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证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-078 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,528,821,893.48 元。经董事会决议， 公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 每股分配比例：每10股派发现金红利1元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：2024-080 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 15 楼 1516 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-079 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司上述注册资本、股份总数发生的变化，公司董事会下设的"董事会战略委员 会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，修改《公司章程》有关注册资本、股份总数、 专门委员会的条款。 公司章程具体修订如下： 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币943,663,118元。 | 第六条 公司注册资本为人民币955,965,729元。 | | 第二十条 公司的股份总数为943,663,118股，均 | 第二十条 公司的股份总数为955,965,729股，均 | | 为人民币普通股。 | 为人民币普通股。 | | 第一百二十四条 董事会行使下列职权： | 第一百二十四条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,474,047,582.72, a decrease of 45.61% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥83,957,302.06, down 20.43% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,640,883.31, a significant decline of 74.61% compared to the previous year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 7,232,502,726.19, a decrease of 6.1% compared to CNY 7,704,277,603.35 in the same period of 2023[12]. - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 6,963,890,389.67, down 2.9% from CNY 7,173,731,624.69 in 2023[12]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 645,523,545.03, a slight increase from CNY 641,822,342.01 in 2023[13]. - The company’s total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was CNY 43,124,447.35, compared to a loss of CNY 34,432,722.32 in the previous year[13]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was approximately ¥688.65 million, compared to ¥607.39 million in the same period of 2023, representing an increase of about 13.33%[14]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 was approximately ¥524.44 million, up from ¥480.81 million in Q3 2023, reflecting a growth of about 9.06%[14]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.5102, a decrease from ¥0.5543 in Q3 2023, indicating a decline of approximately 7.43%[14]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥26,430,540,453.94, reflecting a 1.09% increase from the end of the previous year[3]. - The company's total liabilities as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 15,900,506,965.96, compared to CNY 15,885,788,960.05 at the end of Q3 2023[11]. - Total equity attributable to shareholders increased by 2.75% to ¥8,555,210,998.85 compared to the end of the previous year[3]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 8,555,210,998.85 from CNY 8,325,914,049.68 year-over-year[10]. - Long-term borrowings rose to CNY 3,409,254,934.66, an increase of 25.2% from CNY 2,724,689,055.26 in the previous year[10]. - The total current liabilities increased from CNY 12.12 billion to CNY 12.45 billion, reflecting a rise of about 2.7%[9]. - The total non-current assets increased from CNY 15.61 billion to CNY 16.22 billion, representing a growth of about 3.9%[9]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥177,110,366.47, down 47.17% compared to the same period last year[2]. - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2024 totaled approximately ¥7.52 billion, compared to ¥6.73 billion in the same period of 2023, marking an increase of about 11.69%[15]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was approximately ¥177.11 million, down from ¥335.27 million in the same period of 2023, a decrease of about 47.24%[17]. - Cash outflows from investment activities for the first three quarters of 2024 were approximately ¥3.40 billion, compared to ¥4.39 billion in the same period of 2023, showing a decrease of about 22.49%[17]. - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was approximately ¥417.64 million, down from ¥1.17 billion in the same period of 2023, a decline of about 64.29%[17]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were approximately ¥2.08 billion, down from ¥2.71 billion at the end of Q3 2023, a decrease of about 23.36%[17]. Operational Insights - The decline in operating revenue was primarily due to fluctuations in photovoltaic component prices and a decrease in installation speed and volume[6]. - The company has commenced depreciation on new projects, impacting current profits, particularly in the kitchen waste disposal segment[6]. - The company reported non-recurring gains of ¥58,316,418.75 for the current period, with significant contributions from asset disposals and government subsidies[4]. - The company reported cash inflows from sales of goods and services of approximately ¥7.27 billion for the first three quarters of 2024, compared to ¥6.40 billion in the same period of 2023, an increase of about 13.75%[15]. - The company did not execute any mergers or acquisitions during the reporting period, focusing instead on internal growth strategies and operational efficiency improvements[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,353, with no preferred shareholders having restored voting rights[7]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[8].

无锡华光环保能源集团股份有限公司 章 程 (2024 年 10 月修订) 二○二四年十月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会 ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 第一章 总则 第一条 为加强对无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况的申报、披露与监督，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等法律、法规、规章、规范性文件及《无锡华光环保能源集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的和利 用他人账户持有的所有本公司股份。董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市 ...

二、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》，与会监事认为： 证券代码：600475 证券简称：华光环能 编号：临 2024-077 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 21 日以邮件、书面等形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日以通讯形式召开。余恺先生主持本次会议，会议应参加表决的监事 3 人，实际表决 的监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源 集团股份有限公司章程》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定，会议合法、有效。 （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的 有关规定； （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定 ...

董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强公司的可持续 发展能力，完善公司治理结构，公司董事会决定下设战略与 ESG 委员会，作为研究、 制订、规划公司中长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理 准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略与 ESG 委员会是公司董事会按照公司股东大会决议设立的专门机 构，主要负责对公司中长期发展战略规划、重大战略性投资、可持续发展及 ESG 工作 进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会由三至五人组成，其中至少有一位为公司独立董事。 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略与 ESG 委员会主要行使下列职权： （一）对公司的中长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-076 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八 次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案经董事会审计委员会 2024 年第三次临时会议审议通过，并同意提交公司第八 届董事会第二十八次会议审议。 董事会审计委员会审议了公司 2024 年第三季度财务会计报告及 2024 年 ...