湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024-03-15 14 点 30 分 召开地点：北京丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京分 公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024-03-15 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2004 年 7 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过，2022 年 8 月 26 日第七届董事会第二十一次会议第一次修订、2024 年 2 月 28 日第八届董事会第 十四次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于上市公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （经 2004 年 7 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过、2024 年 2 月 28 日第八届董事会第十四次会议第一次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-007 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 1、《关于修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的议案》 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位董事； （三）会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、 董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况， 制定相关制度，并对部分制度进行修订。本次修订、制定的制度如 下： 1 具体内容详见同日公告。 | 序号 | | 制度名称 | 制度类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | | 修订 | | 2 | 《公司董事会议事规则》 | 修订 | | --- | --- | --- | | 3 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 第二章 监事会的组成 第四条 公司监事会成员由三人组成，其中两人为股东代表监事，由股东大会 从股东代表中选举产生或更换；一人为职工代表监事，由职工民主选举产生或更换。 监事会议事规则 （2001年04月03日第一届监事会第二次会议通过，2005年5月12日2004年年度股 东大会审议第一次修订，2006年8月24日2006年第一次临时股东大会第二次修订， 2019年5月16日2018年年度股东大会第三次修订，2022年5月19日2021年年度股东大 会第四次修订，2024年 月 日2024年 股东大会第五次修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东和职工的利益，完善公司内部监督制约机制，保 护公司资产的完整，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《湖南湘邮科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》，特制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监察机构，对公司的财务会计工作及董事会和总 裁等高级管理人员履行职务的行为进行监督。 董事会办公室履行监事会办公室职能，处理监事会日常事务，并保管监事会印 章 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2011年5月13日第四届第六次临时董事会会议通过、2024年2月28日第 八届董事会第十四次会议第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为保证湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书履行工作职责，依法行使职权，充分发挥董事会秘书在公 司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《湖南湘邮科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制 度。 第二章 董事会秘书选任 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董 1 事会秘书。董事会秘书由董事长提名，董事会表决通过后方能聘任。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理 人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员为公司与上 海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书应 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事定期报告工作制度 （2008年4月3日第三届董事会第六次会议通过；2019年4月28日第 六届董事会第二十次会议第一次修订；2022年4月26日第七届董事会第 二十一次会议第二次修订；2022年8月26日第七届董事会第二十一次会 议第三次修订、2024年2月28日第八届董事会第十四次会议第四次修订） 为完善湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强公司内部控制制度建设，进一步夯实信息披露编制工作的基 础，充分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益， 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理》等关于 上市公司定期报告的相关规定，以及公司的《公司章程》、《独立董事 工作制度》、《信息披露管理办法》，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第一条 独立董事应在公司定期报告的编制和披露过程中，切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。独立董事应按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会议事规则 （2019 年 4 月 16 日，第六届董事会第十九次会议审议通过，2022 年 5 月 19 日 2021 年年度股东大会第一次修订，2024 年 月 日 2024 年 股东大会第二 次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖南湘邮科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司经营决策的常设机构，是股东大 会决议的执行机构，对股东大会负责。 董事会审议议案、决定事项，应充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法 办事。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书分管 董事会办公室，保管董事会印 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位监事； （三）会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开； 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。 二、 监事会会议审议情况 1、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 该制度将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二○二四年二月二十九日 1 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 修订后的《监事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司监事会 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经 2004 年 7 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过、2024 年 2 月 28 日第八届董事会第十四次会议第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，经理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人和由董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第九条 公司董事会提 ...