杭州士兰微电子股份有限公司 对外投资暨关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资暨关联交易概述 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年9月11日召开的第八届董事会第二十八次会议和2024年9月27日召开的2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于向士兰集科增资暨关联交易的议案》， 同意公司与厦门半导体投资集团有限公司（以下简称"厦门半导体"）以货币方 式共同出资 160,000.00 万元认缴关联参股公司厦门士兰集科微电子有限公司（以 下简称"士兰集科"）本次新增的全部注册资本 148,155.0072 万元，其中：本公 司出资 80,000.00 万元，认缴士兰集科注册资本 74,077.5036 万元；厦门半导体出 资 80,000.00 万元，认缴士兰集科注册资本 74,077.5036 万元；各方出资金额和认 缴注册资本之间的差额均计入士兰集科的资本公积。本次增资完成后，士兰集科 的注册资本将由 382,795.3681 万元变更为 530,9 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-082 杭州士兰微电子股份有限公司 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期 权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 452.2875 万份股票期权注销事宜已于 2024 年 12 月 9 日办理完毕。本次部分股票 期权注销不会影响公司股本结构。 特此公告。 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 11 日 1 / 1 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 完成注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日召开 了第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件未成就 及注销相应股票期权的议案》，同意注销2021年股票期权激励计划首次授予的股 票期权第三个行权期对应的股票期权452.2875万份。具体内容详见公司于20 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-080 杭州士兰微电子股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次解除股份质押的情况 本公司于 2024 年 12 月 3 日收到公司股东、实际控制人之一陈向东先生（公 司控股股东杭州士兰控股有限公司的一致行动人）的通知，获悉其原押给国金证 券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易的 151.30 万股士兰微无限售条件 流通股已于 2024 年 12 月 2 日解除质押，并办理完成了解除质押登记手续，具体 情况如下： | 股东名称 | | | 陈向东 | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（万股） | | | 151.30 | | 占其所持股份比例（%） | | | 12.25 | | 占公司总股本比例（%） | | | 0.09 | | 解质时间 | 2024 年 | 12 | 月 2 日 | | 持股数量（股） | | | 12,349,896 | | 持股比例（%） | ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-081 杭州士兰微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 | 担保合同 | 担保合同 | | 保证人 | 被担保人 | 债权人 | 担保金额 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 签署日期 | | | | | | | | 最高额保 | 2024 11 | 年 | 杭州士兰微 | 杭州士兰集 | 兴业银行股 | 担保的最高本金限 | 连带责任 | | | | | 电子股份有 | 昕微电子有 | 份有限公司 | 额为人民币 亿 0.10 | | | 证合同 | 月 25 | 日 | | | | | 保证担保 | | | | | 限公司 | 限公司 | 杭州分行 | 元及其利息、费用等 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称"士兰集昕"）。 士兰集昕为本公司之控股子公司。 ● 本 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州士兰微电子股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州士 兰微电子股份有限公司（以下简称"士兰微"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对士兰微部 分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金概述 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 248,000,000 股，发行价为每股人民币 20.00 元， 共计募集资金 4,960,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 40,566,037.73 元后的募 集资金为 4,919,433, ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条 件未成就及注销相应股票期权相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 公司、士兰微 | 指 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州士兰微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 | | ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-076 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次 会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应 到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定。会议审议并通过了以下决议： 一、同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-078。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。 二、同意《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权 期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》 杭州士 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-078 杭州士兰微电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开了第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将 2023 年度向特定对象 发行募集资金投资项目之"年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目"和"汽车半导 体封装项目（一期）" 达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。本次部分 募集资金投资项目延期的事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金概述 根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，并结合公司实 1 / 4 际的募集资金净额，经公司第八届董事会第十四次会议审议调整，本次向特定对 象发行股票的募集资金项目和募集资金使用计划以及截至 2024 年 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日召开 了第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过了 《关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件未 成就及注销相应股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 杭州士兰微电子股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销相应股票期权的公告 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）2021 年 11 月 29 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 及其授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案；公司第七届监事 会第十六次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其 摘要的 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-077 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一 次会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公 司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、同意《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权 期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》并出具审核意见 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-079。 监事会审核意见：鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权 第三个行权期的公 ...