股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-034 湖南湘邮科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月16日召开的公司2025年第二次临时股东会换届选举产生了公司第 九届董事会成员。根据《公司章程》第一百一十八条规定： "情况紧 急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"。在公司2025 年第二次临时股东会取得表决结果后，公司第九届董事会第一次会议 通知以现场口头及电话通知等方式送达至全体董事。 公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 16 日 16:00 点在 北京市丰台区东铁匠营顺一条8号北京南站希尔顿欢朋酒店J栋会议 室以现场+通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中， 冯红旗授权委托董志宏、王定健授权委托钟凯代为出席并表决。公司 高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

Core Points - The stock price of Xiangyou Technology has decreased by 2.01% on October 16, trading at 17.05 CNY per share with a market capitalization of 2.746 billion CNY [1] - Year-to-date, the stock price has increased by 14.05%, but it has seen a decline of 1.45% over the last five trading days, 1.22% over the last twenty days, and 9.21% over the last sixty days [2] - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" twice this year, with the most recent instance on May 30, where it recorded a net buy of -24.971 million CNY [2] Financial Performance - For the first half of 2025, Xiangyou Technology reported a revenue of 269 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 30.03%, while the net profit attributable to the parent company was -3.2739 million CNY, showing a year-on-year increase of 33.30% [2] - The company has distributed a total of 10.325 million CNY in dividends since its A-share listing, with no dividends paid in the last three years [3] Shareholder Information - As of June 30, the number of shareholders for Xiangyou Technology was 31,300, an increase of 23.47% from the previous period, while the average number of circulating shares per shareholder decreased by 19.01% to 5,152 shares [2]

湖南湘邮科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二○二五年十月十六日 1 湘邮科技 2025 年第二次临时股东会议程 一、会议时间：2025年10月16日（星期四）14:00 二、会议地点: 北京市丰台区东铁匠营顺一条8号北京南站希尔顿欢朋酒店J 栋会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席)+网络。 五、议程： (一) 宣布股东会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况， 介绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 1、《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》 | 1.01 | 《选举董志宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》 | | --- | --- | | 1.02 | 《选举冯红旗先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》 | | 1.03 | 《选举胡尔纲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》 | | 1.04 | 《选举蔡江东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》 | | 1.05 | 《选举徐义标先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》 | 2、《关于 ...

Group 1 - The company held its 27th meeting of the 8th Board of Directors on September 30, 2025, to discuss various proposals, including the nomination of candidates for the 9th Board of Directors [2][4][49] - The board approved the nomination of 9 candidates for the 9th Board, including 5 non-independent directors, 3 independent directors, and 1 employee representative director [48][49] - The proposals discussed in the meeting will be submitted for approval at the upcoming temporary shareholders' meeting scheduled for October 16, 2025 [13][17] Group 2 - The company plans to establish a Guangdong branch to enhance local service capabilities and respond to customer needs more effectively [42][44] - The branch will focus on various services, including software and hardware development, network engineering, and data processing [42] - The establishment of the branch is seen as a strategic move to improve market share in the region [44] Group 3 - The company proposed amendments to its Articles of Association to optimize governance structure and remove references to the supervisory board, transferring its powers to the audit committee [59][60] - The amendments require approval from the shareholders' meeting, with a two-thirds majority needed for passage [61] - The company also plans to revise several internal regulations to enhance governance [62]

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于2025年9月23日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事； （三）会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-026 湖南湘邮科技股份有限公司 1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司第八届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公司第九届董事会。 经公司职工代表大会选举叶思泽同志为公司第九届董事会职工代表董事。任期与就职时间与本届其他董 事一致。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第三次会议审议并通过。本议案尚需提交公司2025年第 ...

Core Viewpoint - Xiangyou Technology (600476.SH) is establishing a branch in Guangdong Province to enhance local service capabilities and meet increasing customer demands for localized service and response speed [1] Group 1: Business Development - The company is expanding its business in the postal industry in Guangdong, focusing on integrated payment, smart scenarios, vehicle networking, and traceable visual collection systems [1] - The expansion includes the development of system integration services in other industries, indicating a diversification of business operations [1] Group 2: Customer Service Enhancement - The establishment of the Guangdong branch aims to improve customer service capabilities and response times, addressing the needs of clients in the region [1] - The company plans to hire 7 local business personnel to facilitate direct communication with key clients, such as the Guangdong Postal Service, for ongoing and planned projects [1] Group 3: Market Strategy - The move to set up a branch is part of a strategy to consolidate regional market resources and increase market share in key areas [1] - The company aims to optimize market resource allocation and create synergies through the new branch [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月30日晚间，湘邮科技发布公告称，选举叶思泽先生为公司第九届董事会职工代表董 事。 ...

Core Viewpoint - Xiangyou Technology announced the composition of its ninth board of directors, which includes 9 members with a mix of non-independent and independent directors [2] Group 1: Board Composition - The ninth board of directors consists of 9 members: 5 non-independent directors, 3 independent directors, and 1 employee representative director [2] - The board's nomination committee reviewed the qualifications of the candidates for the ninth board [2] - The company held the 27th meeting of the eighth board on September 30, 2025, to approve the nomination of candidates for the ninth board [2] Group 2: Nominated Candidates - The non-independent director candidates nominated are Dong Zhihong, Feng Hongqi, Hu Ergang, Cai Jiangdong, and Xu Yibiao [2] - The independent director candidates nominated are Zhong Kai, Wang Dingjian, and Yu Mei, with Zhong Kai being a professional accountant [2]

| 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第七章 | 党组织 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第九章 | 通知和信息披露 | 47 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | | 第十一章 | 修改章程 | 52 | | 第十二章 | 附则 | 52 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》") 、《中国共产党章程》《中国共产党国有 企业基层组织工作条例（试行）》《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》的规定，经国家经贸委国经贸企改 [2000]934 文《关于同意设立湖南湘邮科技股份有限公司的复函》批准，设立的 股份有限公司（以下简称"本公司"）。 公司以发起方 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等有关法律、法规、规范性文件和《湖南湘邮科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，制定本规则。 湖南湘邮科技股份有限公司 股东会议事规则 （2001 年 5 月 11 日公司 2000 年度股东大会通过，2005 年 5 月 12 日公司 2004 年度股东会第一次修订，2006 年 5 月 15 日公司 2005 年度股东会第二次修订， 2014 年 9 月 12 日公司 2014 年第一次临时股东会第三次修订，2019 年 5 月 16 日公司 2018 年度股东会第四次修订，2022 年 5 月 19 日公司 2021 年度股东会第 五次修订，2025 年 月 日公司 2025 年 股东会第六次修订） 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利，公司股东会的召集、提案、通知、 召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 ...