股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2025-009 重要内容提示： 回购注销原因：根据《公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2021 年第四次临时股东大会的授权，鉴于限制性股票授予的激励对象中11名因正常调动、退休 或离职，不再具备激励对象资格。公司对上述11名原激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 431,624 | 431,624 | 2025年4月10日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审 议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》。公司 11 名 原激励对象因正常调动、退休或离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授 但尚未解锁的限制性股票。独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，监事会对上 述事项进行了审核并发表了核查意见。 2、2024 年 11 月 15 日，公 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 法律意见 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 年 北京德恒（昆明）律师事务所 限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见 释 义 本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 致：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 | 贵研铂业、公司 | 指 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司，贵研 | | --- | --- | --- | | | | 铂业股份有限公司为曾用名 | | 本次激励计划 | 指 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 | | | | 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《贵研铂业股份有限 ...

北京德恒（昆明）律师事务所关于 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东 会的相关事宜出具如下法律意见： ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2025-008 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 非累积投票议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼 会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 605 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,642,159 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.4801 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长王建强先生、副 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 S I N O - P L A T I N U M ME T A L S C O . , L T D . 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年三月 1 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 2 一、股东大会须知 二、2025 年第一次临时股东大会议案 1. 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的议 案》 三、2025 年第一次临时股东大会表决办法说明 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规 则》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处 置。 云南省贵金属新材料控股集 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－006 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于贵研化学绿色新材料（云南）有限公司投资建设云南省贵金 属绿色新材料产业园区厂房及配套设施建设项目（一期）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资基本情况 为进一步引领滇中稀贵金属产业集群发展，强化贵金属产业的空间布局与集聚效 应，推动实施公司产业区域布局战略，进一步拓展优化产业链，公司全资子公司的全资 子公司贵研化学绿色新材料（云南）有限公司（以下简称"贵研绿新公司"）拟在云南 省昆明市安宁工业园区草铺化工园区禄脿片区投资建设云南省贵金属绿色新材料产业 园区厂房及配套设施建设项目（一期），打造贵金属化工新材料产业基地。项目总投资 约 41,104.97 万元。 2、董事会审议表决情况 公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于贵研化学绿色新材料（云南）有 限公司投资建设云南省贵金属绿色新材料产业园区厂房及配套设施建设项目（一期）的 议案》。根据《上海证券交易所股 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－005 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于全资子公司贵研电子材料（云南）有限公司增资扩股并引入 战略投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：为进一步满足业务发展的需要，抢抓机遇，提升市场竞争力，云南 省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵研电子材料 （云南）有限公司（以下简称"贵研电子公司"）拟通过公开挂牌方式引入战略投资者 实施增资扩股（以下简称"本次增资"）。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。 本次增资完成后，公司仍为贵研电子公司的控股股东，不会改变公司合并报表范围， 贵研电子公司仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 本次增资尚待确定投资方、增资金额等事项，亦无法确定是否构成关联交易。本次 增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次增资存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施存在不确定性，公司 将严格按照《上海证券交易所股票 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－003 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于全资子公司投资"上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金 属新材料产业基地项目"建设内容变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资项目内容变更概述 （一）基本情况 公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于贵研国贸有限公司投资建 设"上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目"的议案》，同意 全资子公司上海贵研实业发展有限公司（原名"贵研国贸有限公司"）投资建设"上 海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目"，项目总投资 30,907.79 万元。截至目前，上海贵研实业发展有限公司通过公开竞拍取得国有建设 用地使用权。已完成现场地质勘查、初步设计和概算，完成施工图编制，完成设计 单位、招标代理单位、勘察单位、施工图审图咨询单位招标采购，正在开展相关工 程服务采购以及施工前准备等工作。在项目实施过程中，公司结合贵金属产业发展 的实际及项目建设的要求对建设内容 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常 关联交易的公告 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●回避表决：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，该预案进行表决时，5 名关联 董事回避表决； ●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对 公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖； ●根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大 会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在 2024 年度与关联方实 际发生关联交易的基础上，对公司及子公司 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体 情况如下： 一、2024年度日常关联交易执行情况 2024年度公司及子公司日常关联交易预计数为122,431.00万元，实际发生总额为 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2025-007 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表 ...