证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-034 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年第一季度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每 10 股拟派发现金红利人民币 0.15 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。共计派发现金红利 24,983,113.74 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、2024年第一季度利润分配方案内容 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一季度公司合 并报表归属于母公司所有者的净利润为人民币33,741,569.94元（未经审计）；截 至2024年3月31日公司母公司报表中期末未分配利润为人民币186,413,251.84元 （未经审计）。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《 ...

关于湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6488 号 关于湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6488 号 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对湖南科力运新能源股份有限公司(以下简称"科力远公司")2023 年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 6316号审计报告。在此基础上, 我们检查了后附的科力远公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下 简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） Eeptilied Public Accountants (Special General Partnership) 科力远公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证 券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127 号)及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号一业务办理》(2023 年 12 月修订)(上证函〔2023〕3870 号 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度审计委员会述职报告 根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科力远新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履行了审计监督职责。现对公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如 下: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事蒋卫平先生、独立董事王乔先生及 董事邹林先生组成，其中主任委员由独立董事蒋卫平先生担任。 公司于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会完成董事会换 届选举，并于同日召开第八届董事会第一次会议选举独立董事蒋卫平先生、独立 董事王乔先生及董事潘立贤先生担任公司第八届董事会审计委员会成员；于 2023 年 12 月 13 日召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于调整公司董事 会专门委员会委员的议案》，公司第八届董事会审计委员会成员调整为独立董事 蒋卫平先生、独立董事王乔先生及董事邹林先生，其中主任委员蒋卫平先生为会 计专业人士，公司审计委员会人员组成符合公司章程和董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥636,869,427.09, a decrease of 28.32% compared to ¥888,328,633.01 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥33,741,569.94, representing an increase of 15.05% from ¥29,337,665.99 year-on-year[6] - The basic earnings per share for the period was ¥0.020, up 11.11% from ¥0.018 in the previous year[6] - The company reported a significant decrease in trade revenue, which was the primary reason for the decline in operating income[11] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥636,869,427.09, a decrease of 28.3% compared to ¥888,458,898.48 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥24,190,337.91, an increase of 51.1% from ¥15,996,284.51 in Q1 2023[22] - The company reported a total comprehensive income of ¥15,308,397.16 for Q1 2024, compared to ¥11,478,876.87 in Q1 2023, an increase of 33.5%[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,058,702,173.92, reflecting a 2.97% increase from ¥8,765,916,750.74 at the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, total assets amounted to RMB 9,058,702,173.92, an increase from RMB 8,797,759,474.89 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 2.96%[16] - Current assets totaled RMB 2,855,446,714.24, up from RMB 2,652,574,668.52, indicating an increase of about 7.66%[17] - The total liabilities were not explicitly stated, but short-term borrowings were RMB 1,600,666,270.00, down from RMB 1,612,181,910.97, indicating a decrease of approximately 0.36%[17] - Total liabilities as of Q1 2024 were ¥5,883,085,057.42, compared to ¥5,634,450,755.55 in the previous year, indicating an increase of 4.4%[19] - The total equity attributable to shareholders was ¥2,734,192,840.71 in Q1 2024, up from ¥2,712,126,347.79 in Q1 2023, showing a growth of 0.8%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥118,664,676.90, an improvement from -¥255,119,217.93 in the same period last year[6] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities totaled approximately $1.52 billion, a significant increase of 72% compared to $882.63 million in Q1 2023[26] - The net cash outflow from operating activities was $118.66 million in Q1 2024, an improvement from a net outflow of $255.12 million in Q1 2023[26] - Cash inflow from investment activities decreased to $74.07 million in Q1 2024 from $194.84 million in Q1 2023, reflecting a decline of 62%[26] - The net cash outflow from investment activities was $103.35 million in Q1 2024, compared to a net outflow of $182.79 million in Q1 2023[27] - Cash inflow from financing activities was $1.20 billion in Q1 2024, slightly down from $1.34 billion in Q1 2023[27] - The net cash inflow from financing activities was $102.17 million in Q1 2024, a decrease of 85% compared to $717.86 million in Q1 2023[27] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at approximately $1.10 billion, compared to $1.03 billion at the end of Q1 2023[27] Investments and Acquisitions - The company acquired a 15% stake in Shenzhen Keli Yuan Smart Source Technology Co., Ltd. for ¥3 million, increasing its total ownership to 40% and gaining actual control[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 64,336[12] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥16,313,911.87 in Q1 2024, up from ¥13,722,277.69 in Q1 2023, reflecting a growth of 18.8%[21] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.19 percentage points to 1.24% from 1.06% year-on-year[6] - Non-operating income included government subsidies amounting to ¥8,361,027.02, contributing positively to the financial results[10] - The company reported a significant increase in cash received from other operating activities, rising to approximately $891.65 million in Q1 2024 from $20.40 million in Q1 2023[26] - The company paid approximately $1.09 billion in other cash related to operating activities in Q1 2024, a substantial increase from $129.46 million in Q1 2023[26] - The company experienced a negative impact of $281,729.21 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents in Q1 2024[27]

一、开展商品期货套期保值业务的目的 鉴于湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子（孙）公司生产所需原材料镍及主要产品碳酸锂等的价格受市场价格波动 影响明显，为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公 司经营业绩持续、稳定，公司及其控股子（孙）公司拟利用期货工具的套 期保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的镍、 碳酸锂等期货品种，将有效控制原材料及产品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 由公司董事会提请股东大会授权董事会授权经营管理层开展商品期货 套期保值业务，并按照公司制定的《套期保值制度》相关规定及流程，进 行套期保值业务操作及管理。 （一）交易品种 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相 关的镍、碳酸锂等期货品种。 （二）资金额度 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币7,000万元（不含期 货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 （一）市场风险 （三）资金来源 公司及其控股子（孙）自有资金，不涉及募集资金。 （四）授权期限 授 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 股东以及董事、监事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）股东以及董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律法规、部门 规章、规范性文件及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司股东以及董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理。 第三条 公司股东以及董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登 记在其名下的所有本公司股份。上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-025 湖南科力远新能源股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次向特定对象发行股票事项"）。本次向特定 对象发行股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确保相关项目稳步落地实施。 现将具体情况公告如下： 一、关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况 公司于 2023 年 7 月 18 日召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第 二十次会议，审议通过关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 公司于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-019 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议通知 和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、2023 年度总经理工作报告 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 3、2023 年度审计委员会述职报告 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 经与会 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 付于武：男，1945 年生，中国国籍，本科，研究级高级工程师。历任第一 汽车厂哈尔滨变速箱厂技术员、工程师、技术科长、厂长助理、总工程师、第一 副厂长兼总工，哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理、党委书记，中国汽 车工程学会常务副理事长兼秘书长、理事长等职务。现任中国汽车工程学会名 誉理事长，中国汽车人才会研究会名誉会长，赛力斯集团股份有限公司独立董 事，汉马科技集团股份有限公司独立董事，曾任公司第七届董事会独立董事。 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公司重要 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-022 湖南科力远新能源股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会"或"上会会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2023 年末，合伙人数量 108 人、注册会计师人数 506 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 2023 年经审计的收入总额：7.06 亿元，审计业务收入：4.64 亿元，证券 业务收入：2.11 亿元。 2023 年上市公司审计客户家数：68 家，主要行业：采矿业；制造业；电力、 热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地 产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育 和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧 渔等。 上会会计师事 ...