中信证券股份有限公司 关于杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 姜浩、陈俊杰 （三）现场检查人员 陈俊杰 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 6 日-14 日、4 月 24 日 （五）现场检查内容 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"士兰微""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括 ...

中信证券股份有限公司关于 杭州士兰微电子股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 | 一、发行人基本情况 | | | --- | --- | | 发行人名称 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | | 发行人英文名称 | Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd | | 成立日期 | 1997 年 9 月 25 日 | | 法定代表人 | 陈向东 | | 注册资本 | 元 1,664,071,845.00 | | 注册地址 | 浙江省杭州市黄姑山路 号 4 | | 邮政编码 | 310012 | | 电话 | 0571-88212980 | | 公司网址 | www.silan.com.cn | | 电子信箱 | silan@silan.com.cn | 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），并经上海证券交易 所同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 24 ...

Core Viewpoint - Company Silan Microelectronics (士兰微) has reported a steady growth in revenue and a return to profitability in Q1 2025, driven by its IDM model and expansion into high-barrier markets [1][2][3] Financial Performance - In Q1 2025, Silan Microelectronics achieved a revenue of nearly 3 billion yuan, representing a year-on-year growth of 21.7% [1] - The net profit attributable to shareholders was 149 million yuan, marking a turnaround from losses [1] - For the full year 2024, the company reported a revenue of 11.221 billion yuan, with a net profit of 220 million yuan, also indicating a recovery [1] Business Strategy - The company is leveraging its IDM model to enhance its competitive advantages in integrated circuits, power devices, and third-generation semiconductor chips [2] - Silan Microelectronics is focusing on expanding its presence in high-barrier markets such as large home appliances, communications, industrial applications, new energy, and automotive sectors [2][3] - The company plans to achieve a total revenue of approximately 14 billion yuan in 2025, with a year-on-year growth target of about 25% [2] Product Development - Silan Microelectronics is accelerating product structure adjustments and has seen significant growth in its integrated circuit revenue, which increased by about 30% to approximately 4.1 billion yuan [2] - The revenue from IGBT and SiC products used in automotive and photovoltaic applications reached 2.261 billion yuan, growing over 60% year-on-year [2] - The company is also focusing on developing automotive-grade analog circuits and power circuits related to computing servers, with plans to launch a series of automotive-grade products this year [3] Market Position - The company has seen an increase in holdings from northbound capital, with a net increase of nearly 2.1 million shares in Q1, raising the holding ratio to 2.55% [3] - The National Integrated Circuit Industry Investment Fund's holding ratio remained unchanged, indicating stable institutional support [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 reached ¥2,999,841,284.77, representing a year-on-year increase of 21.70% compared to ¥2,464,973,745.58 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥148,565,355.87, a significant recovery from a loss of ¥15,277,738.16 in the previous year[3] - The net cash flow from operating activities was ¥398,706,414.96, improving from a negative cash flow of ¥112,439,660.98 in the same period last year[3] - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.09, a turnaround from a loss of ¥0.009 per share in the previous year[3] - Operating profit for Q1 2025 was ¥109,347,654.96, compared to an operating loss of ¥84,350,113.15 in Q1 2024[17] - Net profit for Q1 2025 was ¥89,532,316.18, a significant recovery from a net loss of ¥54,107,760.19 in Q1 2024[18] - The company recorded a total comprehensive income of ¥89,308,875.38 in Q1 2025, compared to a loss of ¥54,158,230.27 in Q1 2024[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥25,101,050,213.23, an increase of 1.23% from ¥24,796,971,085.75 at the end of the previous year[4] - The company's current assets totaled ¥13,338,420,248.68, slightly down from ¥13,351,023,940.07 in the previous period[13] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥4,580,194,909.37 from ¥4,520,334,646.37[12] - The total liabilities of the company were reported at ¥11,187,059,291.23, compared to ¥10,973,389,039.13 in the previous period, indicating an increase in liabilities[14] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥12,363,127,093.26 from ¥12,214,785,178.19, reflecting a growth in shareholder equity[14] - The company's short-term borrowings increased to ¥1,733,180,146.78 from ¥1,491,639,320.25, indicating a rise in short-term financing[14] Revenue Drivers - The company attributed revenue growth to favorable national policies and increased market opportunities in sectors such as large home appliances, communications, and new energy[6] - Total operating costs increased to ¥2,788,739,371.81 in Q1 2025, up 19.0% from ¥2,341,796,284.46 in Q1 2024[17] - New product launches contributed to 30% of total revenue in Q1 2025, highlighting successful market entry[23] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities generated ¥398,706,414.96 in Q1 2025, contrasting with a negative cash flow of ¥112,439,660.98 in Q1 2024[20] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥562,819,962.30 in Q1 2025, compared to a net outflow of ¥286,941,884.58 in Q1 2024[21] - Financing activities generated a net cash inflow of ¥254,429,356.34 in Q1 2025, reversing a net outflow of ¥590,981,988.62 in Q1 2024[22] Market and Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology developments[12] - The company provided a revenue guidance of 1.5 billion CNY for Q2 2025, indicating a projected growth of 20%[23] - Market expansion efforts have led to a 10% increase in market share in the Asia-Pacific region[23] - The company announced plans for a strategic acquisition of a smaller tech firm, expected to close by Q3 2025[23] - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its global footprint[23] Operational Efficiency - Gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous quarter, due to cost optimization strategies[23] - A new marketing strategy is projected to increase brand awareness by 35% over the next year[23] - The company is investing 200 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 285,732[9] - The largest shareholder, Hangzhou Silan Holdings Co., Ltd., held 30.88% of the shares, with 40,000,000 shares pledged[9]

