宝鸡钛业股份有限公司 审计报告 四、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 m 录 | | | 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 ……………………… (6-7) 2. 合并利润表 · (8) 3. 合并现金流量表 ………………………………(9) 4. 合并股东权益变动表 ………………… (10-11) (二) 母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 …………………………(12-13) 2. 母公司利润表 (14) 3. 母公司现金流量表 ……………………… (15) 4. 母公司股东权益变动表 …………… (16-17) 三、财务报表附注 ………………………… (18-97) 希会审字(2023)3408 号 6-1-1 the state of the state 6-1-2 the state the 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i ge ma C p a s ( S p e c i a l G e ne r a l P a r tne r s hi p ) 希会审字(2023)3408 号 审 计 报 告 宝鸡钛业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宝鸡钛 ...

西部证券股份有限公司 关于宝鸡钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） 二〇二五年十二月 宝鸡钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"发行人""宝钛股份""公司"）申请 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《<上市 公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、 第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 （以下简称"《适用意见第 18 号》"）、《可转换公司债券管理办法》等相关 的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。西部证券股份有限公司（以下简 称"西部证券""保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，杨小军和薛冰作为 具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构西部证券、保荐代表人杨小军 ...

关于宝鸡钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） 西部证券股份有限公司 | 25 | | --- | 二〇二五年十二月 宝鸡钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 上海证券交易所： 作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"发行人""公司""宝钛股份"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，西部证券股份有限公司（以下简 称"西部证券"或"保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的释义 ...

宝钛股份公告，公司于2025年12月10日收到上海证券交易所出具的《关于受理宝鸡钛业股份有限公司沪 市主板上市公司发行证券申请的通知》。上交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书 及相关申请文件进行了核对，决定予以受理并依法进行审核。公司本次向不特定对象发行可转换公司债 券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过审核及 其时间尚存在不确定性。 ...

12月11日，宝钛股份大宗交易成交6.75万股，成交额212.63万元，占当日总成交额的0.71%，成交价31.5元，较市场收盘价32.7元折价3.67%。 | | | ...

Core Viewpoint - The marine economy sector experienced a rise of 0.64% on December 5, with notable gains from companies like Sun Cable, which led the sector with a 9.98% increase in share price [1]. Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3902.81, up 0.7%, while the Shenzhen Component Index closed at 13147.68, up 1.08% [1]. - Sun Cable (002300) saw a closing price of 10.36, with a significant increase of 9.98% and a trading volume of 1.8481 million shares, amounting to a transaction value of 1.759 billion [1]. - Other notable performers included Shi Jing Spirit (301137) with a 7.10% increase, and Mengsheng Electronics (688311) with a 6.15% increase [1]. Group 2: Fund Flow Analysis - The marine economy sector experienced a net outflow of 119 million from institutional investors and 103 million from speculative funds, while retail investors contributed a net inflow of 222 million [2]. - The fund flow data indicates that Hai Ge Communication (002465) had a net inflow of 112 million from institutional investors, despite a net outflow from speculative and retail investors [3]. - Sun Cable (002300) had a net inflow of 75.986 million from institutional investors, but also faced outflows from both speculative and retail investors [3].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，将宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）截至 2025 年 9 月 30 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－062 宝鸡钛业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集及存放情况 1、前次募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17 号）文核准，并经上海 证券交易所同意，公司于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,511,839 股，发行价为每股人民币 42.20 元，共计募集资金 2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税），募集资金到账金额为人民 币 1,967,909,612.90 元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到 位情况进行了审验，并于 2021 年 ...

目 录 一、鉴证报告········································（1-2） 二、关于前次募集资金实际使用情况的专项报告·····（3-10） 宝鸡钛业股份有限公司 关于前次募集资金 实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2025)0403 号 1 三、证书复印件 2 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字(2025)0403 号 关于前次募集资金 实际使用情况的鉴证报告 宝鸡钛业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"贵公司"）截 至2025年9月30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》（以下简称"专项报告"） 进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范 ...

（来源：宝钛启明星） 今年以来，民品部紧扣战略发展需求，深耕高附加值锆管赛道，聚力攻坚市场拓展，在锆管订货与新客 户开发方面取得突破性进展，为企业高质量发展注入了新动能。 截至11月底，民品部高附加值锆管核心业务订货创新高，精准实现了锆金属产品产能拓展目标。市场拓 展领域同步实现突破：聚焦新客户开发目标，民品部通过优化对接流程、精准匹配需求，成功开发管材 新客户36家，新客户开发数量、订货量、订货额三项数据均刷新纪录，为"十五五"产能释放储备了规模 化客户资源。 下一步，民品部将认真总结"高端产品拓效益+新客规模拓版图"的落地方法，持续保持冲刺劲头，为企 业高质量发展贡献更大力量。 （来源：宝钛启明星） 今年以来，民品部紧扣战略发展需求，深耕高附加值锆管赛道，聚力攻坚市场拓展，在锆管订货与新客 户开发方面取得突破性进展，为企业高质量发展注入了新动能。 截至11月底，民品部高附加值锆管核心业务订货创新高，精准实现了锆金属产品产能拓展目标。市场拓 展领域同步实现突破：聚焦新客户开发目标，民品部通过优化对接流程、精准匹配需求，成功开发管材 新客户36家，新客户开发数量、订货量、订货额三项数据均刷新纪录，为"十五五" ...

Core Viewpoint - The company, BaoTi Co., Ltd. (600456.SH), announced a joint investment with Zhongke Ruilong to establish a new company, Jiangsu Ruilong Precision Technology Co., Ltd., aimed at enhancing the titanium material industry chain and product structure through the development and production of precision titanium materials [1] Group 1 - The joint venture will focus on building a high-quality titanium and titanium alloy precision foil production line [1] - The initiative aims to promote technological innovation and industrialization of titanium material precision rolling processes [1] - The registered capital of the joint venture is set at 20 million yuan, with BaoTi contributing 9.8 million yuan for a 49% stake and Zhongke Ruilong contributing 10.2 million yuan for a 51% stake [1]