国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Gr andall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：gr andallhz@gr andall.com.cn 网址/Website：http://www.gr andall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：杭州士兰微电子股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州士兰微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东 大会（以下简称" ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2024-053 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 3、 董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。 4、 董事候选人田颖女士、监事候选人张天翔先生出席了本次会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 719,764,476 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 43.2532 | | 总数的比例（%） | | 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、 公 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2024-052 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 1 / 5 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 规定执行。 召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室 （五） 网络 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-051 杭州士兰微电子股份有限公司 监事会 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次 会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 7 日 以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监事 4 人，实到 4 人，公司董事 会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、同意《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》 公司监事金宬女士已于 2024 年 6 月 7 日辞去公司第八届监事会监事职务。 为完善公司治理结构，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，经持股 3%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐， 监事会提名张天翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附 件），任期自股 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-050 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-052。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"士兰微"）第八届董 事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电 话确认。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、同意《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 公司董事穆远先生已于 2024 年 6 月 7 日辞去公司第八届董事会董事职务。 为完善公司治理结构，保证董事会 ...

关于董事、监事辞职的公告 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-049 杭州士兰微电子股份有限公司 公司持股 3%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司已向公司提 名和推荐了新的董事、监事人选。公司将按照有关规定尽快完成董事、监事的补 选工作。 穆远先生和金宬女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司稳健发展做出了重要 贡献，公司对此表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司董事会 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日收到 公司董事穆远先生、监事金宬女士提交的书面辞职报告，具体如下： 2024 年 6 月 8 日 穆远先生因个人工作原因辞去公司第八届董事会董事职务。穆远先生确认其 与公司董事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东和债权人的事项。 金宬女士因个人工作原因辞去公司第八届监事会监事职务。金宬女士确认其 与公司监事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东和债权人的事项。 根据《公司法》和《公司章程》 ...

600460 士兰微 2024 年第三次临时股东大会会议资料 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 1 / 15 600460 士兰微 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议资料目录 议案之一：关于签署《8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之 投资合作协议》的议案 ............................................................................3 2 / 15 600460 士兰微 2024 年第三次临时股东大会会议资料 600460 士兰微 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案之一：关于签署《8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线 项目之投资合作协议》的议案 一、对外投资概述 （一）为加快杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）在半导体产业链的布局，并落实公司与厦门市人民政府、厦门市海沧区人 民政府签署的《战略合作框架协议》，公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦 门新翼科技实业有限公司于 2024 年 5 月 21 日在厦门市签署了《8 英寸 SiC 功率 器件 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2024-046 杭州士兰微电子股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 729,361,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 43.8299 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-047 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五 次会议于 2024 年 5 月 29 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件等方式通 知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了 以下决议： 一、同意《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》 公司独立董事程博先生已于 2024 年 5 月 6 日辞去公司第八届董事会独立董 事及董事会专门委员会相关职务。公司于 2024 年 5 月 29 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会选举邱保印先生为独立董事。为完 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：杭州士兰微电子股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州士兰微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东 ...