证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-017 湖南湘邮科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 237 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,197,222 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.5818 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-018 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告! 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开的公司 2024 年年度股东大会，经股东投票选举，增补了蔡 江东先生为公司第八届董事会董事。根据《公司章程》第一百四十九 条规定： "情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通 过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出 说明"。在公司 2024 年年度股东大会取得表决结果后，公司第八届董 事会第二十五次会议通知以现场口头及电话通知等方式送达至全体 董事。 公司第八届董事会第二十五次会议于 2025 年 5 月 22 日 16:30 点 在北京丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公 司第四会 ...

Core Viewpoint - The re-examination application by Hunan Xiangyou Real Estate Co., Ltd. was rejected, concluding the litigation process related to a contract performance dispute with Hunan Xiangyou Technology Co., Ltd. [1][7] Group 1: Litigation Background and Progress - The case involves a contract performance dispute where Hunan Xiangyou Technology filed a lawsuit against Hunan Xiangyou Real Estate for failing to cooperate in debt asset disposal [1][2] - The amount involved in the case is 16.9818 million yuan, accounting for 12.01% of the company's latest audited net assets [1] - The initial court hearing was scheduled for February 6, 2023, but was postponed to March 14, 2023, due to a counterclaim from the defendant [2] Group 2: Court Decisions - The first instance court rejected all claims from both Hunan Xiangyou Technology and Hunan Xiangyou Real Estate [3] - Hunan Xiangyou Technology appealed to the Changsha Intermediate People's Court, seeking to overturn the first instance judgment [3][4] - The final judgment from the Changsha Intermediate People's Court was delivered on December 21, 2023, but the specific ruling was not made at that time [4] Group 3: Execution and Property Transfer - Following the final judgment, Hunan Xiangyou Technology applied for enforcement due to Hunan Xiangyou Real Estate's failure to comply with the court's ruling [4] - The property rights for various assets, including underground parking spaces and commercial properties, were successfully transferred to Hunan Xiangyou Technology as per the court's decision [5][6] - The execution of the judgment was completed, and the financial impact of the case has been accounted for in the 2024 annual report [7][8] Group 4: Current Status and Future Implications - As of the announcement date, there are no undisclosed significant litigation or arbitration matters involving the company [8]

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-016 湖南湘邮科技股份有限公司 关于诉讼事项再审结果的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：再审审查终结，湖南湘邮置业有限公司 （以下简称"湘邮置业"）的再审申请被驳回。 ● 上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告、执行申请 人、二审上诉人。 ● 涉案的金额：1,698.18 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 12.01%。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响： 该案件已执行完毕，2024 年度公司根据湖南湘江新区管理委员 会自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》进行相应的账务处理， 该影响金额已计入 2024 年度年报所公布的财务数据中，因此不会对 2025 年度利润或未来期间的利润产生进一步影响。 一、诉讼基本情况及进展 本诉及反诉案件于 2023 年 3 月 14 日进行了开庭审理，根据庭审 笔录，庭审过程中，法院要求公司明确诉讼请求是将诉争房产登记、 转移到公司名下还是指定第三人名下，同时为更好的查清案件事实， 要求公司 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月二十二日 1 湘邮科技 2024 年年度股东大会议程 一、会议时间：2025年5月22日（星期四）13:30 二、会议地点: 北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司第四会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席)+ 网络。 五、议程： (一) 宣布大会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介 绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 | 序号 | 审议事项 | | --- | --- | | 1 | 《公司 2024 年度董事会工作报告》 | | 2 | 《公司 2024 年度监事会工作报告》 | | 3 | 《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 | | 4 | 《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》 | | 5 | 《公司 2024 年度利润分配议案》 | | 6 | 《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 | | 7 | 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 | ...

Core Viewpoint - The company, Hunan Xiangyou Technology Co., Ltd., plans not to distribute profits for the year 2024 due to negative retained earnings, which requires shareholder approval at the upcoming annual meeting [12][14][15]. Group 1: Company Financial Performance - In 2024, the company achieved a net profit of 13,192,229.08 yuan, but with an opening retained earnings of -181,677,298.32 yuan, resulting in a total distributable profit of -168,485,069.24 yuan [14][15]. - The company reported a revenue of 63,911.98 yuan for 2024, representing a year-on-year increase of 9.16%, and a net profit of 1,319.22 million yuan, with a significant increase in cash flow from operating activities by 1,669.89 million yuan [3][12]. Group 2: Industry Overview - The software and information technology service industry in China saw stable growth in 2024, with software business revenue reaching 137,276 billion yuan, a year-on-year increase of 10%, and total profit of 16,953 billion yuan, up 8.7% [4]. - The postal industry in China achieved a revenue of 7,025.84 billion yuan in 2024, marking a 1.53% increase, with profits reaching 865.23 billion yuan [5]. Group 3: Business Development and Strategy - The company is focusing on optimizing its business structure and accelerating the development of efficient and sustainable businesses, with software development, platform operation services, and self-developed product sales accounting for over 50% of total revenue [8]. - The company is actively pursuing digital transformation projects in the postal sector, leveraging advanced technologies such as AI, big data, and IoT to enhance operational efficiency and service quality [5][6]. Group 4: Corporate Governance and Compliance - The company’s board of directors and supervisory board have ensured the accuracy and completeness of the annual report, which will be submitted for shareholder approval [12][60]. - The company has engaged Zhongshen Zhonghuan Accounting Firm for auditing, which has been approved by the board and will also be submitted for shareholder approval [32][46].

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘明阳及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-013 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公司第四会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-015 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"湘邮科技"） 第八届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25 日 11:40，在湘邮科技 北京分公司一楼第四会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席杨连祥主持，会议审议并一致通过如下决议： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该报告将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 全体监事认为：公司《2024 年年度报告及报告摘要》的编制和 审议程序 ...

前十大流通股东累计持有： 7378.25万股，累计占流通股比： 45.82%，较上期变化： 152.40万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 北京中邮资产管理有限公司 | 5312.84 | 32.98 | 不变 | | 邮政科学研究规划院有限公司 | 1022.93 | 6.35 | 不变 | | 江西赣粤高速（600269）公路股份有限公司 | 484.40 | 3.01 | 不变 | | 侯盾 | 207.34 | 1.29 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 78.69 | 0.49 | 新进 | | 田成 | 72.00 | 0.45 | 不变 | | 李一峰 | 60.54 | 0.38 | 新进 | | 上海铭深资产管理有限公司-铭深彤鹤私募证券投资 | | | | | 基金 | 50.85 | 0.32 | 新进 | | 中国国际金融股份有限公司 | 45.52 | 0.28 | 新进 | | 高盛 ...