证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-057 二、对外投资进展情况 士兰集华"12 英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目（一期）"已于近 日取得《厦门市企业投资项目备案证明（内资）》（编号：厦海发投备〔2025〕858 号）。 1 / 2 杭州士兰微电子股份有限公司 对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 18 日与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民政府签署了《12 英寸高端 模拟集成电路芯片制造生产线项目战略合作协议》（以下简称"《战略合作协议》"）。 同时，为落实前述《战略合作协议》，公司、公司全资子公司厦门士兰微电子有 限公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司签署了《12 英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议》（以下简称"《投 资合作协议》"）。 根据《战略合作协议》和《投资合作协议》，各方合作在厦门市海沧区合资 经营项目公司"厦门士 ...

Core Viewpoint - The company has signed a strategic cooperation agreement with the Xiamen Municipal Government and the Haicang District Government for the establishment of a 12-inch high-end analog integrated circuit chip manufacturing production line project [1] Group 1 - The company, along with its wholly-owned subsidiary Xiamen Silan Microelectronics Co., Ltd., has entered into an investment cooperation agreement with Xiamen Semiconductor Investment Group Co., Ltd. and Xiamen New Wing Technology Industrial Co., Ltd. to implement the aforementioned strategic cooperation agreement [1] - The "12-inch high-end analog integrated circuit chip manufacturing production line project (Phase I)" has recently obtained the "Xiamen City Enterprise Investment Project Filing Certificate (Domestic)" [1]

Core Viewpoint - The company has signed a strategic cooperation agreement with the Xiamen Municipal Government and the Haicang District Government to establish a 12-inch high-end analog integrated circuit chip manufacturing production line project in Xiamen [1] Group 1: Project Details - The project will be implemented through a joint venture company named "Xiamen Silan Jihua Microelectronics Co., Ltd." [1] - The first phase of the project involves an investment of 10 billion yuan, with 6.01 billion yuan allocated as capital [1] - Upon completion, the production line is expected to achieve a monthly capacity of 20,000 wafers [1] Group 2: Regulatory Approvals - The project has recently obtained the "Xiamen Enterprise Investment Project Filing Certificate (Domestic Investment)" [1]

Group 1 - The company Silan Microelectronics (SH 600460) held its sixth meeting of the ninth board of directors on December 12, 2025, via telecommunication, where it reviewed the proposal to amend the "Rules of Procedure for the Strategic and Investment Committee of the Board" [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was 96.9% from electronic components and 3.1% from other businesses [1] - As of the report date, Silan Microelectronics has a market capitalization of 46.8 billion yuan [1]

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-054 杭州士兰微电子股份有限公司 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议于2025年12月12日以通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于2025 年 12 月 7 日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员，并电话确认。会 议应到董事 15 人，实到 15 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过了以下决议： 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、同意《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 本次修订后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、同意《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》 1、同意《关于修订〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》 本次修订后的公司《董事会战略与投资委员会议事规则》全文详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会 ...

第二章 外汇衍生品交易业务的基本原则 杭州士兰微电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 杭州士兰微电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司的外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业 务的管理，防范相关交易风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办 法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行 业金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇衍生品交易业务。 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经 营为基础，以真实的交易背景 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提升董事会科学决策水平，有效防范公司战略与投资风险，系统推进 公司环境、社会及治理（ESG）相关工作，增强核心竞争力和可持续发展能力， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续 发展报告（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司特设立董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"），并制定本 议事规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第八条 战略与投资委员会下设工作小组，由公司投资管理部和 ESG 办公 室等相关人员组成，负责工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第 1页 共 4页 第三条 战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策 和可持续发展相关事项进行研究并提出建议。 第二 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 内部审计管理制度 杭州士兰微电子股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强内部控制和风险管理，保护公司和股东的合法权益，促进公司可持 续发展，根据《公司法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，参照中国内部审计协会《内 部审计基本准则》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或者内部审计人员 依法依规对公司及各职能部门、分公司、子公司以及对公司具有重大影响的参股 公司等单位的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等实施独立、客观的监 督、检查、评价，以促进公司完善治理，增加公司价值，实现经营目标的活动。 第三条 公司实行内部审计制度，设立内部审计机构。内部审计机构对董 事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构在审计委员会的领导下， 独立行使审计职能，不受其他单位和个人的干涉。 第四条 公司各职能部门、分公司、子 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 关联交易管理制度 杭州士兰微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，严格履行关联交易决策程序和信息披露义务，提高公司规范运作水平， 保护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当遵循定价公允、审议程序合规、信息披露规 范的原则。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第五条 关联交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控 制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人 侵占利益的情形。 第六条 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 杭州士兰微电子股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营和投资决策程序，建立健全重大经营和投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大经营和投资决策管理的总体原则： （二）符合公司发展战略和经营规划，有利于公司可持续发展； （三）严格执行决策程序，科学民主决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司实行股东会、董事会、董事长、总经理分层决策制度，下属分 公司无权决策，子公司在公司股东会、董事会、董事长或总经理授权范围内进行 决策。 第四条 公司董事会、高级管理人员、相关职能部门均应严格遵守本制度的 规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营和投资事宜。 第二章 决策范围 第五条 ...