经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-050 湖南科力远新能源股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第七届董事 会第三十五次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由公司董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司第七届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合 规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名张聚东先 生、邹林先生、余卫先生、潘立贤先生为公司第八届董事会非独立董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南科力远新能源股份有限公司董事会,现提名陈立宝为 湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南科力远新 能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南科 力远新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋卫平，已充分了解并同意由提名人湖南科力远新能源 股份有限公司董事会提名为湖南科力远新能源股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南科力远新能源股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 王乔 ，已充分了解并同意由提名人湖南科力远新能源 股份有限公司董事会提名为湖南科力远新能源股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南科力远新能源股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞 ...

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙 公司金丰锂业为满足项目投资需要，在江西省鄱阳湖融资租赁有限公司申请办理 5,000 万元新增融资租赁借款，公司为其提供连带责任保证担保。金丰锂业为满 足流动资金需要，在招商银行股份有限公司南昌分行申请办理 2,000 万元新增授 信，公司为其提供连带责任保证担保。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 本次担保事项在公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再次提 被担保人名称：宜丰县金丰锂业有限公司（以下简称"金丰锂业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为金丰锂业提供 的担保金额为 7,000 万元。截至本公告披露日，公司为金丰锂业提供的 担保余额为 62,92 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-049 现就出具承诺函人员相关名单及持股数量补充公告如下： | 张凡雨 | 股东（经营干部） | 8,600 | 0.0005% | | --- | --- | --- | --- | | 杨晓春 | 股东（经营干部） | 40,000 | 0.0024% | | 薛永忠 | 股东（经营干部） | 105,000 | 0.0063% | | 欧阳青 | 股东（经营干部） | 312,300 | 0.0188% | | 文鹏 | 股东（经营干部） | 90,000 | 0.0054% | 特此公告。 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 湖南科力远新能源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、部分董监高及股东承诺不 减持公司股份的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日披露 了《关于控股股东、实际控制人、部分董监高及股东承诺不减持公司 ...

基于对公司未来战略发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定，促进公司 持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益。公司控股股东、实际控制人承诺： 自承诺书签署之日起三年内不减持所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因 资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 部分持有公司股份的董监高及股东承诺：自承诺书签署之日起一年内不减持所 持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、 增发等事项产生的新增股份。 公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》以及中 国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-047 湖南科力远新能源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、部分董监高及股东承诺不 减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 湖南科力远高技术集团有限公司、实际控制 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-046 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四)至 09 月 20 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lizhongbo@corun.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络文字互动召开，公司将针对 2023 年半年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,614,316,939.25, representing a 28.85% increase compared to CNY 1,252,856,867.46 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 48.47% to CNY 33,023,281.17 from CNY 64,091,508.43 year-on-year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 46.30% to CNY 22,425,158.38 compared to CNY 15,327,865.59 in the previous year[23]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 decreased by 48.97% to CNY 0.020 compared to CNY 0.039 in the same period last year[24]. - The company achieved operating revenue of 161,431.69 million yuan, a year-on-year increase of 28.85%[61]. - The net profit attributable to shareholders was 3,302.33 million yuan, a year-on-year decrease of 48.47%[61]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 43,800,965.44, a decrease from CNY 63,435,410.84 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 30.9%[168]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 43,718,518.65, down from CNY 63,163,523.75 in the first half of 2022, indicating a decrease of about 30.9%[168]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -190,105,106.79, a significant decline from CNY 10,541,643.26 in the same period last year, representing a decrease of 1903.37%[23]. - The company's cash and cash equivalents increased by 12.97% to CNY 1,302,774,929.06 as of June 30, 2023, compared to CNY 1,153,215,723.28 at the end of 2022[24]. - The total assets increased by 8.33% to CNY 8,641,455,269.42 from CNY 7,976,869,371.42 at the end of the previous year[23]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of June 30, 2023, was CNY 911,507,929.06, compared to CNY 805,116,569.30 at the end of June 30, 2022, representing an increase of approximately 13.2%[172]. - The company reported a total of CNY 1,656,158,416.00 in paid-in capital as of the end of the first half of 2023[177]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,776,541,262.86 as of June 30, 2023[177]. Liabilities and Borrowings - Long-term borrowings increased by 64.67% to CNY 1,105,544,877.92, attributed to new bank loans[25]. - The company's short-term borrowings increased by 39.55% to CNY 1,634,958,342.13 from CNY 1,171,612,719.15 in the previous year[69]. - The total liabilities at the end of the period were ¥4,000,000,000, with a significant portion attributed to short-term and long-term borrowings[69]. - The company's total liabilities reached ¥5,267,065,519.37, up from ¥4,629,806,964.73, which is an increase of about 13.8%[157]. Industry and Market Trends - In the first half of 2023, China's lithium-ion battery production exceeded 400 GWh, representing a year-on-year growth of over 43%[33]. - The total revenue of the lithium battery industry reached 600 billion yuan in the first half of 2023, with exports increasing by 69%[33]. - The production of power batteries was 293.6 GWh, a year-on-year increase of 36.8%, while sales reached 256.5 GWh, up 17.5%[34]. - The cumulative installed capacity of new energy storage projects in China exceeded 17.33 GW/35.8 GWh, with a new installed capacity of approximately 8.63 GW/17.72 GWh, representing 70% of last year's total new capacity[42]. - The company is exploring market expansion opportunities in the automotive and energy sectors[78]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 15.59% to ¥24,843,930.62 from ¥29,430,916.06 in the previous year[67]. - The company is investing in research and development for advanced battery materials and technologies[78]. - The company is focusing on the development and manufacturing of new energy vehicle batteries and related services[81]. Environmental Compliance - The company reported a pH value of 7.3 at the total discharge outlet, which is within the discharge limit of 6-9[96]. - The total COD discharge concentration was 70 mg/L, with no exceedance of the discharge standard[96]. - The company has established pollution control facilities, including a wastewater treatment station and dust collection systems, with all facilities reported to be in good operational condition[107]. - The company has implemented measures such as SCR denitrification and cyclone dust collection to manage emissions from drying and calcining processes[108]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[126]. - The total number of shares increased from 1,656,158,416 to 1,663,853,416 due to the exercise of stock options, representing an increase of 769,500 shares[140]. - The largest shareholder, Hunan Keli Yuan High-tech Group Co., Ltd., holds 204,298,803 shares, accounting for 12.28% of total shares[145]. - The company will not distribute profits or increase capital reserves in the first half of 2023, indicating a focus on reinvestment[91]. Future Outlook - The company plans to enhance its market expansion strategies in the upcoming quarters[182]. - Future guidance indicates a cautious outlook due to current market conditions and competition[182]. - The company is actively pursuing new product development and market expansion strategies, although specific figures were not disclosed in the report[154].

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-044 湖南科力远新能源股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 2、关于控股孙公司减资的议案 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 控股孙公司减资的公告》。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第七届董事 会第三十四次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由公司董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于公司 2023 年半年度报告的议案 表 ...