贵研铂业股份有限公司 关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施 创新项目跟投的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：公司全资子公司云南贵金属实验室有限公司（以下简称"贵金属实验 室"）拟投资设立子公司贵研新能源环境科技有限公司（以下简称"贵研新能源公司"） （子公司名称最终以市场监督管理部门核准登记为准）。 投资金额：2,000.00 万元人民币。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023-065 （一）公司名称：贵研新能源环境科技有限公司 （二）公司形式：有限责任公司。 本次投资设立贵研新能源公司并同步实施创新项目跟投不涉及关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 17 日召开了第七届董事会 第四十二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司 及同步实施创新项目跟投的议案》，同意公司下属 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023-066 贵研铂业股份有限公司 关于贵研资源（易门）有限公司投资设立全资子公司暨实施贵金属 二次资源绿色循环利用项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司（以下简称"贵研资源 公司"）拟投资设立全资子公司贵研资源（东营）有限公司（名称最终以市场监督管理部门 核准登记为准，以下简称"贵研资源东营公司"）投资建设"贵金属二次资源绿色循环利用 项目"。 ●项目总投资：33,908 万元。 一、投资概述 为进一步增强战略稀缺资源的生产保障能力和自主供给水平，提高公司资源循环利用 和绿色低碳循环发展能力，不断提升产业规模和效益，公司全资子公司贵研资源（易门） 有限公司（以下简称"贵研资源公司"）拟在山东东营投资设立全资子公司贵研资源（东 营）有限公司（最终以市场监督管理部门核准登记为准）（以下简称"贵研资源东营公司"）， 并投资建设贵金属二次资源绿色循环利用项目。 公司 2023 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－063 贵研铂业股份有限公司 第七届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案： （一）《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议 案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全资子公司投资 设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》； （二）《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟 投的议案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于全资子公司投资 设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》。 特此公告。 贵研铂业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 18 日 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第三十七次会 议通知于 2023 年 10 月 12 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 1 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023-064 贵研铂业股份有限公司 关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创 新项目跟投的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：公司全资子公司云南贵金属实验室有限公司（以下简称"贵金属 实验室"）拟投资设立子公司贵研生物材料有限公司（以下简称"贵研生物公司"） （子公司名称最终以市场监督管理部门核准登记为准）。 投资金额：2,000.00 万元人民币。 本次投资设立贵研生物公司并同步实施创新项目跟投不涉及关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审 议。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 17 日召开了第七届董 事会第四十二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司 及同步实施创新项目跟投的议案》，同意公司全资子公司贵金属实验室投资设立贵研 生物公司并同步实施创新项目跟投方案。具体内容公告如下： 一、 概 ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2023-058 贵研铂业股份有限公司 关于董事、副总经理兼财务总监离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日收到公司 董事、副总经理兼财务总监胥翠芬女士提交的书面离任申请。 根据中共云南省委组织部关于干部调动的通知，胥翠芬女士的任职将发生变动，申 请辞去公司董事、董事会专门委员会委员、副总经理及财务总监职务。根据相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，胥翠芬女士的离任未导致公司董事人数低于法定最低人 数，其离任申请自送达公司董事会时生效。胥翠芬女士离任后，不在公司担任任何职务。 胥翠芬女士的离任不会影响公司董事会正常运行和公司正常生产经营。截至本公告披露 日，胥翠芬女士未持有公司股份。 公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选、董事会专门 委员会人员调整及新任财务总监的聘任工作。 胥翠芬女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司可持续发展发挥了重要作用。公 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－060 贵研铂业股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第三十六次会 议通知于 2023 年 9 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的 形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的 监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、会议以通讯表决方式，一致通过《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司控股子公司 对外捐赠的议案》； 特此公告。 贵研铂业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 1 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－059 贵研铂业股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第四十一次会 议通知于 2023 年 9 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的 方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于指定副总经理代为履行财务总监职责的议案》 具体内容见《贵研铂业关于指定副总经理代为履行财务总监职责的公告》（临 2023-061 号） 会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于指定副总经理代为履行财务总 监职责的议案》； （二）《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》 会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司控股子公司对外捐赠的议 案》。 二 ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2023-061 贵研铂业股份有限公司 关于指定副总经理代为履行财务总监职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中共云南省委组织部关于干部调动的通知，胥翠芬女士的任职将发生变动。据 此，胥翠芬女士已向公司董事会提交了离任申请，辞去公司董事、副总经理及财务总监 职务，同时辞去董事会专门委员会委员职务，详见公司在《中国证券报》《上海证券报》 及上海证券交易所网站刊登的《贵研铂业股份有限公司关于董事、副总经理兼财务总监 离任的公告》（公告编号：2023-058）。 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式 召开第七届董事会第四十一次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于指定副总经理代为履行财务总监职责的议案》。公司指定副总经理熊庆丰先生代为 履行财务总监职责，直至新任财务总监到任为止。公司董事会将尽快按照法定程序完成 新任财务总监的聘任工作。 特此公告。 贵研铂业股份有限公司 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2023-057 贵研铂业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,321,368 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.1659 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新 技术开发区科技路 98 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 北京德恒（昆明）律师事务所 关于贵研铂业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于贵研铂业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 贵研铂业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责 精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司 本次股东大会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2023 年8月16日召开了会议，作出了关于召开本次 ...