证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-013 杭州士兰微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织形式 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 | 128 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 904 | ...

0 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 目 录 CONTENTS 02 / 关于本报告 公众号 官网 （SH：600460） 64 / 社会绩效 66 / 公司治理绩效 67 / 对标索引表 03 / 走进士兰微 63 / ESG数据表和附注 63 / 环境绩效 | 04 / 公司概况 | | --- | | 05 / 业务布局 | | 06 / 企业文化 | | 07 / 发展历程 | | 08 / 年度荣誉 | 09 / 可持续发展管理 10 / ESG治理 | 13 / 芯征程 合规治理 | 科技赋能 35 / 芯蓝图 | | --- | --- | | 14 / 公司治理 | 36 / 创新驱动 | | 19 / 风险管控 | 41 / 产品和服务安全与质量 | | 20 / 商业道德 | 45 / 信息安全与客户隐私保护 | | 22 / 芯生态 绿色发展 | 48 / 供应链安全 | | 23 / 应对气候变化 | | | 27 / 环境合规管理 | 以人为本 51 / 芯希望 | | 30 / 污染物排放 | 52 / 员工权益与福利 | | 31 / 废弃物处理 | 56 / 员工培训与发展 ...

经审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况,以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公 司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 (一)董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格 核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司 审计工作的要求。 (二)董事会审计委员会在会计师进场前,与负责公司审计项目的负责人及 杭州士兰微电子股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《公司章 程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求,杭州士兰微电子股 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-011 杭州士兰微电子股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 (一) 2018 年向特定对象发行股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可字〔2017〕2005 号），并经上海证券交易所同意，本公司获准向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 130,505,709 股。根据询价情况，本公司与主承 销商东方证券承销保荐有限公司最终确定向 6 名特定对象发行普通股（A 股）64,893,614 股， 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.28 元，共募集资金总额为 731,999,965.92 元。扣 除承销费、保荐费 25,440,000.00 元(其中进项税额 1,440,000.00 元)后的募集资金为 706,559,96 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等 有关规定,现将杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会 2024 年度（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 ）工作情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司原独立董事、审计委员会召集人程博先生已于 2024年 5 月 6 日辞去公 司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司于 2024年 5 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举邱保印先生为独立董事。公司于同日 召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整第八届董事会专门委 员会成员的议案》:调整后,公司第八届董事会审计委员会由独立董事邱保印先 生、何乐年先生、张洪胜先生及非独立董事陈向东先生、范伟宏先生等 5 名委员 组成。董事会审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事邱 ...

10派0.40元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 74009.97万股，累计占流通股比： 44.46%，较上期变化： -5224.13万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1300 | -0.0200 | 750 | 0.7400 | | 每股净资产（元） | 7.34 | 7.22 | 1.66 | 5.21 | | 每股公积金(元) | 4.05 | 4.06 | -0.25 | 1.55 | | 每股未分配利润(元) | 2.00 | 1.88 | 6.38 | 2.34 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 112.21 | 93.4 | 20.14 | 82.82 | | 净利润(亿元) | 2.2 | -0.36 | 711.11 | 10.52 | | 净资产收益率(%) ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-007 杭州士兰微电子股份有限公司 SiC 项目进展公告 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 2 / 2 2024 年，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）加快推进 SiC 芯片技术研发及量产，具体进展如下： 2024 年，公司加快推进"士兰明镓 6 英寸 SiC 功率器件芯片生产线"项目 的建设。截至目前，士兰明镓已形成月产 9,000 片 6 吋 SiC MOS 芯片的生产能 力。基于公司自主研发的Ⅱ代 SiC-MOSFET 芯片生产的电动汽车主电机驱动模 块在 4 家国内汽车厂家累计出货量 5 万只，客户端反映良好，随着 6 吋 SiC 芯片 生产线产能释放，已实现大批量生产和交付。目前，公司已完成第Ⅳ代平面栅 SiC-MOSFET 技术的开发，性能指标接近沟槽栅 SiC 器件的水平。第Ⅳ代 SiC 芯 片与模块已送客户评测，基于第Ⅳ代SiC芯片的功率模块预计将于2025年上量。 同时，公司加快推进"士兰集宏 8 英寸 SiC 功率器件芯片生产线"项目的建 设。截至 2024 年底，士兰集宏 8 吋 S ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-006 杭州士兰微电子股份有限公司 重要内容提示： ● 被担保人名称：成都集佳科技有限公司（以下简称"成都集佳"）。成 都集佳为本公司之控股子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，公司在年度预计担保额度内为成都集佳签署了担保金额为 1.20 亿 元的最高额担保合同。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司为成都集佳实际提供的担保余额为 1.94 亿元， 担保余额在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。 ● 上述担保无反担保。 ● 本公司不存在逾期对外担保。 一、担保情况概述 （一）年度预计日常担保进展情况 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，公司在年度预计日常担保额度内实 际签署的担保合同如下： | 担保合同 | 担保合同 | | 保证人 | 被担保人 | 债权人 | 担保金 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州士兰微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 集资金专户。截至 2025 年 2 月 14 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的情况。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，并结合公司实 际的募集资金净额，经公司第八届董事会第十四次会议审议调整，本次向特定对 象发行股票的募集资金项目和募集资金使用计划以及截至 2025 年 1 月 31 日的实 际使用情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 募集资金投资额 | | 已投入募集资金 | 募集资金投入进 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | 金额 | 度 | | 年产36万片12英寸芯片 生产线项目 | 300,000.00 | 160,000.00 | （注 1） | （注 1） | | SiC功率器件生产线建设 项目 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,079.34 | 100.11% | | 汽车半导体封装项目（一 期） | 110,000.00 | ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-005 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟使用 100,000 万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第三十 一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 248,000,000 股，发行价为每股人民币 20.00 元， 共计募集资金 4,960,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 40,566,037.73 元后的募 集资金为 4,919,433,962.27 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露 费、印花税以 ...