第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司不设监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于上市公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 湖南湘邮科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2004 年 7 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过，2022 年 8 月 26 日第七届董事会第二十一次会议第一次修订，2024 年 2 月 28 日第八届董事会第 十四次会议第二次修订，2025 年 月 日第八届董事会第 次会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会审议议案、决定事项，应充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法 办事。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书分管 董事会办公室，保管董事会印章。 董事会议事规则 （2019 年 4 月 16 日，第六届董事会第十九次会议审议通过，2022 年 5 月 19 日 2021 年年度股东会第一次修订，2024 年 3 月 15 日 2024 年第二临时股东会第 二次修订，2025 年 月 日公司 2025 年 股东会第三次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《湖 南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会委 托，负责 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南湘邮科技股份有限公司董事会，现提名余湄女士 为湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖 南湘邮科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与湖南湘邮科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事资格培训并取得相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-029 湖南湘邮科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按程序开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举具体 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 5 名、独 立董事 3 名、职工代表董事 1 名。公司董事会提名委员会对第九届董 事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 9 月 30 日召 开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第九届董事 会董事候选人的议案》。同意提名董志宏先生、冯红旗先生、胡尔纲 先生、蔡江东先生和徐义标先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人；同意提名钟凯先生、王定健先生、余 ...

特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○二五年十月一日 1 附件： 第九届董事会职工代表董事简历： 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-030 湖南湘邮科技股份有限公司 关于换届选举职工代表董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 已届满，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法 律法规及《公司章程》的规定开展了换届选举工作。公司于近日召开 职工代表大会，选举叶思泽先生为公司第九届董事会职工代表董事 （简历见附件）。叶思泽先生将与公司股东会选举产生的另外八名非 职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，任期与第九届 董事会届期一致。 叶思泽，男，1975年5月出生，本科，系统集成高级项目经理、 高级程序员、系统分析师、资深架构师。曾担任本公司高级程序员、 技术经理、项目经理、团队经理、职工监事，现任本公司科技发展中 心副总经理。 2 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王定健，已充分了解并同意由提名人湖南湘邮科技股份 有限公司董事会提名为湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南湘邮科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 1 （五）中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钟凯，已充分了解并同意由提名人湖南湘邮科技股份有 限公司董事会提名为湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南湘邮科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 1 （五）中共中 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-028 湖南湘邮科技股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开第八届董事会第二十七次会议会议，审议通过了《关于设 立湖南湘邮科技股份有限公司广东分公司的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 1、随着公司在广东省邮政行业内聚合支付、智慧场景、车联网、 邮件信息可追溯视觉采集(防漏扫)系统等方面的业务发展，及外行业 系统集成业务的不断拓展，客户对公司本地化服务水平及响应速度均 提出了更高的要求。为了更好地整合区域市场资源，增强客户服务能 力，提高本地化服务的响应速度，响应客户招投标需要，进一步提升 区域市场份额，公司需进驻业务重点区域，设立广东分公司。 2、设立广东分公司，设置 7 名本地化业务人员，便于与广东省 邮政等重要客户统一对接广东省的在建及策划项目，整合优化市场资 源投入，形成合力。 1、分公司名称：湖南湘邮科技股份有限公司广东分 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南湘邮科技股份有限公司董事会，现提名钟凯先生 为湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖 南湘邮科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与湖南湘邮科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-027 为进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》进行全面修订。主要修订内容为：整体删除 原《公司章程》中"第七章监事会"；将其他涉及到"监事会"相关 表述修改为审计委员会相关表述。公司原监事会的职权由董事会审 计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事 将自公司股东会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位； 公司依据前述法律法规增设职工代表董事；完善股东、股东会相关 制度；新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际 控制人的职责和义务；完善董事、董事会及专门委员会的要求。另 外，公司结合实际情况对《公司章程》部分条款进行相应修订，主 要修订条款详见附件。 除附件所列条款修订外，原《公司章程》中关于"股东大会" 的表述统一修订为"股东会"，其他内容不变，其他不涉及实质性内 容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标 1 点符号及格式的调整等，未 ...