Group 1 - The company Silan Microelectronics (SH 600460) held its sixth meeting of the ninth board of directors on December 12, 2025, via telecommunication, where it reviewed the proposal to amend the "Rules of Procedure for the Strategic and Investment Committee of the Board" [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was 96.9% from electronic components and 3.1% from other businesses [1] - As of the report date, Silan Microelectronics has a market capitalization of 46.8 billion yuan [1]

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-054 杭州士兰微电子股份有限公司 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议于2025年12月12日以通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于2025 年 12 月 7 日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员，并电话确认。会 议应到董事 15 人，实到 15 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过了以下决议： 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、同意《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 本次修订后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、同意《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》 1、同意《关于修订〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》 本次修订后的公司《董事会战略与投资委员会议事规则》全文详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会 ...

第二章 外汇衍生品交易业务的基本原则 杭州士兰微电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 杭州士兰微电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司的外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业 务的管理，防范相关交易风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办 法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行 业金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇衍生品交易业务。 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经 营为基础，以真实的交易背景 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提升董事会科学决策水平，有效防范公司战略与投资风险，系统推进 公司环境、社会及治理（ESG）相关工作，增强核心竞争力和可持续发展能力， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续 发展报告（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司特设立董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"），并制定本 议事规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第八条 战略与投资委员会下设工作小组，由公司投资管理部和 ESG 办公 室等相关人员组成，负责工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第 1页 共 4页 第三条 战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策 和可持续发展相关事项进行研究并提出建议。 第二 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 关联交易管理制度 杭州士兰微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，严格履行关联交易决策程序和信息披露义务，提高公司规范运作水平， 保护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当遵循定价公允、审议程序合规、信息披露规 范的原则。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第五条 关联交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控 制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人 侵占利益的情形。 第六条 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 内部审计管理制度 杭州士兰微电子股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强内部控制和风险管理，保护公司和股东的合法权益，促进公司可持 续发展，根据《公司法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，参照中国内部审计协会《内 部审计基本准则》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或者内部审计人员 依法依规对公司及各职能部门、分公司、子公司以及对公司具有重大影响的参股 公司等单位的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等实施独立、客观的监 督、检查、评价，以促进公司完善治理，增加公司价值，实现经营目标的活动。 第三条 公司实行内部审计制度，设立内部审计机构。内部审计机构对董 事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构在审计委员会的领导下， 独立行使审计职能，不受其他单位和个人的干涉。 第四条 公司各职能部门、分公司、子 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 总经理工作细则 杭州士兰微电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，明确总经理等高级管理人员的职责权限，促进公司经营管理的 制度化、规范化、科学化，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是公司日常生产经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决议， 全面主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。其他高级管理人员 协助总经理分管生产、研发、销售、财务等工作。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理两名、财务负责人一名，由董事会根据总经理的提名聘任或 者解聘。 公司设董事会秘书一名，由董事会根据董事长的提名聘任或者解聘。 公司董事经董事会聘任可以兼任总经理或者其他高级管理人员。 第五条 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 高级管理人员为自然人， ...

杭州士兰微电子股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 杭州士兰微电子股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营和投资决策程序，建立健全重大经营和投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大经营和投资决策管理的总体原则： （二）符合公司发展战略和经营规划，有利于公司可持续发展； （三）严格执行决策程序，科学民主决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司实行股东会、董事会、董事长、总经理分层决策制度，下属分 公司无权决策，子公司在公司股东会、董事会、董事长或总经理授权范围内进行 决策。 第四条 公司董事会、高级管理人员、相关职能部门均应严格遵守本制度的 规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营和投资事宜。 第二章 决策范围 第五条 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 募集资金管理办法 杭州士兰微电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-055 杭州士兰微电子股份有限公司 关于 2026 年 1-6 月日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司及相关控股子公司（以下合称"公司"）与关联人厦门士兰集科微 电子有限公司（以下简称"士兰集科"）的日常关联交易尚须提交股东会审议。 公司与关联人杭州友旺电子有限公司（以下简称"友旺电子"）的日常关联 交易无须提交股东会审议。 公司日常关联交易是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允、合 理，对公司整体经营发展具有积极作用，不会对公司的独立性产生影响，不会对 关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、杭州士兰微电子股份有限公司（本文简称"本公司"）第九届董事会第 六次会议于 2025 年 12 月 12 日召开，会议审议通过了《关于 2026 年 1-6 月公司 与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》和《关于 2026 年 1-6 月公司与士兰 集科日常关联交易预 ...