杭州士兰微电子股份有限公司 内部审计管理制度 杭州士兰微电子股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强内部控制和风险管理，保护公司和股东的合法权益，促进公司可持 续发展，根据《公司法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，参照中国内部审计协会《内 部审计基本准则》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或者内部审计人员 依法依规对公司及各职能部门、分公司、子公司以及对公司具有重大影响的参股 公司等单位的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等实施独立、客观的监 督、检查、评价，以促进公司完善治理，增加公司价值，实现经营目标的活动。 第三条 公司实行内部审计制度，设立内部审计机构。内部审计机构对董 事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构在审计委员会的领导下， 独立行使审计职能，不受其他单位和个人的干涉。 第四条 公司各职能部门、分公司、子 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 总经理工作细则 杭州士兰微电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，明确总经理等高级管理人员的职责权限，促进公司经营管理的 制度化、规范化、科学化，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是公司日常生产经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决议， 全面主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。其他高级管理人员 协助总经理分管生产、研发、销售、财务等工作。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理两名、财务负责人一名，由董事会根据总经理的提名聘任或 者解聘。 公司设董事会秘书一名，由董事会根据董事长的提名聘任或者解聘。 公司董事经董事会聘任可以兼任总经理或者其他高级管理人员。 第五条 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 高级管理人员为自然人， ...

杭州士兰微电子股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 杭州士兰微电子股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营和投资决策程序，建立健全重大经营和投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大经营和投资决策管理的总体原则： （二）符合公司发展战略和经营规划，有利于公司可持续发展； （三）严格执行决策程序，科学民主决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司实行股东会、董事会、董事长、总经理分层决策制度，下属分 公司无权决策，子公司在公司股东会、董事会、董事长或总经理授权范围内进行 决策。 第四条 公司董事会、高级管理人员、相关职能部门均应严格遵守本制度的 规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营和投资事宜。 第二章 决策范围 第五条 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 募集资金管理办法 杭州士兰微电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-055 杭州士兰微电子股份有限公司 关于 2026 年 1-6 月日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司及相关控股子公司（以下合称"公司"）与关联人厦门士兰集科微 电子有限公司（以下简称"士兰集科"）的日常关联交易尚须提交股东会审议。 公司与关联人杭州友旺电子有限公司（以下简称"友旺电子"）的日常关联 交易无须提交股东会审议。 公司日常关联交易是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允、合 理，对公司整体经营发展具有积极作用，不会对公司的独立性产生影响，不会对 关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、杭州士兰微电子股份有限公司（本文简称"本公司"）第九届董事会第 六次会议于 2025 年 12 月 12 日召开，会议审议通过了《关于 2026 年 1-6 月公司 与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》和《关于 2026 年 1-6 月公司与士兰 集科日常关联交易预 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2025-056 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的 ...

(一)股东会召开的时间：2025年12月8日 (二)股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。现 场出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。 会议由董事长陈向东先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事15人，列席15人； 2、董事会秘书陈越先生列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于签署《12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (四)表决方式是否符合《公 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 致：杭州士兰微电子股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州士兰微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第三次 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2025-053 杭州士兰微电子股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 8 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,600 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 669,082,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 40.2075 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 非累积投票议案 1 / 2 1、 议案名称：关于签署《12 英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目 之投资合 ...

近日，全球半导体巨头安森美（onsemi）宣布与英诺赛科达成深度合作，双方将依托英诺赛科领先的8 英寸硅基GaN工艺平台，联合开发下一代高效功率器件；而早在今年8月，英诺赛科已作为唯一中国芯 片企业，跻身英伟达800V直流电源架构合作伙伴名录，为其AI数据中心提供全链路氮化镓解决方案， 助力单机柜功率密度突破300kW。 国际巨头争相与中国技术领军者牵手，预示着一场深刻的产业变局正在上演。 从被动跟随到被主动选择，从技术依赖到反向赋能，近年来发生的行业热点与产业动态，共同指向了一 个无可争议的趋势：在支撑新能源汽车、光伏储能、AI数据中心等未来产业的核心硬件——功率半导 体赛道上，中国企业正以前所未有的速度和力度完成"逆袭"，从全球产业的边缘走向舞台中央。 回顾过往，过去几十年来，中国半导体产业长期深陷高端依赖进口、核心技术缺失的困境，功率半导体 领域尤为突出，关键器件的供应长期被国际巨头把持，产业发展受制于人。 然而，近年来，随着全球贸易格局演变，叠加国内自主可控战略与国产替代浪潮的深入推进，中国半导 体行业迎来加速突破的关键期，在多个细分赛道实现突破。其中，功率半导体作为支撑众多战略性新兴 产业的核心器件 ...