湖南湘邮科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 湖南湘邮科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照中国证监 会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号-规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》 等相关规定，全面关注公司发展状况，认真履行审计监督职责，充分 发挥专业作用。现就2023年度履职情况汇报如下: 我们审阅了公司编制的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资 产负债表、2022 年度的利润表、现金流量表等。我们按照《企业会 计准则--基本准则》以及公司有关财务制度规定，对收入的确认、项 目成本、研发费用等方面予以了关注。我们认为：公司经营较为规范， 会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；也请公司督促相关人 员认真配合审计机构，并出具高质量的年度报告。 （一）第一次会议 按照《湖南湘邮科技股份有限公司董事会审计委员会年度报告工 作规程》相关要求，审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见 后，于 3 月 27 日再一次审阅了公司 2022 年度财务报表以及审计机构 对公 ...

公司代码：600476 公司简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南湘邮科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-013 湖南湘邮科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,428,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.4837 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 公司在任董事9人，出席4人，董事冯红旗、胡尔纲、马占 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南湘邮科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...

湖南湘邮科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，已全面了解公司 第八届董事会第十五次会议审议的议案。基于独立立场，现根据上述 相关法律、法规和规范性文件的规定，就相关事项发表以下意见： 我们认为：本次聘任财务总监的程序规范，符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关法律规章的规定，不存在损害公司及 其他股东利益的情形。 根据刘明阳先生的个人履历，没有发现其有《中华人民共和国公 司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。本次聘任的刘明阳先生的教 育背景、工作经历具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作， 有利于公司发展。同意聘任刘明阳先生为公司财务总监。 独立董事： 张宏亮 魏先华 王定健 二〇二四年三月八日 1 一、《公司关于聘任财务总监的议案》 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2024-012 湖南湘邮科技股份有限公司 关于财务总监退休辞职及聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司财务总监退休辞职情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到财务总监刘朝晖女士递交的辞职报告。刘朝晖女士因达到法定退 休年龄，申请辞去公司财务总监职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，刘朝晖女士的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，刘朝晖女士不再 担任公司任何职务。 刘朝晖女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，董事 会对刘朝晖女士为公司经营与发展作出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司财务总监聘任情况 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 8 日在公司八楼会议室以现场+视频方式召开第八届董事会第十五 次会议，会议以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审 议通过了《公司关于聘任财务总监的议案》，具体情况如下： 经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，总裁张华女 士提名 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年三月十五日 1 湘邮科技 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间：2024年3月15日（星期五）14:30 二、会议地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京 分公司一楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席)+网络。 五、议程： (一) 宣布大会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况， 介绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 1、《关于修订《公司章程》及相关制度的议案》 (五) 股东及授权股东代表发言、询问 (六) 董事会、高管相关人员回答股东提问 (九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结 (十) 2024 年 3 月 15 日 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将对 现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果 (十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议 (十二)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 (十三)相关 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-011 湖南湘邮科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：二审判决 ● 上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告 本诉讼案件原计划 2023 年 2 月 6 日开庭审理，因被告提出反 诉，该案件将延期至 2023 年 3 月 14 日开庭审理。具体情况详见公 司于 2023 年 2 月 8 日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于诉讼 事项的进展公告》（临 2023-006）。 本诉及反诉案件于 2023 年 3 月 14 日进行了开庭审理，根据庭 审笔录，庭审过程中，法院要求公司明确诉讼请求是将诉争房产登 记、转移到公司名下还是指定第三人名下，同时更好的查清案件事 实，要求公司追加股权转让合同及协议的其他签订主体作为第三人 参与诉讼，并宣布将择期复庭审理。为此，公司于 2023 年 3 月 16 日向法院提交了《追加被告申请书》、《追加第三人申请书》、《变更 诉讼请求申请书》，追加了被告、第三人，并变更诉讼 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 投资管理办法 （2013 年 4 月 19 日第四届董事会第十五次会议审议通过；2019 年 4 月 28 日第六届董事会第二十次会议第一次修订;2024 年 2 月 28 日第八届董事会第十 四次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资管理水平，提高投资决策的科学性和规范性，有效防范投资风 险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司控制的各级被投资企业实施的 投资行为。 第三条 本办法所称投资，是指以现金、实物、公司股权、有价 证券或无形资产等作为出资实施投资的行为，包括对外投资和对内投 资两种形式。投资方式包括但不限于： （一）新设企业的股权投资； （二）收购兼并企业或股权； （三）对出资企业或其他企业增资扩股； （四）认购上市公司非公开发行股票、原股东配售股份和可转换 公司债券等； （五）直接投资或参与设立私募股权基金、产业投资基金、创投 基金、证券投资基金等； 1 （六）在 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2011年5月13日第四届第六次临时董事会会议通过、2024年2月28日第 八届董事会第十四次会议第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为保证湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书履行工作职责，依法行使职权，充分发挥董事会秘书在公 司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《湖南湘邮科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制 度。 第二章 董事会秘书选任 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董 1 事会秘书。董事会秘书由董事长提名，董事会表决通过后方能聘任。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理 人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员为公司与上 海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书应 ...