日以书面形式向公司各位董 事发出以通讯方式召开公司第八届董事会第十次临时会议的通知。2024 年 11 月 29 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记 名投票方式，审议通过了《关于公司调整对中航特材工业（西安）有限公司 实缴出资方式的议案》。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－037 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 1 公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对参股公司中航特材 工业（西安）有限公司增资的议案》，决定按股权比例以原材料（评估价值） 出资方式向中航特材增资 2,427 万元。现鉴于公司原定增资方式涉及的原材 料实际情况已发生变化，为尽快履行股东出资义务，公司决定将原定的以原 材料（评估价值）增资 2,427 万元调整为以货 ...

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2024-036 宝鸡钛业股份有限公司 关于召开2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 15:00-16:00 ●会议召开 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 11 月 26 日(星期二) 至 12 月 2 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （dsb@baoti.com）进行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布了 公司 2024 年第三季度报告。为便于 ...