600460 士兰微 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州士兰微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 1 / 9 600460 士兰微 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 议案之一：关于调整士兰明镓担保额度的议案 3 | | --- | | 议案之二：关于向士兰集科提供担保暨关联交易的议案 6 | 2 / 9 600460 士兰微 2025 年第一次临时股东大会会议资料 议案之一：关于调整士兰明镓担保额度的议案 一、担保情况概述 （一）厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称"士兰明镓"）为杭 州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之控股子公司， 本公司现持有士兰明镓 56.5638%的股权。 经公司于 2020 年 3 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议批准， 公司按 30%的股权比例（当时持有的股权比例）为士兰明镓向国家开发银行厦门 市分行（以下简称"国开行厦门分行"）申请的 9.5 亿元中长期贷款提供不超过 2.85 亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证担保。 鉴于目前公司持有的士兰明镓股权比例已上升至 56.5638%，根 ...

士兰微公告，2025年第一季度实现营业收入29.99亿元，同比增长21.70%。归属于上市公司股东的净利 润为1.49亿元，同比扭亏为盈。 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州士兰微电子股份有限公司 2024年度持续督导报告书 | 上市公司：杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"士兰微"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：姜浩 | 联系电话：021-20262000 | | 保荐代表人姓名：陈俊杰 | 联系电话：021-20262000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1202 号）核准，并经上海证券 交易所同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,000,000 股， 发行价格为每股人民币 20.00 元，共计募集资金 496,000.00 万元，扣除发行费用 4,693.89 万元后，公司本次募集资金净额为 491,306.11 万元，其中计入股本 24,800.00 万元，计入资本公积 466,506.11 万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕 603 号） ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2025-016 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次会议于2025年4月23日以通 讯的方式召开。本次董事会已于2025年4月18日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人 员，并电话确认。会议应到董事12人，实到12人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了 以下决议： 一、同意《关于调整士兰明镓担保额度的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2025-017。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 二、同意《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2025-018。 本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2025-019 杭州士兰微电子股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-016 关联董事陈向东、范伟宏回避表决。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票 弃权。 三、同意《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2025-019。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三 次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应 到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定。会议审议并通过了以下决议： 一、同意《关于调整士兰明镓担保额度的议案》 ...