股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-034 湖南湘邮科技股份有限公司 一、《关于选举公司董事长的议案》 会议选举董志宏先生担任公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届 满。同时，公司现任高级管理人员（包括总裁、副总裁、 财务总监）将继续履职，直至公司董事会聘 任新任高级管理人员方自动卸任。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、《关于选举公司董事会专门委员会的议案》 参照《公司法》、《上市公司治理准则》及各专门委员会实施细则的有关规定，根据新一届董事会成员 的构成，会议确定第九届董事会各专门委员会成员构成如下： 第九届董事会第一次会议决议公告 ■ 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。 任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月16日召开的公司2025年第二次临时股东会 换届选举产生了公司第九届董事会成员。根据《公司章程》第一百一十八条规定："情况紧急，需要尽 快召开董事会临时会议的，可以随时通过 ...

每经AI快讯，湘邮科技（SH 600476，收盘价：17.09元）10月16日晚间发布公告称，公司第九届2025年 第二次董事会临时会议于2025年10月16日在北京市丰台区东铁匠营顺一条8号北京南站希尔顿欢朋酒店J 栋会议室以现场+通讯方式召开。会议审议了《关于选举公司董事长的议案》等文件。 2024年1至12月份，湘邮科技的营业收入构成为：邮政占比75.24%，其他行业占比24.25%，其他业务占 比0.51%。 截至发稿，湘邮科技市值为28亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"短板"正在被一块块补上！直击湾芯展："中国芯"是怎么炼成的 （记者 曾健辉） ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南湘邮科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-033 湖南湘邮科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,239,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.3661 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 1 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：北京市丰 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-034 湖南湘邮科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月16日召开的公司2025年第二次临时股东会换届选举产生了公司第 九届董事会成员。根据《公司章程》第一百一十八条规定： "情况紧 急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"。在公司2025 年第二次临时股东会取得表决结果后，公司第九届董事会第一次会议 通知以现场口头及电话通知等方式送达至全体董事。 公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 16 日 16:00 点在 北京市丰台区东铁匠营顺一条8号北京南站希尔顿欢朋酒店J栋会议 室以现场+通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中， 冯红旗授权委托董志宏、王定健授权委托钟凯代为出席并表决。公司 高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

Core Points - The stock price of Xiangyou Technology has decreased by 2.01% on October 16, trading at 17.05 CNY per share with a market capitalization of 2.746 billion CNY [1] - Year-to-date, the stock price has increased by 14.05%, but it has seen a decline of 1.45% over the last five trading days, 1.22% over the last twenty days, and 9.21% over the last sixty days [2] - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" twice this year, with the most recent instance on May 30, where it recorded a net buy of -24.971 million CNY [2] Financial Performance - For the first half of 2025, Xiangyou Technology reported a revenue of 269 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 30.03%, while the net profit attributable to the parent company was -3.2739 million CNY, showing a year-on-year increase of 33.30% [2] - The company has distributed a total of 10.325 million CNY in dividends since its A-share listing, with no dividends paid in the last three years [3] Shareholder Information - As of June 30, the number of shareholders for Xiangyou Technology was 31,300, an increase of 23.47% from the previous period, while the average number of circulating shares per shareholder decreased by 19.01% to 5,152 shares [2]

湖南湘邮科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二○二五年十月十六日 1 湘邮科技 2025 年第二次临时股东会议程 一、会议时间：2025年10月16日（星期四）14:00 二、会议地点: 北京市丰台区东铁匠营顺一条8号北京南站希尔顿欢朋酒店J 栋会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席)+网络。 五、议程： (一) 宣布股东会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况， 介绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 1、《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》 | 1.01 | 《选举董志宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》 | | --- | --- | | 1.02 | 《选举冯红旗先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》 | | 1.03 | 《选举胡尔纲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》 | | 1.04 | 《选举蔡江东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》 | | 1.05 | 《选举徐义标先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》 | 2、《关于 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-026 一、董事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司第八届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公司第九届董事会。 经公司职工代表大会选举叶思泽同志为公司第九届董事会职工代表董事。任期与就职时间与本届其他董 事一致。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于2025年9月23日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事； （三）会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开； 本议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第三次会议审议并通过。本议案尚需提交公司2025年第 二次临时股东会审议，在股东会表决时采用累积投票制。 会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。 二、董事会会议审议情 ...

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于2025年9月23日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事； （三）会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-026 湖南湘邮科技股份有限公司 1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司第八届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公司第九届董事会。 经公司职工代表大会选举叶思泽同志为公司第九届董事会职工代表董事。任期与就职时间与本届其他董 事一致。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第三次会议审议并通过。本议案尚需提交公司2025年第 ...

Core Viewpoint - Xiangyou Technology (600476.SH) is establishing a branch in Guangdong Province to enhance local service capabilities and meet increasing customer demands for localized service and response speed [1] Group 1: Business Development - The company is expanding its business in the postal industry in Guangdong, focusing on integrated payment, smart scenarios, vehicle networking, and traceable visual collection systems [1] - The expansion includes the development of system integration services in other industries, indicating a diversification of business operations [1] Group 2: Customer Service Enhancement - The establishment of the Guangdong branch aims to improve customer service capabilities and response times, addressing the needs of clients in the region [1] - The company plans to hire 7 local business personnel to facilitate direct communication with key clients, such as the Guangdong Postal Service, for ongoing and planned projects [1] Group 3: Market Strategy - The move to set up a branch is part of a strategy to consolidate regional market resources and increase market share in key areas [1] - The company aims to optimize market resource allocation and create synergies through the new branch [1]