本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2025-022 杭州士兰微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4,183 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 668,151,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 40.1516 | | 股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：杭州士兰微电子股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州士兰微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-021 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）至 5 月 13 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600460@silan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日 发布公司《2024 年年度报告》，并已于 2025 年 4 月 30 日发布公司《2025 年第一 季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-020 杭州士兰微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供日常担保的进展公告 重要内容提示： ● 被担保人名称：杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限 公司、杭州美卡乐光电有限公司（以下分别简称"士兰集成"、"士兰集昕"、 "美卡乐"）。士兰集成、士兰集昕和美卡乐均为本公司之控股子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年 4 月 1 日至 2025 年4月30日，公司在年度预计日常担保额度内为士兰集成签署了担保金额为0.70 亿元的最高额担保合同，为士兰集昕签署了担保金额为 3.00 亿元的最高额担保 合同，为美卡乐签署了担保金额为 0.25 亿元的最高额担保合同。 截至 2025 年 4 月 30 日，公司为士兰集成实际提供的担保余额为 4.39 亿元， 公司为士兰集昕实际提供的担保余额为 8.39 亿元，公司为美卡乐实际提供的担 保余额为 0.99 亿元；担保余额均在公司相关股东大会 ...

中信证券股份有限公司关于 杭州士兰微电子股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 | 一、发行人基本情况 | | | --- | --- | | 发行人名称 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | | 发行人英文名称 | Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd | | 成立日期 | 1997 年 9 月 25 日 | | 法定代表人 | 陈向东 | | 注册资本 | 元 1,664,071,845.00 | | 注册地址 | 浙江省杭州市黄姑山路 号 4 | | 邮政编码 | 310012 | | 电话 | 0571-88212980 | | 公司网址 | www.silan.com.cn | | 电子信箱 | silan@silan.com.cn | 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），并经上海证券交易 所同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 24 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 姜浩、陈俊杰 （三）现场检查人员 陈俊杰 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 6 日-14 日、4 月 24 日 （五）现场检查内容 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"士兰微""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括 ...

