1 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次 独立董事专门会议决议 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议通知于 2024 年 6 月 28 日以微信或 电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 7 月 4 日以通讯表决方式召 开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 公司《独立董事工作制度》等相关规定。 经与会独立董事认真审议后形成以下决议： 一、审议通过了《公司关于增加应收账款保理融资方式暨关联交 易的议案》 经审议，公司本次关联交易主要为满足公司日常生产经营所需， 关联交易遵循"平等、自愿、互利、互惠、诚信"的原则，有利于提 升公司应收账款的回收速度，优化资金周转效率。独立董事专门会议 同意本次关联交易并将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议 审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事： 张宏亮 魏先华 王定健 二〇二四年七月四日 ...

一、拟增加无追索权应收账款保理方式情况说明 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-031 湖南湘邮科技股份有限公司 关于增加应收账款保理融资方式 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 鉴于湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年业务发展的实际需求，为确保资金流的稳定性与健康性，进一步 优化资金结构，公司拟增加无追索权应收账款保理融资业务方式。 此次新增的应收账款保理融资方式，将纳入公司第八届董事会第十 六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过的 1.5 亿元融资额度范围 内，并允许两种保理融资方式在额度内相互调剂使用，以实现资金 的有效配置与运用。 ● 本次增加应收账款保理融资方式暨关联交易事项已经公司 2024 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会 第十二次会议审议，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 为持续推进公司业务的稳健长远发展，提升公司应收账款的回 1 收速度，优化资金周转效率，公司拟采用具有追索权的应 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-032 湖南湘邮科技股份有限公司 关于授权择机出售股票资产公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交易概述 为促进公司股东价值最大化，合理优化公司资产结构，公司拟 通过集中竞价交易方式出售公司目前持有的长沙银行全部股份。截 至目前，公司持有长沙银行 4,850,604 股，占其总股本的 0.12%。 2024 年 7 月 5 日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通 过了《公司关于授权择机出售股票资产的议案》，董事会同意公司在 1 重要内容提示： ● 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在股东 大会审议通过后 12 个月内，通过集中竞价交易方式出售公司目前持 有的长沙银行全部股份； ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组； ● 本次交易已经公司 2024 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第 十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 严格遵守上海证券交易所相关规定的前提下，授权公司管理层及其 授权 ...

二、截至2024年7月5日,本公司不存在引起你公司股票价格 异常波动的重大事项;不存在与你公司有关的应披露而未披露的重大 信息,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股票 的情况。 湖南湘邮科技股份有限公司: 你公司《湖南湘邮科技股份有限公司股票异常波动询证函(湘邮 科技函字【2024】8号,2024年7月5日)已收悉,作为你公司的实 际控制人,中国邮政集团有限公司(以下简称"本公司")经核查后 确认: 一、本公司目前生产经营情况正常,没有重大异常情况发生。 关于《湖南湘邮科技股份有限公司 股票异常波动询证函》的回函 特此回复。 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-033 湖南湘邮科技股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第八届董事会第十八次会议会议，审议通过了《关于设立湖 南湘邮科技股份有限公司贵州省分公司的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：湖南湘邮科技股份有限公司贵州省分公司 2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担 3、注册场所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 8 号 4、拟定经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软、硬件及 邮电高科技电子产品；设计、安装、维护计算机网络工程、无线通信 工程、电子信息系统集成、安全技术防范系统 上述拟设立分公司的名称、注册场所、经营范围等事项以工商登 记部门核准为准。 聚合支付等方面的业务发展，及外行业系统集成业务的不断拓展，客 户对公司本地化服务水平及响应速度均提出了更高的要求。为了更好 地整合区域市场资源，增强客户服务能 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-034 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日 至 2024 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公司第四会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 6 月 28 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位监事； 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-035 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 议案表决情况：2 位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监 事会总人数的半数，本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大 会审议。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司监事会 二○二四年七月六日 1 （三）会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开； 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。 二、 监事会会议审议情况 1、《公司关于增加应收账款保理融资方式暨关联交易的议案》 具体内容详见同日公告。 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-030 湖南湘邮科技股份有限公司 关于拟开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 为进一步盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足公司中长 期资金需求及经营发展需求，公司拟利用部分自有资产与具备专业 资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，拟融资额度不超过人民币 6,000 万元，该额度包含在公司 2024 年度整体融资额度内，实际融 资金额根据公司实际生产需求确定。 ● 公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司进行融资租赁交 易，本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 ●无需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第八届董事会第十八次会议，审议 通过了《公司关于拟开展融资租赁业务的议案》。为进一步盘活现有 资产、拓宽融资渠道，有效满足公司中长期资金需求及经营发展需 求，公司拟将公司部分设备资产作为租赁物以售后回租方式与兴业 1 金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 6 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票于2024年7月4日、7月5日连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露 日，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 ●请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年7月4日、7月5日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-036 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司业务相关讨论涉及数据 要素等相关热点概念；公司目前主营业务为：平台运营服务、软件开 发、系统集成、智能产品及代理等四大主业。当前公司在软件开发业 务中涉 ...

我们认为：公司拟增加应收账款保理融资方式，是鉴于公司 2024 年业务发展的实际需求，可缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效 率，降低公司应收账款管理成本，改善公司资产负债结构及经营性现 金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。 公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有 关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意《公司关于增加应收 账款保理融资方式暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 独立董事： 张宏亮 魏先华 王定健 二〇二四年七月五日 1 湖南湘邮科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，作为湖南湘邮 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审 阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十八次会议审议的相关 事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《公司关于增加应收账款保理融资方式暨关联交易的议案》 ...