1 贵研铂业股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD. 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年九月 贵研铂业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 一、 股东大会须知 二、 2023 年第二次临时股东大会议案 1、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 三、 2023 年第二次临时股东大会《表决办法说明》 贵研铂业股份有限公司 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神， 特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行法定职责。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得 扰乱大会的正常程序和会议秩序。 五、股东不得无故中断会议议程要求发言。 六、会议议题全部说明完毕后统一 ...

Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of ¥22,513,306,435.27, an increase of 24.55% compared to ¥18,076,022,545.51 in the same period last year[7]. - The total profit amounted to ¥354,659,043.55, reflecting a 4.04% increase from ¥340,886,060.99 year-on-year[7]. - The net profit reached ¥301,448,006.37, which is an 8.05% increase compared to ¥278,979,227.16 in the previous year[7]. - The net profit attributable to the parent company was ¥289,546,055.15, marking a 10.55% increase from ¥261,913,313.67 in the same period last year[7]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.38, a decrease of 13.64% compared to CNY 0.44 in the same period last year[34]. - Diluted earnings per share for the first half of 2023 were also CNY 0.38, reflecting a 13.64% decline year-over-year[34]. - The weighted average return on net assets decreased to 4.74%, down by 2.02 percentage points from 6.76% in the previous year[34]. - The return on net assets after deducting non-recurring gains and losses was 4.78%, a decrease of 1.55 percentage points from 6.33% in the same period last year[34]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥292,355,395.08, reflecting a 19.30% increase from ¥245,058,191.57 in the previous year[55]. - The net cash flow from operating activities was ¥918,571,832.74, an increase of 28.55% compared to ¥714,567,467.94 in the same period last year[55]. - The company's total assets decreased by 5.90% to ¥12,303,894,713.40 from ¥13,075,417,784.39 at the end of the previous year[55]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.84% to ¥6,166,345,969.66 from ¥5,938,289,814.37 at the end of the previous year[55]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to ¥1,511,774,588.32 as of June 30, 2023, down from ¥2,589,100,966.66 at the end of 2022, representing a decline of 41.8%[77]. - The company’s total liabilities as of June 30, 2023, were ¥4,241,794,399.15, a decrease from ¥4,803,799,429.51 at the end of 2022, reflecting a reduction of 11.7%[80]. Market and Industry Trends - The company is actively expanding its market presence in Southeast Asia and Europe, particularly in the precious metals supply service sector[7]. - The semiconductor market is expected to continue growing, driven by domestic production and technological advancements in 6G communication and quantum computing[7]. - The precious metals recycling market is facing challenges due to low demand and price declines, leading to increased competition and reduced profit margins[7]. - The precious metals industry in China is growing faster than the global average, driven by demand from automotive, new energy, and electronic information sectors[40]. - The market for precious metal recycling is expected to grow as the supply of high-grade primary resources becomes increasingly scarce[40]. Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing its supply chain integration and innovation capabilities to support high-quality development in the precious metals industry[2]. - The company is increasing R&D investments and product development in emerging sectors such as wind power and smart manufacturing[7]. - The company is committed to optimizing product structures and enhancing supplier verification processes to strengthen its market influence[7]. - The company has established a comprehensive precious metals industry chain, focusing on three core business areas: new material manufacturing, resource recycling, and supply services[40]. - The company is positioned to provide one-stop comprehensive services in the precious metals sector, from raw material supply to new material manufacturing and resource recovery[40]. - The company has established a comprehensive recovery and utilization industrial base for secondary resources, enhancing its ability to secure and control precious metal resources[69]. - The company is enhancing its supply capabilities in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area by establishing a sales center in Shenzhen[199]. Environmental Compliance - The company reported total emissions of nitrogen oxides at 0.0614 tons, sulfuric mist at 0.01562 tons, and hydrochloric acid at 0.236 tons for the first half of 2023, all within regulatory limits[129]. - The company achieved a total nitrogen emission of 0.00414 tons and a chemical oxygen demand of 0.01855 tons from wastewater treatment, both meeting the required standards[131]. - The company’s emissions of non-methane total hydrocarbons were recorded at 0.01167 tons, also within compliance limits[129]. - The company is classified as a key unit for environmental supervision, indicating a focus on compliance with pollution discharge permits[142]. - The environmental compliance reports indicate that all monitored pollutants are within the acceptable limits as per the relevant standards[143]. - The company has implemented measures to ensure compliance with pollution discharge standards, reflecting its commitment to environmental responsibility[148][153]. Research and Development - The company has a strong focus on talent development, integrating talent cultivation with innovation and industry needs to enhance its competitive edge[47]. - The company has achieved ISO9001:2015 and IATF 16949:2016 certifications, ensuring high-quality management standards[47]. - The company has built a complete technology achievement transformation system, covering basic theoretical research, application development, and industrialization of key technologies[67]. - The company is recognized as a major force in knowledge and technology innovation in the domestic precious metals sector, actively participating in the global precious metals industry chain[68]. - The company is focusing on technological innovation, talent development, and risk prevention to ensure high-quality industrial growth[199]. Financial Instruments and Risk Management - The company classifies financial assets into three categories: measured at amortized cost, measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income, and measured at fair value with changes recognized in profit or loss[126]. - The company utilizes a three-level hierarchy for determining the fair value of financial assets and liabilities, prioritizing observable inputs[138]. - The company assesses expected credit losses based on significant increases in credit risk since initial recognition, ensuring prudent financial management[150]. - The company has a clear distinction between financial liabilities and equity instruments, adhering to relevant accounting principles[150]. - The company utilizes a financing model for accounts receivable, reflecting fair value measurement and changes recorded in other comprehensive income, with a focus on both cash flow collection and asset sales[167]. Production and Sales Achievements - The company achieved a significant increase in revenue and profit in the precious metals new materials sector, with a year-on-year growth of 516% in photovoltaic silver powder production[199]. - The company successfully released production capacity for its subsidiaries, with the industrial application of cyclohexane dehydrogenation catalysts achieving batch sales[199]. - The company expanded its market share by upgrading product structures and enhancing sales of platinum alloy catalytic nets and bonding wires, with substantial year-on-year sales growth[199]. - The company completed the first phase of on-site pre-examination for gold delivery brand certification at the Shanghai Gold Exchange, and initial review for silver procurement under LBMA certification[199]. - The company is actively developing the "Guiyan Gold" electronic trading platform, successfully integrating Reuters industry information and price data to facilitate seamless physical trading[199].

