（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月6日晚间，福能股份发布公告称，公司第十届董事会第三十四次临时会议审议通过了 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯8月6日晚间，福能股份（600483）发布公告称，公司将于2025年8月22日召开2025年第一 次临时股东会。本次股东会将审议《关于修订 <累积投票制实施细则> 的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Funiu Co., Ltd. (600483.SH) plans to invest in the construction of a pumped storage power station project in Nan'an, Fujian Province, in collaboration with local investment groups [1] - The total dynamic investment for the Nan'an pumped storage project is approximately 7.802 billion yuan, with a unit cost of 6,501 yuan per kilowatt, and an expected total construction period of 69 months [1] - The Nan'an pumped storage project is a key implementation project adjusted from the "14th Five-Year Plan" under the "Medium and Long-Term Development Plan for Pumped Storage (2021-2035)", aligning with national industrial policies and the company's development strategy [1] Group 2 - Upon completion, the project is expected to further increase the company's clean energy installed capacity ratio and optimize its power generation structure [1] - The pumped storage project will adopt a two-part tariff policy, ensuring its economic viability and creating new profit growth points for the company [1]

转自：证券时报 人民财讯8月6日电，福能股份(600483)8月6日晚间公告，公司拟投资建设福建省南安抽水蓄能电站项 目，项目动态总投资约78.02亿元。项目建成投产后将进一步提高公司清洁能源装机占比。此前，2023 年10月，公司与福建省水利投资开发集团有限公司和南安市能源工贸投资发展集团有限公司分别按 60%、20%和20%的股比共同投资设立福建省东田抽水蓄能有限公司，负责开发建设和运营福建省南安 抽水蓄能电站项目。 ...

南安抽蓄项目为《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》"十五五"调整至"十四五"重点实施项目，公 司投资建设南安抽蓄项目符合国家相关产业政策和公司发展战略，项目建成投产后将进一步提高公司清 洁能源装机占比，优化公司电源结构。抽水蓄能实行两部制电价政策，项目经济性有保障，能够为公司 创造新的利润增长点。 福能股份（600483）(600483.SH)发布公告，公司与福建省水利投资开发集团有限公司和南安市能源工 贸投资发展集团有限公司共同投资设立福建省东田抽水蓄能有限公司，负责开发建设和运营福建省南安 抽水蓄能电站项目。该项目动态总投资约78.02亿元，单位造价6501元/千瓦，预计施工总工期69个月。 ...

福建福能股份有限公司累积投票制实施细则 （2017 年年度股东大会审议通过，2024 年年度股东大会第一次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建福能股份有限公司（以下简称公司）法人治理，规范 公司董事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》及公司《章程》等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事时采 用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有 与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份 数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。 第四条 公司股东会选举或更换两名以上非独立董事或独立董事，且控股股东持 股比例在百分之三十以上时，应当采用累积投票制。公司股东会仅选举或更换一名非 独立董事或独立董事时，以 ...

本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当将本制度及时在交易所网站上披露。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利 于增强公司竞争能力和创新能力。不得用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于 以买卖有价证券为主要业务的公司。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 福建福能股份有限公司募集资金管理制度 （四届三次董事会审议通过，七届八次董事会第一次修订，九届三次董事会第二次修订，十届二次 董事会第三次修订，十届八次董事会第四次修订，十届三十四次董事会第五次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者 募集并用于 ...

福建福能股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行 内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致， 在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘 密），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名 进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息 不违反国家保密规定。 （八届十五次临时董事会审议通过，十届三十四次临时董事会第一次修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息 披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-041 福建福能股份有限公司 关于向参股公司增资（关联交易）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资公司名称：海峡发电有限责任公司（以下简称海峡发电） ●增资金额：海峡发电全体股东以现金方式对海峡发电按原持股比例进行增资，福 建福能股份有限公司（以下简称公司）出资金额为47,355万元，增资后各投资方持股比 例不变。 ●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 ●本次交易无需提交公司股东会审议。 ●至本次关联交易为止，过去12个月内公司未向海峡发电增资。 一、关联交易概述 2015 年，公司合资设立海峡发电，公司持有海峡发电 35%股权。为满足海峡发电经 营发展需要，公司与海峡发电另一股东长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称 三峡福建能投）拟以现金按股比向海峡发电增资 135,300 万元，主要用于莆田平海湾 DE 区海上风电项目建设。公司将以自有资金向海峡发电增资 47,355 万元。增资后，海峡 发电各投资方持股比 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人温步瀛，已充分了解并同意由提名人福建福能股份有限公司 董事会提 ...