前十大流通股东累计持有： 7378.25万股，累计占流通股比： 45.82%，较上期变化： 152.40万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 北京中邮资产管理有限公司 | 5312.84 | 32.98 | 不变 | | 邮政科学研究规划院有限公司 | 1022.93 | 6.35 | 不变 | | 江西赣粤高速（600269）公路股份有限公司 | 484.40 | 3.01 | 不变 | | 侯盾 | 207.34 | 1.29 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 78.69 | 0.49 | 新进 | | 田成 | 72.00 | 0.45 | 不变 | | 李一峰 | 60.54 | 0.38 | 新进 | | 上海铭深资产管理有限公司-铭深彤鹤私募证券投资 | | | | | 基金 | 50.85 | 0.32 | 新进 | | 中国国际金融股份有限公司 | 45.52 | 0.28 | 新进 | | 高盛 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次 独立董事专门会议决议 独立董事： 张宏亮 魏先华 王定健 二〇二五年四月十五日 1 一、审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 经审议，公司本次关联交易将加速公司资金周转，提高资金使用 效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发 展，不影响公司的独立性，符合公司发展规划和公司及全体股东的利 益，不存在损害中小股东利益的行为。独立董事专门会议同意本次关 联交易并将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议，在上 述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 3 日以微信或电 子邮件方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式召开。本 次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的通知、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》等相关规定。 经与会独立董事认真审议后形成以下决 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-007 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十四次会议于 2025 年 4 月 25 日 9:30，在湘邮科技北京分公 司一楼第四会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事 冯红旗由于公务原因不能亲自出席本次会议，授权董事张华代为出 席并表决；董事马占红也由于公务原因不能亲自出席本次会议，授 权董事长董志宏代为出席并表决。会议召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议合法有效。公司 3 名监事和高管列席本次会 议。会议由董事长董志宏主持。经出席会议的董事或其授权委托人 表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、《公司 2024 年度总裁工作报告》 报告表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《公司 2024 年度董事会 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十四次会议、 第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准 无保留意见审计报告，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年实现的归属于母公司所有者的净利润 13,192,229.08 元，加 上期初未分配利润-181,677,298.32 元，可供股东分配的利润为 -168,485,069.24 元。 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-008 1 由于公司 2024 年末可供股东分配利润为负，不符合法定的 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)1100003号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 电话 Tel: 027 专业 Fax: 027-85424329 审计 报告 众环审字(2025)1100003 号 湖南湘邮科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称"湘邮科技公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 湘邮科技公司 2024年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100004号 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100004 号 湖南湘邮科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南湘邮科技股份有限公司（以下简称"湘邮科技公司"）2024年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、湘邮科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是湘邮科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为,湖南湘邮科技股份有限公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众于 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国注册会计师: 11480895 中国·武汉 2025年4月25日 第1页 您可使用手 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张宏亮） 作为邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在报 告期内能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董 事制度》等有关规定，秉承客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉地 履行职责。报告期，通过现场会议、视频会议、实地调研等多种方式 与公司沟通交流，积极了解公司的生产经营和公司治理情况，及时获 取会议资料等相关信息，积极出席董事会、股东大会会议，本着独立、 客观、公正的原则，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张宏亮，男，1974 年出生，河北省行唐县人，中共党员。会计 学博士。曾任河北葆祥进出口集团公司主管会计；2007 年 7 月至今 就职于北京工商大学商学院，历任会计系副主任、MPACC 中心执行主 任、会计系主任。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师；商学 院投资者保护研究中心执行主任；首航高科能源技术股份有限公司独 立董事；本公司独立董事。 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王定健） 作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。始终保持对公 司经营业务、科技研发的密切关注，主动分享行业新动态、积极对接 相关资源，助力公司业务发展；对于公司的重大事项，本人始终以审 慎、客观的态度发表意见，力求充分发挥独立董事作用，切实维护公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王定健，男，1958 年出生，江苏省镇江市人，中共党员，硕士研 究生，教授级高级工程师。曾任中国软件系统工程公司总经理、执行 董事；中国软件高级副总裁、董事；麒麟操作系统董事长等职务。现 任中国电子信息产业集团有限公司科技委委员；西安电子科技大学杭 州研究院数智镜像联合创新中心兼职研究员；本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （魏先华） 作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极 出席公司相关会议，主动了解公司的经营和发展情况，认真审议董事 会及各专业委员会各项议案，参与公司的重大决策并发表了客观、公 正、独立的意见，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 魏先华先生，1964 年出生，湖南省南县人，中共党员，理学博 士。曾任中国科学院大学经济与管理学院党委书记；中国人民银行长 沙分行科技科科长、票据交换中心主任；中国科学院大学经济与管理 学院教授、博士生导师；中国科学院大学数字经济与区块链研究中心 主任；中科院—路透金融风险管理联合实验室主任；中国科学院虚拟 经济与数据科学研究中心副主任；现任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及直系亲属和 ...

湖南湘邮科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘明阳及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 20 湖南湘邮科技股份有限公司2025 年第一季度报告 | 加权平均净资产收益率（%） | 3.852 | 1.546 | 增加 2.306 个百分 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 点 本报告期末比上年 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 度末增减变动幅度 (%) | | 总资产 | 1,205,713,629. ...