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－056 贵研铂业股份有限公司 关于贵研化学材料（云南）有限公司投资建设铂抗癌药物原料药产 业化项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：铂抗癌药物原料药产业化项目； 投 资 金 额：项目总投资12000.00万元，其中建设投资4367.00万元。 2、董事会审议表决情况 二、投资主体基本情况 公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于贵研化学材料（云南）有限公司 投资建设铂抗癌药物原料药产业化项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 公司名称：贵研化学材料（云南）有限公司 3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 负责人：侯文明 经营场所：云南省昆明高新区马金铺街道办事处文兴街 1777 号贵金属新材料产业园。 一、项目投资概述 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2023－055 贵研铂业股份有限公司 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （二）募集资金实际使用情况 根据公司第七届董事会第二十五次会议、2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年配股方案的议案》，本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。 公司此次配股募集资金扣除发行费用 23,670,667.09 元（不含增值税）后的募集资金净 额为 1,830,056,270.01 元，配股募集资金已于 2022 年 12 月 22 日到位。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用，累计使用募集资金 1,827,125,396.56 元，剩余募集资金 2,930,873.45 元已从募集资金专户中转出用于永久性补充流动资金。公司累计使用募集资 金中，用于偿还金融机构贷款 600,000,000 元，用于补充流动资金 1,227,125,396.56 元。 公司已根据相关规定于 2023 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－054 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年半年度报告及 摘要的议案》 （二）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》 特此公告。 贵研铂业股份有限公司 第七届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第三十五次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯 表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际 参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： （一）审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 贵研铂业股份有限公司监事会 ...

贵研铂业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023-052 关于为子公司担保进展的公告 （一）被担保人基本情况 重要内容提示： ● 被担保公司名称：永兴贵研资源有限公司（以下简称"永兴资源"） ● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：本次公司为控股子公司永兴资 源提供 7,000.00 万元银行授信额度担保，累计为子公司提供的实际担保余额为 75,670.16 万元（含本次实际担保额）。 ●本次是否有反担保：永兴资源系公司控股子公司，永兴资源的另外一方股东郴州财 智金属有限公司将其所持有的永兴资源 49%股权质押给本公司而向本公司的担保提供反担 保。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 公司第七届董事会第三十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为 控股子公司银行授信额度提供担保的预案》，同意公司为永兴资源银行授信额度提供担保， 担保额度不超过人民币 60,000.00 万元。具体内容请参阅 20 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2023-051 贵研铂业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三) 至 08 月 27 日(星期日)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@ipm.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2023 年 08 月 28 日下午 14:00-15:00 ...

贵研铂业股份有限公司 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－046 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司全资子公司云南省贵 金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》 （三）审议《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的预案》 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于新增 2023 年度日常关联交 易预计的预案》 特此公告。 第七届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第三十四 次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以通 讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实 际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： （一）审议《关于会计估计变更的议案》 会议以 3 票同意，0 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－047 贵研铂业股份有限公司 一、会计估计变更概述 目前，公司未对应收票据（含银行承兑汇票、商业承兑汇票）计提坏账准备。根据《企 业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》关于应收项目的减值计提要求，公司以预期 信用损失为基础，根据其信用风险特征考虑减值问题。公司应收票据依据信用风险特征确 定组合的依据及计量预期信用损失计提坏账准备。在每个资产负债表日重新计量预期信用 损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。 公司对应收票据计提坏账准备进行会计估计变更以适应公司业务发展和金融工具信用风险 管理的需要。 二、本次会计估计变更的具体内容 公司依据信用风险特征将应收票据划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票，两个组合信 1 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计估计变更应当采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，不会对公司以 往年度的财务状况和经营成果产生影响。 以公 ...

贵研铂业股份有限公司会计制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范和加强贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）会计核算工作， 提高会计工作质量，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、 《企业会计准则》及其它相关法律法规，制定本制度。 第二章 主要会计政策 第二条 公司填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表以及管理会计档案等工 作要按照《中华人民共和国会计法》以及《企业会计准则》等相关规定执行。 第三条 会计主体是指公司会计确认、计量和报告的空间范围，以各会计主体发生 的经济业务为依据，确定资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等会计要素，如实 反映该主体的财务状况、经营成果和现金流量。 第四条 会计核算以公司持续经营为前提。 第五条 会计核算应当划分会计期间，分期结算账目和编制财务会计报告。公司会 计期间自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度。主要经营活动在境外的单位， 会计期间遵循驻在国规定，但在向境内母公司报送财务报表时，调整为本款规定的会计期 间。 第六条 公司以人民币为记账本位币。发生的外币交易，将外币金额折算为记账本 位币金额。主要经营 ...