证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-081 杭州士兰微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 | 担保合同 | 担保合同 | | 保证人 | 被担保人 | 债权人 | 担保金额 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 签署日期 | | | | | | | | 最高额保 | 2024 11 | 年 | 杭州士兰微 | 杭州士兰集 | 兴业银行股 | 担保的最高本金限 | 连带责任 | | | | | 电子股份有 | 昕微电子有 | 份有限公司 | 额为人民币 亿 0.10 | | | 证合同 | 月 25 | 日 | | | | | 保证担保 | | | | | 限公司 | 限公司 | 杭州分行 | 元及其利息、费用等 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称"士兰集昕"）。 士兰集昕为本公司之控股子公司。 ● 本 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日召开 了第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过了 《关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件未 成就及注销相应股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 杭州士兰微电子股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销相应股票期权的公告 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）2021 年 11 月 29 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 及其授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案；公司第七届监事 会第十六次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其 摘要的 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州士兰微电子股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州士 兰微电子股份有限公司（以下简称"士兰微"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对士兰微部 分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金概述 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 248,000,000 股，发行价为每股人民币 20.00 元， 共计募集资金 4,960,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 40,566,037.73 元后的募 集资金为 4,919,433, ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-077 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一 次会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公 司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、同意《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权 期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》并出具审核意见 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-079。 监事会审核意见：鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权 第三个行权期的公 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-076 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次 会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应 到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定。会议审议并通过了以下决议： 一、同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-078。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。 二、同意《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权 期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》 杭州士 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-078 杭州士兰微电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开了第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将 2023 年度向特定对象 发行募集资金投资项目之"年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目"和"汽车半导 体封装项目（一期）" 达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。本次部分 募集资金投资项目延期的事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金概述 根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，并结合公司实 1 / 4 际的募集资金净额，经公司第八届董事会第十四次会议审议调整，本次向特定对 象发行股票的募集资金项目和募集资金使用计划以及截至 2024 年 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条 件未成就及注销相应股票期权相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 公司、士兰微 | 指 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州士兰微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 | | ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-074 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，践行"以 投资者为本"的发展理念，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资 者尤其是中小投资者合法权益，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 结合自身发展战略、经营情况和外部环境，以及对公司未来发展的信心和中长期 价值认可，制定了《"提质增效重回报"行动方案》。具体如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 2000 年 7 月，公司在整体变更为股份有限公司时，将"在提高公司经营业 绩的同时，为国家集成电路产业发展做出一些贡献"作为企业宗旨，载入《公司 章程》。2003 年 3 月，公司作为国内第一家民营芯片设计公司在上海证券交易 所挂牌上市。2016 年，公司确立了"以国际上先进的 IDM 厂商为学习标杆，争 取早日成为具有自主品牌、具有世界一流竞争力的综合型的半导体产品供应商" 这一长期发展目标。 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-075 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 15:00-16:00 投资者可于 2024 年 11 月 20 日（星期三）至 11 月 26 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600460@silan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 1-9 月的经 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, Silan Microelectronics (600460) [3][4]. Core Views - The company reported a revenue of 8.163 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 18.32%. The net profit attributable to shareholders was 29 million yuan [4]. - The company is focusing on high-barrier markets such as large home appliances, communications, industrial, new energy, and automotive sectors, with over 73% of revenue coming from these areas [4]. - The third quarter revenue was 2.889 billion yuan, showing a quarter-on-quarter increase of 2.87%, and the net profit for Q3 was 54 million yuan, indicating a turnaround from losses [4]. - The gross margin for Q3 was 18.14%, a decrease of 3.7% year-on-year but an increase of 0.18% quarter-on-quarter. The company aims to stabilize and improve gross margins in Q4 through product structure adjustments and cost control [4]. - The company is optimizing production lines and integrating resources, maintaining profitability in its 5-6 inch production lines, and expects the 8-inch production line to achieve profitability next year [4]. Financial Summary - The latest closing price is 28.51 yuan, with a total market capitalization of 47.4 billion yuan [3]. - The company’s revenue projections for 2024-2026 are 10.992 billion yuan, 12.777 billion yuan, and 14.168 billion yuan, respectively, with growth rates of 17.69%, 16.24%, and 10.89% [5]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be 81.09 million yuan in 2024, 484.96 million yuan in 2025, and 726.02 million yuan in 2026, with significant growth rates [5][7]. - The company’s debt-to-asset ratio is 43.9%, indicating a moderate level of leverage [3][7].