湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次 独立董事专门会议决议 独立董事：张宏亮 魏先华 王定健 二〇二五年二月十九日 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 2 月 14 日以微信或 电子邮件方式发出，本次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召 开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 公司《独立董事工作制度》等相关规定。 经与会独立董事认真审议后形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行 情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 经审议，与会独立董事认为：公司日常经营性关联交易均为公司 日常生产经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易事项符合国家 有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、 公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公 司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第八届董事会第二十二 次会议审议，关联董事应当回 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-048 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○二四年十二月十七日 湖南湘邮科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 1 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事缪立立先生的书面辞呈。缪立立先生因工作岗位变动原 因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务、董事会审计委员会 委员的职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，缪立立先 生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事 会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，缪立立先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快完 成董事及专门委员会的补选工作。 公司董事会对缪立立先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告！ ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-047 湖南湘邮科技股份有限公司 关于向间接控股股东申请借款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向间接 控股股东中邮资本管理有限公司（以下简称"中邮资本"）申请借款 额度不超过 2.5 亿元人民币，期限壹年，在该额度内，公司可根据 经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天 数按照不高于中国人民银行 1 年期贷款市场报价利率（LPR）支付利 息，提前偿还无需支付额外费用，公司对上述借款无相应抵押或担 保。 ●本次交易构成公司之关联交易。根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 6.3.18 条第（二）项的规定，本次交易可免于按照关 联交易的方式进行审议和披露，无需提交公司股东大会审议。 ●本次交易不构成重大资产重组。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司向中邮资本借款 金额为 14,997.40 万元，目前实际借款余额为 0。 一、交易概述 1 为了满足公司资金需求 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次 独立董事专门会议决议 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议通知于 2024 年 12 月 3 日以微信或 电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 12 月 8 日以通讯表决方式召 开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 公司《独立董事工作制度》等相关规定。 经与会独立董事认真审议后形成以下决议： 二〇二四年十二月八日 经审议，本次公司向间接控股股东借款能够有效解决湘邮科技的 融资需求，体现了公司间接控股股东对公司业务发展的大力支持，既 有利于补充公司流动资金改善公司资金结构，降低融资成本，同时也 有利于公司的业务发展。本次借款利率根据实际贷款天数按照不高于 中国人民银行 1 年期贷款市场报价利率（LPR），符合市场行情。本次 借款无需公司提供抵押或担保，不存在损害公司及其他股东，特别是 中小股东和非关联股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。全体 独立董事一致同意该项议案，并同意将本议案提交公司第八 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-046 湖南湘邮科技股份有限公司 关于出售股票资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 5 日、7 月 24 日召开的第八届董事会第十八次会议、2024 年 第三次临时股东大会审议通过《公司关于授权择机出售股票资产的 议案》。为促进公司股东价值最大化，合理优化公司资产结构，公司 股东大会同意在严格遵守上海证券交易所相关规定的前提下，授权 公司管理层及其授权人士在股东大会批准之日起 12 个月内，通过上 海证券交易所系统以集中竞价交易方式，根据出售时的市场价格确 认，但不低于 8 元/股，择机出售公司持有的长沙银行股份有限公司 （以下简称"长沙银行"）4,850,604 股全部股份，占长沙银行总股 本的 0.12%。在授权期间内，若上述交易标的发生送股、资本公积转 增股本等情况，拟出售的股票数量将进行相应调整。具体情况详见 公司于 2024 年 7 月 6 日、7 月 25 日披露的《湖南 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘明阳及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|------------ ...

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、微信或邮 件等方式传达至各位董事； （三）会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、 董事会会议审议情况 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-044 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 1 证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 1、《公司 2024 年第三季度报告》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本报告提交公司第八届董事会第二十次会议前已经董事会审计 委员会审议通过，获得董事会审计委员会事前认可，一致同意将本 报告提交公司第八届董事会第二十次会议审议。 公司第三季度报告见 2024 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海 2、《关于审议〈湖南湘邮科技股份 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-045 会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过专人、即时通讯工具或 邮件的方式传达至各位监事； （三）会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开； 二、 监事会会议审议情况 《公司 2024 年第三季度报告》 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 和审议的人员有违反保密规定的行为；本次 2024 年第三季度报告所 披露内容真实、准确、完整。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司监事会 二○二四年十月二十六日 2 全体监事认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符 合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告 的内容、格式符合中国证 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临 2024-043 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 16 日（星期三）至 10 月 22 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 copte@copote.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 23 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：再审已立案。 ● 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人（一审原告、二审 被上诉人）。 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-041 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"湘邮科技"或"公司"） 因与湖南湘邮置业有限公司（以下简称"湘邮置业"）发生合同履行 纠纷，湘邮置业未按协议约定配合湘邮科技进行偿债资产处置，为维 护公司及全体股东利益，湘邮科技向湖南省长沙市岳麓区人民法院 1 （以下简称"法院"）提起诉讼。法院已立案，并出具《长沙市岳麓 区人民法院受理案件通知书》[(2022)湘 0104 民初 19282 号]。具体 情况详见公司于 2022 年 10 月 14 日披露的《湖南湘邮科技股份有限 公司关于诉讼的公告》（临 2022-042）。 本诉讼案件原计划 2023 年 2 月 6 日开庭审理，因被告提出反 诉，该案件将延期至 2023 年 3 月 14 日开庭审理。具体情况详见公 司于 2023 ...