股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-044 湖南湘邮科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十六次会 议，并于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了 《关于续聘会计师事务所担任公司 2025 年度财务审计及内部控制审 计机构的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2025 年度财务审计和内部控 制审计机构，期限 1 年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南湘邮科技股份有 限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。 近日，公司收到中审众环送达的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将相关变更情况公告如下： 签字注册会计师：周佳文女士，2023 年成为中国 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-042 湖南湘邮科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月4日 (二)股东会召开的地点：北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司第四会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式， 本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 ■ (二)累积投票议案表决情况 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席5人，董事冯红旗、董事胡尔纲、董事徐义标因工作原因未能出席本次会 议； 2、董事候选人褚艳列席会议； 3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——让"铁疙瘩"从数万米高空精准"踩刹车"，中国商业航天"降本复用"只差"最 后一公里"！朱雀之后，同行排队接力 2024年1至12月份，湘邮科技的营业收入构成为：邮政占比75.24%，其他行业占比24.25%，其他业务占 比0.51%。 截至发稿，湘邮科技市值为26亿元。 每经AI快讯，湘邮科技（SH 600476，收盘价：15.85元）12月4日晚间发布公告称，公司第九届第四次 董事会会议于2025年12月4日在北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司第四 会议室以现场+通讯方式召开。会议审议了《关于选举董事会专门委员会的议案》等文件。 （记者 王晓波） ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2004 年 7 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过，2022 年 8 月 26 日第七届董事会第二十一次会议第一次修订，2024 年 2 月 28 日第八届董事会第 十四次会议第二次修订，2025 年 9 月 30 日第八届董事会第二十七次会议第三次 修订，2025 年 12 月 4 日第九届董事会第四次会议第四次修订，2025 年 月 日 第九届董事会第 次会议第五次修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司不设监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于上市公司的 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南湘邮科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第三次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-042 湖南湘邮科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 252 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,541,033 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.1744 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事8人，出席5人，董事冯红旗、董事胡尔纲、 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-043 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开的公司 2025 年第三次临时股东会，经股东投票选举，增 补了褚艳女士为公司第九届董事会董事。根据《公司章程》第一百四 十九条规定： "情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 作出说明"。在公司 2025 年第三次临时股东会取得表决结果后，公司 第九届董事会第四次会议通知以现场口头及电话通知等方式送达至 全体董事。 公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 4 日 16:15 点在北 京丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司第 四会议室以现场+通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中，冯红旗授权委托董志宏代为出席并表决。公司高级管理人员列 席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董 志宏先生主持，形成如下决议： 一、《关于选举董事会专门委员会的议案》 参照《公司法》、《上市公司治理准则》及各专门委员会实施细则 1 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月31发布公司2025年第三季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月8日 （星期一）13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年12月8日（星期一）13:00-14:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/ ） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年12月1日（星期一）至12月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱copte@copote.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临2025-041 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年12月8日（星期一）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/ ） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年12月1日（星期一）至12月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱copte@copote.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月31发布公司2025年第三季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月8日 （星期一）13:00 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临 2025-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/ ） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 12 月 1 日（星期一）至 12 月 5 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 copte@copote.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 12 月 8 日（星期一）13:00-14:00 举行 2025 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会 ...