Core Viewpoint - Company Silan Microelectronics (士兰微) has reported a steady growth in revenue and a return to profitability in Q1 2025, driven by its IDM model and expansion into high-barrier markets [1][2][3] Financial Performance - In Q1 2025, Silan Microelectronics achieved a revenue of nearly 3 billion yuan, representing a year-on-year growth of 21.7% [1] - The net profit attributable to shareholders was 149 million yuan, marking a turnaround from losses [1] - For the full year 2024, the company reported a revenue of 11.221 billion yuan, with a net profit of 220 million yuan, also indicating a recovery [1] Business Strategy - The company is leveraging its IDM model to enhance its competitive advantages in integrated circuits, power devices, and third-generation semiconductor chips [2] - Silan Microelectronics is focusing on expanding its presence in high-barrier markets such as large home appliances, communications, industrial applications, new energy, and automotive sectors [2][3] - The company plans to achieve a total revenue of approximately 14 billion yuan in 2025, with a year-on-year growth target of about 25% [2] Product Development - Silan Microelectronics is accelerating product structure adjustments and has seen significant growth in its integrated circuit revenue, which increased by about 30% to approximately 4.1 billion yuan [2] - The revenue from IGBT and SiC products used in automotive and photovoltaic applications reached 2.261 billion yuan, growing over 60% year-on-year [2] - The company is also focusing on developing automotive-grade analog circuits and power circuits related to computing servers, with plans to launch a series of automotive-grade products this year [3] Market Position - The company has seen an increase in holdings from northbound capital, with a net increase of nearly 2.1 million shares in Q1, raising the holding ratio to 2.55% [3] - The National Integrated Circuit Industry Investment Fund's holding ratio remained unchanged, indicating stable institutional support [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 reached ¥2,999,841,284.77, representing a year-on-year increase of 21.70% compared to ¥2,464,973,745.58 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥148,565,355.87, a significant recovery from a loss of ¥15,277,738.16 in the previous year[3] - The net cash flow from operating activities was ¥398,706,414.96, improving from a negative cash flow of ¥112,439,660.98 in the same period last year[3] - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.09, a turnaround from a loss of ¥0.009 per share in the previous year[3] - Operating profit for Q1 2025 was ¥109,347,654.96, compared to an operating loss of ¥84,350,113.15 in Q1 2024[17] - Net profit for Q1 2025 was ¥89,532,316.18, a significant recovery from a net loss of ¥54,107,760.19 in Q1 2024[18] - The company recorded a total comprehensive income of ¥89,308,875.38 in Q1 2025, compared to a loss of ¥54,158,230.27 in Q1 2024[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥25,101,050,213.23, an increase of 1.23% from ¥24,796,971,085.75 at the end of the previous year[4] - The company's current assets totaled ¥13,338,420,248.68, slightly down from ¥13,351,023,940.07 in the previous period[13] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥4,580,194,909.37 from ¥4,520,334,646.37[12] - The total liabilities of the company were reported at ¥11,187,059,291.23, compared to ¥10,973,389,039.13 in the previous period, indicating an increase in liabilities[14] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥12,363,127,093.26 from ¥12,214,785,178.19, reflecting a growth in shareholder equity[14] - The company's short-term borrowings increased to ¥1,733,180,146.78 from ¥1,491,639,320.25, indicating a rise in short-term financing[14] Revenue Drivers - The company attributed revenue growth to favorable national policies and increased market opportunities in sectors such as large home appliances, communications, and new energy[6] - Total operating costs increased to ¥2,788,739,371.81 in Q1 2025, up 19.0% from ¥2,341,796,284.46 in Q1 2024[17] - New product launches contributed to 30% of total revenue in Q1 2025, highlighting successful market entry[23] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities generated ¥398,706,414.96 in Q1 2025, contrasting with a negative cash flow of ¥112,439,660.98 in Q1 2024[20] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥562,819,962.30 in Q1 2025, compared to a net outflow of ¥286,941,884.58 in Q1 2024[21] - Financing activities generated a net cash inflow of ¥254,429,356.34 in Q1 2025, reversing a net outflow of ¥590,981,988.62 in Q1 2024[22] Market and Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology developments[12] - The company provided a revenue guidance of 1.5 billion CNY for Q2 2025, indicating a projected growth of 20%[23] - Market expansion efforts have led to a 10% increase in market share in the Asia-Pacific region[23] - The company announced plans for a strategic acquisition of a smaller tech firm, expected to close by Q3 2025[23] - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its global footprint[23] Operational Efficiency - Gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous quarter, due to cost optimization strategies[23] - A new marketing strategy is projected to increase brand awareness by 35% over the next year[23] - The company is investing 200 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 285,732[9] - The largest shareholder, Hangzhou Silan Holdings Co., Ltd., held 30.88% of the shares, with 40,000,000 shares pledged[9]

600460 士兰微 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州士兰微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 1 / 9 600460 士兰微 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 议案之一：关于调整士兰明镓担保额度的议案 3 | | --- | | 议案之二：关于向士兰集科提供担保暨关联交易的议案 6 | 2 / 9 600460 士兰微 2025 年第一次临时股东大会会议资料 议案之一：关于调整士兰明镓担保额度的议案 一、担保情况概述 （一）厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称"士兰明镓"）为杭 州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之控股子公司， 本公司现持有士兰明镓 56.5638%的股权。 经公司于 2020 年 3 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议批准， 公司按 30%的股权比例（当时持有的股权比例）为士兰明镓向国家开发银行厦门 市分行（以下简称"国开行厦门分行"）申请的 9.5 亿元中长期贷款提供不超过 2.85 亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证担保。 鉴于目前公司持有的士兰明镓股权比例已上升至 56.5638%，根 ...

士兰微公告，2025年第一季度实现营业收入29.99亿元，同比增长21.70%。归属于上市公司股东的净利 润为1.49亿元，同比扭亏为盈。 ...