股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-023 湖南湘邮科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ● 上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告、执行申请 人。 ● 涉案的金额：1,698.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.93%。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：因本次诉讼案件尚在 执行中，目前尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 一、诉讼案件本诉、反诉及上诉的主要情况 1 况详见公司于 2022 年 10 月 14 日披露的《湖南湘邮科技股份有限公 司关于诉讼的公告》（临 2022-042）。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"湘邮科技"或"公司"） 因与湖南湘邮置业有限公司（以下简称"湘邮置业"）发生合同履行 纠纷，湘邮置业未按协议约定配合湘邮科技进行偿债资产处置，为维 护公司及全体股东利益，湘邮科技向湖南省长沙市岳麓区人民法院 （以下简称"法院"）提起诉讼。法院已立案，并出具《长沙市岳麓区 人民法 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-019 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 4 月 19 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位董事； （三）会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、 董事会会议审议情况 1、《公司 2024 年第一季度报告》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、《公司关于变更会计师事务所的议案》 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公告。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有 关规定，公司采用公开招标的方式选聘 2024 年度会计师事务所。根 据选聘结果，公司董事会审计委员会对拟聘 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-021 湖南湘邮科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）。 ● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"天职国际"）。 ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根 据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会[2023]4 号）及相关规定，湖南湘邮科技股 份有限公司（以下简称"公司"）原审计机构天职国际已达到公司连 续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限，综合考虑公司业务 发展和审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所以符合相关要求。 经公司公开招标及根据公司董事会审计委员会的建议，决定聘任中 审众环为公司提供 2024 年度财务报表审计、内部控制有效性审计等 项目的服务。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与天职国 1 际进行了充分沟通，天职国际对变更事宜无异议。 本公司董事会及全体董事保证公告内 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-020 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | √ | ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘明阳及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | | 80,289,556.01 | -17.46 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 2,045,481.31 | 不适用 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | | -1,991,503.63 | 不适用 | | ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-022 湖南湘邮科技股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 1、《公司 2024 年第一季度报告》 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 4 月 19 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位监事； （三）会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开； 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。 湖南湘邮科技股份有限公司监事会 全体监事认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》及相关内部控制制度的各项规定。在提出 本意见前，没有发现参与 2024 年一季度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。公司 2024 年第一季度报告的内容、格式符合中 国证监会和上海证券交易所的相关规定，真 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 was CNY 5,288,117.52, resulting in a total distributable profit of CNY -181,677,298.32 due to negative retained earnings[6]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥585.51 million, a slight decrease of 0.05% compared to ¥585.78 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥5.29 million in 2023, a significant recovery from a loss of ¥39.33 million in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.033, compared to a loss of ¥0.245 per share in 2022[24]. - The total assets increased by 54.08% to ¥1.05 billion at the end of 2023, up from ¥682.74 million at the end of 2022[23]. - The weighted average return on equity improved to 4.1% in 2023, an increase of 31.4 percentage points from -27.3% in 2022[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥79.88 million in 2023, worsening from -¥36.85 million in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4.62 million in 2023, compared to a loss of ¥36.73 million in 2022[23]. - The total net assets attributable to shareholders increased by 3.92% to ¥131.30 million at the end of 2023, compared to ¥126.35 million at the end of 2022[23]. - Net profit increased by CNY 44,619,955.13, reaching CNY 5,288,117.52 for the year[45]. Compliance and Governance - The audit report issued by Tianzhi International Accounting Firm confirmed the financial statements with a standard unqualified opinion[5]. - The company has maintained compliance with all regulatory requirements and has ensured the accuracy and completeness of its annual report[4]. - The company has established a robust internal control system to improve risk prevention capabilities and ensure compliance with regulations[92]. - The company has conducted multiple shareholder meetings to ensure transparency and compliance with governance standards[90]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[111]. - The audit committee confirmed that the financial reports accurately reflect the company's financial status as of December 31, 2022, and the operating results for the year 2022[117]. Market and Business Strategy - The company plans to continue enhancing its market expansion capabilities and optimizing its business structure in the coming years[31]. - The company is focusing on optimizing its business structure, with significant increases in new contract amounts and revenue proportions from long-term and efficient business segments in 2023[33]. - The company is actively expanding its market presence, with a diverse customer base and accelerated progress in large project implementations, enhancing overall operational effectiveness[38]. - The company aims to accelerate its digital transformation in 2024, focusing on expanding its core market and enhancing its big data service capabilities[83]. - The company plans to leverage digital technologies to enhance customer experience and operational efficiency, aiming for a deep transformation into a third-party data service provider[83]. - The company plans to achieve revenue of 635 million yuan and aims for a profit of 8 million yuan, indicating a reasonable growth in profitability capacity[85]. Research and Development - The company has improved its marketing system, increasing its market personnel to 70 and enhancing team management through performance evaluation and compensation structures[34]. - The company is committed to enhancing its technology innovation capabilities, particularly in the areas of cloud computing and big data[87]. - The company will focus on training technical personnel in foundational research and cutting-edge technology to enhance innovation capabilities[126]. - The company has approved the 2023 annual training plan to improve employee competencies and overall professional quality[126]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its future development discussions, which investors should be aware of[8]. - The company has not disclosed any specific measures taken to reduce carbon emissions during the reporting period[136]. - The company is involved in a significant lawsuit regarding contract disputes with Xiangyou Real Estate, with ongoing legal proceedings[151]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 25,242 to 27,666 during the reporting period[163]. - The top ten shareholders include Beijing Zhongyou Asset Management Co., Ltd. with 53,128,388 shares (32.98%) and Postal Science Research Planning Institute Co., Ltd. with 10,229,332 shares (6.35%) [165]. - The controlling shareholder is Beijing Zhongyou Asset Management Co., Ltd., which has a stake in Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co., Ltd. (7,157,716 shares, 0.19%) and Changsha Bank Co., Ltd. (5,000,000 shares, 0.15%) [169]. Operational Efficiency - Operating costs decreased by 9.34% to CNY 469,098,913.90, reflecting the company's efforts in efficiency improvement and resource optimization[46]. - The overall gross profit margin improved by 8.21 percentage points, indicating successful market diversification strategies[48]. - The company plans to enhance cost control and optimize cost structure to improve efficiency and competitiveness[117]. - The company aims to enhance its operational efficiency and effectiveness through a "technology + market" strategy[84]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 12% to 15%[102]. - New product launches are expected to contribute an additional 1 billion yuan in revenue, with a focus on technology enhancements[102]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[102].

湖南湘邮科技股份有限公司 审计报告 审计报告 天职业字[2024]19585 号 天职业字[2024]19585 号 目 求 审计报告— 1 2023 年度财务报表— -6 2023 年度财务报表附注- -18 湖南湘邮科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 我们审计了后附的湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称"湘邮科技"或"公司"财务 报表,包括 2023年12月 31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 湘邮科技 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果及现 金流量和经营成果及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于湘邮科技,并履行了职业道德方面的 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天职国际 2023 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。 （二）聘任程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的议 案 》，同意续聘天职国际为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机 构，聘期一年。公司独立董事发表了同意的独立意见。 二、2 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，湖南湘邮科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张宏亮先生、 魏先华先生、王定健先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 经核查上述人员的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以 及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 ...