本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2024-066 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,452 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 699,152,205 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 42.6024 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会 ...

关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 致：杭州士兰微电子股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州士兰微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-065 杭州士兰微电子股份有限公司 对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 （一）杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开的第八届董事会第二十四次会议和 2024 年 6 月 6 日召开 的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署〈8 英寸 SiC 功率器件芯 片制造生产线项目之投资合作协议〉的议案》。 公司与厦门半导体投资集团有限公司（以下简称"厦门半导体"）、厦门新翼 科技实业有限公司（以下简称"新翼科技"）于 2024 年 5 月 21 日在厦门市签署 了《8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》（以下简称"《投 资合作协议》"）。《投资合作协议》获相关权力机关批准后已生效。 上述事项详见公司于 2024 年 5 月 22 日、5 月 23 日、6 月 7 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上 ...

1 / 7 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 600460 士兰微 2024 年第五次临时股东大会会议资料 会议资料目录 议案之一：关于向士兰集科增资暨关联交易的议案............................3 600460 士兰微 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2 / 7 600460 士兰微 2024 年第五次临时股东大会会议资料 议案之一：关于向士兰集科增资暨关联交易的议案 一、对外投资暨关联交易概述 （一）杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之 参股公司厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称"士兰集科"）拟新增注册资 本 148,155.0072 万元。公司拟与厦门半导体投资集团有限公司（以下简称"厦门 半导体"）以货币方式共同出资 160,000.00 万元认缴士兰集科本次新增的全部注 册资本，其中：本公司出资 80,000.00 万元，认缴士兰集科注册资本 74,077.5036 万元；厦门半导体出资 80,000.00 万元，认缴士兰集科注册资本 74,077.5036 万元； 各方出资金额和认缴注册资本之间的差额均 ...

士兰微(600460.SH)/电子 证券研究报告/公司点评 2024 年 9 月 11 日 [Table_Title] 评级：买入（维持） 市场价格：18.40 元/股 [Table_Industry] 分析师：王芳 执业证书编号：S0740521120002 Email：wangfang02@zts.com.cn 分析师：杨旭 执业证书编号：S0740521120001 Email：yangxu01@zts.com.cn 分析师：游凡 执业证书编号：S0740522120002 Email：youfan@zts.com.cn | --- | --- | |---------------------------|--------| | | | | [Table_Profit] 基本状况 | | | 总股本 ( 百万股 ) | 1,664 | | 流通股本 ( 百万股 ) | 1,664 | | 市价 ( 元 ) | 18.40 | | 市值 ( 百万元 ) | 30,619 | | 流通市值 ( 百万元 ) | 30,619 | [Table_QuotePic] 股价与行业-市场走势对比 士兰微 沪深300 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-064 杭州士兰微电子股份有限公司 投资者可于 2024 年 9 月 13 日（星期五）至 9 月 23 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600460@silan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日 发布公司《2024 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 1-6 月的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 1-6 月的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2024-063 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-062 杭州士兰微电子股份有限公司 一、对外投资暨关联交易概述 （一）本公司之参股公司厦门士兰集科微电子有限公司拟新增注册资本 148,155.0072 万元。公司拟与厦门半导体投资集团有限公司（以下简称"厦门半 导体"）以货币方式共同出资 160,000.00 万元认缴士兰集科本次新增的全部注册 资本，其中：本公司出资 80,000.00 万元，认缴士兰集科注册资本 74,077.5036 万元；厦门半导体出资 80,000.00 万元，认缴士兰集科注册资本 74,077.5036 万元； 各方出资金额和认缴注册资本之间的差额均计入士兰集科的资本公积。士兰集科 另一方股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司放弃本次同比例增资 的权利。本次增资完成后，士兰集科的注册资本将由 382,795.3681 万元变更为 530,950.3753 万元。 1 / 7 关于向士兰集科增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 关 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-061 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、同意《关于向士兰集科增资暨关联交易的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-062。 本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。 关联董事陈向东、范伟宏回避表决。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票 弃权，获得一致通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 二、同意《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-063。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。 特此公告。 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"士兰微"）第八届董 事会第二十八次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 9 月 6 ...

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司发行股份 购买资产并募集配套资金之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称 "东方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券 承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方 证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司 东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行 存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由 东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行 全部债权及债务由东方证券依法承继。 鉴于上述吸收合并事项实施安排，公司发行股份购买资产并募集配套资金之 持续督导独立财务顾问由东方投行变更为东方证券。原东方投行与公 ...