北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 Guantao Law Firm Road, Xi'an, Shaanxi,China Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬（西安）律师事务所 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin 北京观韬（西安）律师事务所 关于宝鸡钛业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 005154 号 致：宝鸡钛业股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受宝鸡钛业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 6 月 27 日召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《 ...

债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-025 宝鸡钛业股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,300,189 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.3884 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 董事长王 ...

● 上述事项已经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，在董事会决策 权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： ● 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份、公司"）控股子公司宝 鸡宝钛精密锻造有限公司（以下简称"宝钛精锻"）拟以自有资金 1.63 亿元（该 金额均由万元换算成亿元，四舍五入保留两位小数，实际金额以协议为准）购买 宝鸡拓普达钛业有限公司（以下简称"宝鸡拓普达"）及宝鸡锐邦钛业有限公司 （以下简称"宝鸡锐邦"）的部分机器设备、房屋建筑物及土地使用权等资产。 依据正衡房地产资产评估有限公司出具的正衡评报字[2023]第 454 号、第 448 号资产评估报告（评估基准日为 2023 年 6 月 30 日），宝鸡拓普达资产评估价值 为 15,035.60 万元（不含增值税），宝鸡锐邦资产评估价值为 1,266.59 万元（不 含增值税）。 ● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－024 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于控股子公司 ...

大家好,我们也是非常荣幸地邀请到了博泰股份的董秘群总,然后我们对于这个嗨台行业化进行一个现况的一个更新,以及行业性的一个交流。 首先的话也是有请宝太咱们的陈总来对咱们二极度这边的一个行业的一个情况以及经营的一个情况大概做一个简单的更新然后后期的话我们再和陈总您这边进行一个问答的一个交流陈总那麻烦您这边也简单的跟我们更新一下就是咱们二极度这边整体的一个经营情况以及整个太太行业的一个情况各位投资者大家好 今天高兴啊跟大家在线上有这样一个交流的机会也感谢感谢民间文献给我们讲了一个机会公司二季度呢就是跟延续了去年乃至今年一季度上的一个基本情况吧总的来看就是我们三大市场里面军工市场这个无论是订货还是交付来看仍然是下降的一个趋势这个趋势没有得到改变民品市场那个 稍微比天狗好一些啊这个因为什么呢就是宝泰这个民品市场的市占率啊还是比较低的通过提高市占率这样的这样的方式啊品品的订货量和出货量就有了一个有了一个小幅的提升吧有了一个小幅的提升嗯不是特别明显但是今年总体的民品的形势非常不好啊 就是航空领域的订货量下降的很快但是对宝钛的影响稍微小一些再有个出口的领域可能是宝钛一个亮点吧特别是二级路以后也是延续了这个亮点我们的出口量订货 ...

大家好欢迎参加民生金属中期策略会宝台股份电话会议目前所有参会者均处于静音状态下面拨报名字声明拨报完毕后主持人会直接发言谢谢 本次电话会议仅供民生证券专业投资者参考会议内容任何情况下都不构成投资建议任何机构或个人不得以任何形式泄露本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利 各位投资者上午好,欢迎接受我们今天的宝泰股份的一个会议。那么今天的话,我们也是非常荣幸的邀请到了宝泰股份的董秘琼总。 对于整个菜材行业的话进行一个近况的一个更新以及行业信息的一个交流那么首先的话也是有请那个宝菜咱们的陈总来对咱们二季度这边的一个行业的一个情况以及经营的一个情况大概做一个简单的更新然后后续的话我们再和陈总您这边进行一个问答的一个交流陈总那麻烦您这边也简单的和我们更新一下就是咱们二季度这边整体的一个经营情况以及整个菜材行业的一个情况 各位投资者大家好非常高兴跟大家在线上有这样一个交流的机会也感谢明星通讯给我们这样的一个机会公司二季度就是跟延续了去年乃至今年一季度这样一个基本情况总的来看我们三大市场里面军工市场无论是订货还是交付来看仍然是下降的一个趋势 这个趋势没有得到改变民品市场稍 ...

宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度股东大会材料 二 O 二四年六月二十七日 目 录 一、会议议程 二、会议议案 1、宝鸡钛业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告………1 2、宝鸡钛业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告………2 3、宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度财务决算方案…………8 4、宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度利润分配方案…………13 5、宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告………………………………………………14 6、关于审议《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年年度报告》及其 摘要的议案………………………………………………………15 7、关于公司日常关联交易的议案………………………………16 8、宝鸡钛业股份公司独立董事 2023 年度述职报告……………17 9、关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案………………18 10、关于聘请公司 2024 年度审计及内部控制审计机构的议案…19 11、关于变更公司部分募集资金投资项目的议案………………20 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－019 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以书面形式 向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第六次临时会议的 通知。2024 年 6 月 13 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取 记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总 工程师的议案》，聘任陈战乾先生为公司总工程师，任期时间自董事会审议通 过之日起至第八届董事会届满之日止。 陈战乾先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及 其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规的规定。 陈战乾先生， ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－022 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为： 1、本次变更部分募集资金投资项目，符合公司实际经营情况和业务发展 的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及 《公司募集资金使用管理办法》等规定的情形。公司监事会同意本次对部分 募集资金投资项目作出的变更，并同意提交公司股东大会审议。 2、公司与关联方宝钛集团有限公司及其综合服务管理分公司续签的日常 关联交易协议是双方之间正常、合法的经济行为，关联交易价格公允、合理， 上述关联交易表决时关联董事回避了表决，表决程序合法有效，不存在损害 公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，且不会对公司独立 性构成影响。 特此公告。 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-023 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600456 | 宝钛股份 | 2024/6/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，持有 47.77%股份的股 东宝钛集团有限公司，在 2024 年 6 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召 1. 提案人：宝钛集团有限公司 2. 提案程序说明 集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－021 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于续签日常关联交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：鉴于宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司""宝钛股份"）与 宝钛集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）签署的《安全保障服务协议》、《职业教 育培训协议》、《档案管理协议》及与宝钛集团有限公司综合服务管理分公司（以下 简称"综合服务公司"）签署的《后勤保障协议》已期满，公司拟与宝钛集团、综合 服务公司续签该等日常关联交易协议。本次该等日常关联交易协议的签订，不存在 交易风险。 ●宝钛集团是公司控股股东，综合服务公司是宝钛集团的分公司，上述事项构 成了关联交易。上述该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 ●本次关联交易经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次 会议、第八届董事会第六次临时会议审议通过，非关联董事一致同意该事项， 关联董事回避 ...