证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-020 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届监事 会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知 和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席殷志锋先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、2023 年度监事会工作报告 本议案尚需提交股东大会审议。 3、2023 年年度报告和年度报告摘要 表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 监事会全体成员对公司 2023 年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见： 1）公司 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 6316 号 ·计师事务所（特殊普通合 l Public Accountants (Shecial General Partnership) 审计报告 上会师报字(2024)第 6316 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the state r and as a see 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远公司"）财务 报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了科力远公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于湖南科力远新能源股份有限公司 注销股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、股权激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次股票期权注销情况 9 | | 三、结论性意见 10 | | 四、备查信息 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科力远、公司 | 指 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南科力远新 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 能源股份有限公司注销股票期权事项的独立财务顾问报 | | | | 告》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买公司股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 参与本激励计划的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日为交易日 | | 行权价格 | 指 | 本激励计划确定的激励对象购买公司股票的价 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-024 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 常德力元新材料有限责任公司 益阳科力远电池有限责任公司 宜丰县金丰锂业有限公司 临武县金丰新能源有限公司 宜春力元新能源有限公司 宜春力元能源科技有限责任公司 全资子公司：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 益阳科力远新能源有限公司 佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司 湖南欧力科技开发有限责任公司 控股子公司及孙公司： 宜丰县东联矿产品开发有限公司 深圳科力远数智能源技术有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"科力远"）拟为上述 12 家子公司提供的本次新增担保额度为不超过 284,050 万元。 截至 2024 年 4 月 25 日,公司为上述 12 家子公司累计担保余额为 280,402 万元。 本次担保是否有反担保：将根据未来担保 ...

湖南科力远新能源股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求, 湖南科力远新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,审 慎履行对会计师事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事 务所"） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：张晓荣 截至 2023 年末，合伙人数量 108 人、注册会计师人数 506 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 2023 年经审计的收入总额：7.06 亿元，审计业务收入：4.64 亿元，证券业 务收入：2.11 亿元。 2023 年上市公司审计客户家数：68 家，主要行业：采矿业；制造 ...

湖南科力远新能源股份有限公司董事会 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，湖南科力远新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蒋卫平、王乔、 陈立宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋卫平、王乔、陈立宝的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-033 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2024 年开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司及其控股子（孙）公司生产所需原材料镍及主要产品碳酸锂等的价 格受市场价格波动影响明显，为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风 1 交易目的：为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，2024 年，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 （孙）公司拟开展商品期货套期保值业务。 交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生 产经营相关的原材料及产品，包括但不限于镍、碳酸锂等。 资金额度：公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 7,000 万 元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动 使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事 会第七次会议，审议通过了《关 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公司重要 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董 事会人数的三分之一以上，且为会计、财务、有色金属行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证 了董事会决策的独立性。公司现任第八届董事会独立董事为蒋卫平、王乔、陈 立宝。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈立宝：1979 年生，中国国籍，博士学位。中南大学"升华学者"特聘教 授，湖南省"杰出青年"基金获得者，湖南省科技创新领军人才，英国皇家化学 学会会士（FRSC）。2007 年 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-021 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进 行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于母 公司所有者的净利润为人民币-68,145,303.25元，截至2023年12月31日公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币161,718,828.5元。公司2023年拟不进行利润分配， 亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》第一百六十二条第四项之规定，公司现金分红的具体条件和 比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金 方式分配股利 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-034 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年第一季度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每 10 股拟派发现金红利人民币 0.15 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。共计派发现金红利 24,983,113.74 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、2024年第一季度利润分配方案内容 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一季度公司合 并报表归属于母公司所有者的净利润为人民币33,741,569.94元（未经审计）；截 至2024年3月31日公司母公司报表中期末未分配利润为人民币186,413,251.84元 （未经审计）。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《 ...