证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-018 福建福能股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年度 中期现金分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.31 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前福建福能股份有限公司（以下简称公司）总股 本发生变动的，拟维持每股分配现金红利 0.31 元人民币（含税）不变，相应调整分配 总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配议案的具体内容 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 （二）不触及其他风险警示情形的说明 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | ...

平安证券股份有限公司 关于福建福能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为福建福能股份 有限公司（以下简称福能股份或公司）公开发行可转换公司债券募集资金使用期 内履行持续督导义务的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》的相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1732号《关于核准福建福能股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文件核准，并经上海证券交易所同 意，公司由主承销商平安证券通过上海证券交易所系统于2018年12月7日采用全 部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了可转换公司债券283 万手（2,830万张），发行价为每张人民币100元。截至2018年12月14日，公司共 募集资金2,830,000,000.00元，扣除发 ...

Grant Thornton 致同 福建福能股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | :: t : 1 Grant Thornton 致同 审计报告 致同审字(2025)第 351A016529 号 福建福能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建福能股份有限公司(以下简称福能股份公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福能股份公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以 ...

Grant Thornton 致同 关于福建福能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师 雪 外 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "打 目 录 关于福建福能股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 福建福能股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 Grant Thornton 致同 经审核,我们认为,福能股份董事会编制的2024年度专项报告符合《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了福能股份 2024年度募集资金的存放和实际使用情况。 关于福建福能股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 351A009973 号 福建福能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建福能股份有限公司(以下简 ...

致同会计师 骑 维 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"班行业 "江西省"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.co）"班行逐 目 录 Grant Thornton 致同 关于福建福能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 关于福建福能股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 福建福能股份有限公司 2024年度通过福建省能源石化集团财务 1-1 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 Grant Thornton 致同 关于福建福能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 351A009975 号 福建福能股份有限公司全体股东: 我们接受福建福能股份有限公司(以下简称"福能股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了福能股份公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表, 2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报 ...

福建福能股份有限公司重大事项内部报告制度 （八届三次董事会审议通过，十届八次董事会第一次修订） 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1.公司董事和高级管理人员； 2.公司各部门、各子公司的主要负责人和指定的履行具体报告职责的联络人（以下 简称"联络人"）；公司各部门、各子公司的主要负责人为该部门和该公司重大事项报 告的第一责任人； 3.公司委派至各控股子公司、各参股公司担任董事和高级管理人员的人员和联络人； 4.公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上的股东（应当确认承担报告义务 的第一责任人和联络人）； 5.如果在第二章规定的重大事项出现时，无法确定报告人的，则最先知道或者应当 最先知道该重大事项者为报告人； 6.其他依照法律、行政法规、部门规章和其他规范行为文件在出现、发生或即将发 生重大事项时负有报告义务的单位和个人。 第一章 总则 第一条 为规范福建福能股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报告工 作，明确公司各部门、各子公司以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序，确保公 司信息披露内容的及时、准确、真实、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券 ...

福建福能股份有限公司独立董事工作制度 （2002 年第一次临时股东大会审议通过，2004年年度股东大会第一次修订，2013年年度股东大会 第二次修订，2021年年度股东大会整合，2023年第四次临时股东大会第四次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、业 务指引及公司章程等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。 （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲 属指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一 ...

福建福能股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（林兢） 作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法 律、法规、规范性文件以及公司制定的《章程》《独立董事工作制度》的要求，充分发 挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，全面关注公司的发展状况，积 极参加公司股东大会、董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议，认真负责地审 议了会议的各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切 实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林兢，女，1966年4月出生，中国国籍，硕士，教授，中共党员。现任福州大 学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师；兼任福建中小企业创新基金评审财务专家、 福建省经贸项目评审财务专家、福建高级审计师评审专家、福建高级会计师评审专家、 福建省审计学会理事；曾任中国会计学会财务成本分会理事，福州大学会计系主任。 （二）独立性情况 ...

福建福能股份有限公司董事会审计委员会实施 细则 （四届二次临时董事会审议通过，2007 年第一次临时股东大会第一次修订，七届九次董事 会第二次修订，九届三次董事会第三次修订，十届二次董事会第四次修订，十届二十次临时 董事会第五次修订，十届八次董事会第六次修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，建立和健全公司内部控制制度，完善公司 治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范 性文件、业务指引及公司《章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委 ...

福建福能股份有限公司关联交易管理制度 （2002 年第一次临时股东大会审议通过、2007 年第一次临时股东大会第一次修订、2010 年年度股 东大会第二次修订、2015 年第三次临时股东大会第三次修订、2022 年第一次临时股东大会第四次 修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东 的合法权益，根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》、公司《章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交 易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公 司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担 保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 本制度所称的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （四）持有公司百分之五以上股份的 ...