证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-021 福建福能股份有限公司 关于与福建省能源石化集团财务有限公司 续签《金融服务协议》（关联交易）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该关联交易尚需提交福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议。 ●该关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依 赖。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，公司第十届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的 表决结果，审议通过了《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签<金融服务协议> （关联交易）的议案》，关联董事叶道正先生、郑建诚先生回避表决。该议案尚需提交 公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司将对该议案回避表决。 本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认 为：公司因实际经营需要，与关联方发生日常关联交易，符合关联交易的相关原则，不 存在损害公司股东特别是中小股东利益 ...

福建福能股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，福建福能股份有限公 司（以下简称公司）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）成立于 1981 年（工商登记： 2011 年 12 月 22 日），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首 席合伙人为李惠琦。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师约 445 人。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 致同所严格按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 业规范，对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 进行了审计,同时对控股股东及其他关联方非经营性资金占用 ...

福建福能股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建福能股份有限公司 （以下简称公司）《章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工 作规程》等有关规定，作为公司现任董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 1.2024 年 1 月 17 日，审计委员会以通讯方式召开年报工作第一次联席会议暨审计 委员会 2024 年第一次会议，认真听取了公司总经理和财务总监就公司 2023 年度生产经 营情况、财务状况和经营成果以及年度审计工作安排的汇报，审阅了公司编制的未经审 计的 2023 年度财务会计报表，并形成书面意见；同时通过电子邮件与年审注册会计师 直接沟通年度审计工作的重点及总体安排。 2.2024 年 4 月 12 日，审计委员会以现场结合通讯方式召开年报工作第二次联席会 议暨审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的 议案》《关于<2023 年 ...

福建福能股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师约 445 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务 收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传 输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通 运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收 费 3,529.17 万元；本公司同行业上市公司审计客户 3 家。 福建福能股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称致同所）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司董事 会对致同所在 2024 年审计工作的履职情况进 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-019 福建福能股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，福建福能股份有限公司（以下简称 公司）将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2018〕1732 号）文件核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主 承销商平安证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2018 年 12 月 7 日采用全部向 二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了可转换公司债券 283 万手（2,830 万张），发行价为每张人民币 100 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福能股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-020 重要内容提示： 本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认 为：公司因实际经营需要，与关联方发生日常关联交易，符合关联交易的相关原则，不 存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。 （二）2024年度日常关联交易预计和执行情况 关联交易类 别 关联人 交易内容 2024 年预计金额 2024 年实际发生金额 向 关 联 人 购 买商品 福能物流 采购煤炭 340,000.00 227,808.52 能化集团及其子公司 采购煤炭 110,000.00 62,804.45 采购辅助材料 3,000.00 1,699.08 国能石狮及其子公司 采购辅汽 11,000.00 3,691.43 小计 464,000.00 296,003.48 接 受 关 联 人 提供劳务 能化集团及其子公司 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨福能股份（600483.SH） [Table_Title] 风火双轮同步改善，经营业绩加速增长 报告要点 [Table_Summary] 2024 年在风电电量稳健增长、火电成本稳步回落的带动下，公司全年实现归母净利润 27.93 亿 元，同比增长 6.47%。2025 年一季度，来风延续 2024 年四季度改善趋势，公司完成风电发电 量 19.13 亿千瓦时，同比增长 27.96%。受用电需求边际转弱叠加风电挤压影响，公司完成火 电发电量 34.06 亿千瓦时，同比降低 10.71%，成本持续显著改善，一季度秦皇岛港 Q5500 动 力末煤平仓价同比降低 180.52 元/吨。在火电业务稳健、新能源与投资收益持续改善的拉动下， 公司一季度业绩表现优异，预计实现归母净利润 7.33 亿元至 7.71 亿元，同比增加 39%至 47%。 分析师及联系人 [Table_Author] SAC：S0490517080003 SAC：S0490520120001 SAC：S0490520110001 SAC：S0490523080003 SFC：BQT627 请阅读最后评级说明和 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-015 福建福能股份有限公司 2025年第一季度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2. 预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润72,360万元到76,122万 元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加20,069万元到23,831万元，同比增加38%到46%。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：74,716万元。归属于母公司所有者的净利润：52,637万元。归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益的净利润：52,291万元。 （二）每股收益：0.21元。 ●经福建福能股份有限公司（以下简称公司）财务部门初步测算，预计2025年第一季度实现归属于母公 司所有者的净利润73,346万元到77,108万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加20,709万元到 24,471万元，同比增加39%到47%。 ●预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨福能股份（600483.SH） 张韦华 司旗 宋尚骞 刘亚辉 [Table_Author] SAC：S0490517080003 SAC：S0490520120001 SAC：S0490520110001 SAC：S0490523080003 SFC：BQT627 [Table_Title] 风电高增火电成本改善，一季度业绩展望优异 报告要点 [Table_Summary] 一季度用电需求边际转弱叠加风电大发挤压火电出力空间，公司火电发电量 34.06 亿千瓦时， 同比降低 10.71%。成本方面，一季度秦皇岛港 Q5500 动力末煤平仓价同比降低 180.52 元/吨， 成本的显著改善有望拉动公司火电经营性业绩表现稳健。来风延续改善趋势，一季度公司风电 发电量同比增长 27.96%，预计带动公司新能源业绩表现优异。同时，公司参股福建省新能源 资产有望与公司控股新能源业绩同步改善。在火电业务稳健、新能源与投资收益有望持续改善 的拉动下，公司一季度整体业绩仍有望实现优异的表现。 分析师及联系人 1 福能股份（600483.SH） cjzqdt11111 [Table_Tit ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2025 to be between 733.46 million and 771.08 million CNY, an increase of 207.09 million to 244.71 million CNY compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 39% to 47%[2] - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 723.60 million and 761.22 million CNY, an increase of 200.69 million to 238.31 million CNY year-on-year, reflecting a growth of 38% to 46%[3] - The total profit for the same period last year was 747.16 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 526.37 million CNY[4] - The company reported earnings per share of 0.21 CNY for the same period last year[4] Performance Drivers - The increase in performance is primarily due to better wind conditions in Fujian Province compared to the same period last year, leading to an increase in electricity generation from wind turbines and higher investment income from associated companies[6] Forecast Reliability - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7] - The financial data provided in the performance forecast has not been audited by an accounting firm[8] - The forecast data is preliminary and the specific financial data will be subject to the official Q1 2025 report[8] Investor Awareness - The performance forecast period is from January 1, 2025, to March 31, 2025[3] - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks[8]