福建福能股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （四届二次临时董事会审议通过，2007 年第一次临时股东大会第一次修订，九届三次董事会第二次 修订，十届二十次临时董事会第三次修订，十届八次董事会第四次修订） 第一章 总则 第一条 为优化董事会组成，规范公司高级管理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公司董 事和其他高级管理人员的人选、条件和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 ...

福建福能股份有限公司募集资金管理制度 （四届三次董事会审议通过，七届八次董事会第一次修订，九届三次董事会第二次修订，十届二次 董事会第三次修订，十届八次董事会第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则 2022 年修订》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、部门规章、业务指引，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当将本制度及时报上海证券交易所（以下简称"上交所"）备案并 在该所网站上披露。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接 ...

福建福能股份有限公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理办法 （五届九次董事会审议通过，十届六次董事会第一次修订,十届二十九次临 时董事会第二次修订，十届八次董事会第三次修订） 第一章 总则 第一条 为加强福建福能股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动的管理，进一步规范董事和高级管理人员转让股份的 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第8 号——股份变动管理》《上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 ...

福建福能股份有限公司信息披露事务管理制度 （五届三次临时董事会审议通过，六届四次董事会第一次修订，七届八次董事会第二次修订，九届 三次董事会第三次修订，十届三次董事会第四次修订，十届八次董事会第五次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建福能股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、部门 规章、业务指引，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股百分之五以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 上述人员和机构统称为公司信息披露义务人。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生 重大影响的信息、证券监管部门要求披露 ...

福建福能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实 施细则 （四届二次临时董事会审议通过，五届二次董事会第一次修订， 2007 年第一次临时股东大会第二 次修订，2014 年第二次临时股东大会第三次修订，九届三次董事会第四次修订，十届二十次临时董 事会第五次修订，十届八次董事会第六次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委 ...

福建福能股份有限公司 第五条 内幕信息的范围 （一）对公司证券交易价格可能产生较大影响的内幕信息，包括但不限于： 内幕信息知情人登记管理制度 （六届四次临时董事会审议通过，十届二次董事会第一次修订，十届八次董事会第二次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、部门规章、规范性文件、业务指 引以及公司《章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负 责组织和协调公司内幕信息管理的具体工作，董事会办公室为公司内幕信息的管理、登 记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司及公司能够对其实施 重大影响的参股公司及相关人员均应配合做好内幕信息的登记备案工作，及时告知公司 内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。 第二章 内幕信息的定义及范围 ...

福 建福 能股份有 限 公 司章 程 (2003 年度股东大会第一次修订，2004 年度股东大会第二次修订，2005 年度股东大会第三次 修订，2007 年第一次临时股东大会第四次修订，2008 年度股东大会第五次修订，2012 年第一 次临时股东大会第六次修订，2013 年度股东大会第七次修订,2014 年第一次临时股东大会第八 次修订，2014 年年度股东大会第九次修订，2015 年年度股东大会第十次修订，2017 年第一次 临时股东大会第十一次修订，2017 年年度股东大会第十二次修订，2018 年年度股东大会第十 三次修订，2020 年第一次临时股东大会第十四次修订，2021 年年度股东大会第十五次修订， 2023 年第二次临时股东大会第十六次修订) 目 录 第五章 党组织 第六章 董事会 — 1 — 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会 ...

福建福能股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国特色现代企业制度建设，健全和完善公司决策体系、治 理运作，规范公司董事长专题会议事程序，保障公司董事长依法依规高效行使职权，根 据公司《章程》《"三重一大"决策制度实施办法》及有关授权管理规定等制度要求， 结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司董事长专题会是公司董事会闭会期间，公司董事长根据《章程》规定 和董事会授权行使职权的决策机制。 第三条 公司董事长专题会议事应遵循下列原则： （一）科学决策原则：坚持实事求是的思想路线，紧密结合公司公司生产、经营、 管理、发展实际，确保决策的科学性、正确性和可行性。 （二）民主决策原则：坚持重大事项按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决 定的原则，实行集体领导与个人分工负责相结合。 （三）依法决策原则：坚持各项决策严格遵守宪法、法律法规和各项规章制度，保 证决策权限合法合规、程序合法合规、实体合法合规。 （四）注重效率原则：会前须做好充分准备，提高会议效率。议题形成决议时，需 明确落实部门和负责人，防止议而不决、决而不行的现象发生。 第二章 议事范围 第四条 公司董事长专题会审议以下事 ...

福建福能股份有限公司投资者关系管理制度 (四届四次董事会审议通过，五届一次临时董事会第一次修订，十届六次董事会第二次修订，十届 八次董事会第三次修订) 第一章 总 则 第一条 为规范福建福能股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理工作，加 强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者 特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章 程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者为目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律 ...

福建福能股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（童建炫） 作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法 律、法规、规范性文件以及公司制定的《章程》《独立董事工作制度》的要求，充分发 挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，全面关注公司的发展状况，积 极参加公司股东大会、董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议，认真负责地审 议了会议的各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切 实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人童建炫，男，1964年1月出生，中国国籍，大学本科，三级律师，中共党员。 现任福建博世律师事务所律师、主任；兼任福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事， 福建福特科光电股份有限公司独立董事，海峡金桥财产保险股份有限公司独立董事，福 建海西金融租赁有限责任公司独立董事；曾任福建省企业律师事务所律师、副主任。 （三）现场履职及公司配 ...