宝鸡钛业股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步规范和完善宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者 形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等法律、法规、规范性文件以及《宝鸡钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会编制了《宝鸡钛业 股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"股东回报规 划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑的因素 公司着眼于长远的规划和可持续的发展，公司的利润分配应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在综合考虑公司发展目标、社会资金成 本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、股东回报规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）截至 2024 年 12 月 31 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 1、 前次募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17 号）文核准，并经上海 证券交易所同意，公司于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,511,839 股，发行价为每股人民币 42.20 元，共计募集资金 2,004,999,605.80 元， 扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税），募集资金到账金额为人民币 1,967,909,612.90 元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位 情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 2 日出具了《验资报告》（希会验字[20 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－014 宝鸡钛业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会 公告[2015]31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者 利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）对 即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体已 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提 公司基于以下假设条 ...

宝鸡钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 宝鸡钛业股份有限公司 Baoji Titanium Industry Co.,Ltd. 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，宝鸡钛业股份有限公司（以下 简称"公司"或"宝钛股份"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金使用的可行性分 析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 350,000.00 万元 （含 350,000.00 万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目： 如本次发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后）低于上述项目拟投入募 集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整 并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资 金不足部分由公司自筹解决。 本次发行可转债募集资金到位前，公司将根据经营状况和项目实际进度以自 有资金先行投入，并在募集资金到 ...

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的情况。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－015 宝鸡钛业股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《公司章程》的规定，在证 券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，不断完善公司法人治理结构， 提高公司规范运作水平，建立健全公司内部控制体系，促进公司持续、稳定、 健康发展。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的 要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚 的情况进行了自查，自查结果如下： 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2025年4月1日 ...

深海科技领域并不是新概念。宝钛股份早在蛟龙号深潜器研制时就已介入该领 域，并参与了从 4,500 米到 11,000 米深潜器的研发工作。随着政府工作报告中 提到尚太科技，这一领域的重要性进一步提升。从材料性能来看，钛是一种非 常优良的海洋金属，非常耐腐蚀，在海水中几乎不腐蚀。因此，在海洋工程领 域对钛材的需求将逐渐增长。目前订单情况显示，这一领域虽然刚刚起步，但 已成为宝钛股份增长亮点之一。 宝钛股份 20250328 摘要 Q&A 请介绍一下宝钛股份 2024 年的整体经营情况。 2024 年，宝钛股份实现营收 66.57 亿元，同比下降 3.9%；归母净利润 5.76 亿 元，同比增长 5.92%。公司产品主要覆盖军品、民品和外贸三大市场。军品方 面，由于整个军工市场环境的影响，任务量有所下滑。民品方面，主要面向化 工领域，受行业景气度影响，无论是营收还是毛利率均有所下降。唯一亮点是 外贸市场，主要面向波音、空客等国际民航市场，该市场处于回暖上升周期， 因此略有增长，抵消了部分国内市场的下行。 • 宝钛股份 2024 年营收同比下降 3.9%至 66.57 亿元，归母净利润同比增长 5.92%至 5.7 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为宝鸡 钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份"或"公司"）2019 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宝钛股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕17 号）， 公司非公开发行人民币普通股（A 股）47,511,839 股，发行价格为 42.20 元/股， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,004,999,605.80 元 ， 扣 除 承 销 保 荐 费 人 民 币 37,089,992.90 元（含税）及其他发 ...

宝鸡钛业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (孙 军 ) 作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事 规则》《公司独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董 事的职责和义务，认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利， 本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司召开的各次董事会、股 东大会及其他相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运 作，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙军先生：1959 年出生，工学博士，中国科学院院士。历任西安 交通大学材料科学与工程学院院长，现任西安交通大学教授、博士生 导师、金属材料强度全国重点实验室主任。2022 年 12 月 15 日至今任 公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人符合《上市公司治理 ...

宝鸡钛业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈 灏） 作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事 规则》《公司独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董 事的职责和义务，认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利， 本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司召开的各次董事会、股 东大会及其他相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运 作，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈灏先生：1982 年出生，管理学博士。历任西安交通大学经济与 金融学院讲师、副教授、院长助理，香港大学访问学者，现任西安交 通大学经济与金融学院教授、副院长。2022 年 12 月 15 日至今任公司 独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人符合《上市公司治理准则》 ...

宝鸡钛业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （潘 颖） 作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事 规则》《公司独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董 事的职责和义务，认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利， 本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司召开的各次董事会、股 东大会及其他相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运 作，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘颖女士：1977 年出生，管理学博士。现任西北大学经济管理学 院会计学专业副教授、硕士生导师、会计系主任。2022 年 12 月 15 日 至今任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人符合《上市公司治理准则》《上交所 自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公 ...