2024 年第一季度报告 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘明阳及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | | 80,289,556.01 | -17.46 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 2,045,481.31 | 不适用 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | | -1,991,503.63 | 不适用 | | ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-022 湖南湘邮科技股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 1、《公司 2024 年第一季度报告》 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 4 月 19 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位监事； （三）会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开； 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。 湖南湘邮科技股份有限公司监事会 全体监事认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》及相关内部控制制度的各项规定。在提出 本意见前，没有发现参与 2024 年一季度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。公司 2024 年第一季度报告的内容、格式符合中 国证监会和上海证券交易所的相关规定，真 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 was CNY 5,288,117.52, resulting in a total distributable profit of CNY -181,677,298.32 due to negative retained earnings[6]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥585.51 million, a slight decrease of 0.05% compared to ¥585.78 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥5.29 million in 2023, a significant recovery from a loss of ¥39.33 million in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.033, compared to a loss of ¥0.245 per share in 2022[24]. - The total assets increased by 54.08% to ¥1.05 billion at the end of 2023, up from ¥682.74 million at the end of 2022[23]. - The weighted average return on equity improved to 4.1% in 2023, an increase of 31.4 percentage points from -27.3% in 2022[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥79.88 million in 2023, worsening from -¥36.85 million in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4.62 million in 2023, compared to a loss of ¥36.73 million in 2022[23]. - The total net assets attributable to shareholders increased by 3.92% to ¥131.30 million at the end of 2023, compared to ¥126.35 million at the end of 2022[23]. - Net profit increased by CNY 44,619,955.13, reaching CNY 5,288,117.52 for the year[45]. Compliance and Governance - The audit report issued by Tianzhi International Accounting Firm confirmed the financial statements with a standard unqualified opinion[5]. - The company has maintained compliance with all regulatory requirements and has ensured the accuracy and completeness of its annual report[4]. - The company has established a robust internal control system to improve risk prevention capabilities and ensure compliance with regulations[92]. - The company has conducted multiple shareholder meetings to ensure transparency and compliance with governance standards[90]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[111]. - The audit committee confirmed that the financial reports accurately reflect the company's financial status as of December 31, 2022, and the operating results for the year 2022[117]. Market and Business Strategy - The company plans to continue enhancing its market expansion capabilities and optimizing its business structure in the coming years[31]. - The company is focusing on optimizing its business structure, with significant increases in new contract amounts and revenue proportions from long-term and efficient business segments in 2023[33]. - The company is actively expanding its market presence, with a diverse customer base and accelerated progress in large project implementations, enhancing overall operational effectiveness[38]. - The company aims to accelerate its digital transformation in 2024, focusing on expanding its core market and enhancing its big data service capabilities[83]. - The company plans to leverage digital technologies to enhance customer experience and operational efficiency, aiming for a deep transformation into a third-party data service provider[83]. - The company plans to achieve revenue of 635 million yuan and aims for a profit of 8 million yuan, indicating a reasonable growth in profitability capacity[85]. Research and Development - The company has improved its marketing system, increasing its market personnel to 70 and enhancing team management through performance evaluation and compensation structures[34]. - The company is committed to enhancing its technology innovation capabilities, particularly in the areas of cloud computing and big data[87]. - The company will focus on training technical personnel in foundational research and cutting-edge technology to enhance innovation capabilities[126]. - The company has approved the 2023 annual training plan to improve employee competencies and overall professional quality[126]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its future development discussions, which investors should be aware of[8]. - The company has not disclosed any specific measures taken to reduce carbon emissions during the reporting period[136]. - The company is involved in a significant lawsuit regarding contract disputes with Xiangyou Real Estate, with ongoing legal proceedings[151]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 25,242 to 27,666 during the reporting period[163]. - The top ten shareholders include Beijing Zhongyou Asset Management Co., Ltd. with 53,128,388 shares (32.98%) and Postal Science Research Planning Institute Co., Ltd. with 10,229,332 shares (6.35%) [165]. - The controlling shareholder is Beijing Zhongyou Asset Management Co., Ltd., which has a stake in Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co., Ltd. (7,157,716 shares, 0.19%) and Changsha Bank Co., Ltd. (5,000,000 shares, 0.15%) [169]. Operational Efficiency - Operating costs decreased by 9.34% to CNY 469,098,913.90, reflecting the company's efforts in efficiency improvement and resource optimization[46]. - The overall gross profit margin improved by 8.21 percentage points, indicating successful market diversification strategies[48]. - The company plans to enhance cost control and optimize cost structure to improve efficiency and competitiveness[117]. - The company aims to enhance its operational efficiency and effectiveness through a "technology + market" strategy[84]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 12% to 15%[102]. - New product launches are expected to contribute an additional 1 billion yuan in revenue, with a focus on technology enhancements[102]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[102].

湖南湘邮科技股份有限公司 审计报告 审计报告 天职业字[2024]19585 号 天职业字[2024]19585 号 目 求 审计报告— 1 2023 年度财务报表— -6 2023 年度财务报表附注- -18 湖南湘邮科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 我们审计了后附的湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称"湘邮科技"或"公司"财务 报表,包括 2023年12月 31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 湘邮科技 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果及现 金流量和经营成果及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于湘邮科技,并履行了职业道德方面的 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天职国际 2023 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。 （二）聘任程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的议 案 》，同意续聘天职国际为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机 构，聘期一年。公司独立董事发表了同意的独立意见。 二、2 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，湖南湘邮科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张宏亮先生、 魏先华先生、王定健先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 经核查上述人员的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以 及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 ...

目 录 内部控制审计报告- 湖南湘邮科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]19585-1 号 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]19585-1号 湖南湘邮科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南湘邮科技股份有限公司(以下简称"湘邮科技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是湘邮科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张宏亮，男，1974 年出生，河北省行唐县人，中共党员。会计 学博士。曾任河北葆祥进出口集团公司主管会计；2007 年 7 月至今 就职于北京工商大学商学院，历任会计系副主任、MPACC 中心执行主 任、会计任主任。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师；商学 院投资者保护研究中心执行主任。石家庄科林电气股份有限公司独立 董事、启明星辰信息技术集团股份公司独立董事、首航高科能源技术 股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 1 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何 职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予 披露的其他利益，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （张宏亮） 作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-015 湖南湘邮科技股份有限公司 关于组织机构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年 3 月 28 日，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称："公 司"）召开的第八届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司 组织机构调整的议案》。 三、为更好的开拓福建区域市场，尝试福建分公司实体化运作， 将福建分公司设立为公司二级机构，隶属于市场推广中心，积极探索 1 区域化市场构建模式和运行机制，推进公司区域化市场战略的实施。 四、进一步理顺公司内部管理流程和相关部门工作职责。将北京 分公司的行政管理与后勤支撑职责划由总裁办公室负责，相关工作及 人员整体划入总裁办公室。同时，将北京分公司牌子划入市场推广中 心，为公司后续实施区域市场战略奠定组织基础。 调整后的公司组织机构图如下： 特此公告！ 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 为更好的整合公司资源，提高公司市场拓展能力和技术研发实力， 加快自研产品转化成效，提升经营管理的整体运行效率，推进公司数 字化转型战略实施， ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域 首席合伙人：邱靖之 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所担任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所担任公司 1 2 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定， ...