福建福能股份有限公司独立董事工作制度 （2002 年第一次临时股东大会审议通过，2004年年度股东大会第一次修订，2013年年度股东大会 第二次修订，2021年年度股东大会整合，2023年第四次临时股东大会第四次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、业 务指引及公司章程等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。 （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲 属指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一 ...

福建福能股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（林兢） 作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法 律、法规、规范性文件以及公司制定的《章程》《独立董事工作制度》的要求，充分发 挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，全面关注公司的发展状况，积 极参加公司股东大会、董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议，认真负责地审 议了会议的各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切 实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林兢，女，1966年4月出生，中国国籍，硕士，教授，中共党员。现任福州大 学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师；兼任福建中小企业创新基金评审财务专家、 福建省经贸项目评审财务专家、福建高级审计师评审专家、福建高级会计师评审专家、 福建省审计学会理事；曾任中国会计学会财务成本分会理事，福州大学会计系主任。 （二）独立性情况 ...

福建福能股份有限公司董事会审计委员会实施 细则 （四届二次临时董事会审议通过，2007 年第一次临时股东大会第一次修订，七届九次董事 会第二次修订，九届三次董事会第三次修订，十届二次董事会第四次修订，十届二十次临时 董事会第五次修订，十届八次董事会第六次修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，建立和健全公司内部控制制度，完善公司 治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范 性文件、业务指引及公司《章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委 ...

福建福能股份有限公司关联交易管理制度 （2002 年第一次临时股东大会审议通过、2007 年第一次临时股东大会第一次修订、2010 年年度股 东大会第二次修订、2015 年第三次临时股东大会第三次修订、2022 年第一次临时股东大会第四次 修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东 的合法权益，根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》、公司《章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交 易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公 司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担 保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 本制度所称的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （四）持有公司百分之五以上股份的 ...

第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任期三年， 总经理连聘可以连任。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： 福建福能股份有限公司总经理工作细则 （三届六次董事会审议通过，四届四次董事会第一次修订，五届一次临时董事会第二次修订，七届 三次董事会第三次修订，七届十四次董事会第四次修订，八届五次董事会第五次修订，九届三次董 事会第六次修订，十届八次董事会第七次修订） 第一章 总则 第一条 为明确总经理责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、 履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及本公 司章程，特制定本条例。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议，并向董事会报告工作。 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的 能力； (三)具有一定年限的企业管理经济工作经历，精 ...

福建福能股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（温步瀛） 本人温步瀛，男，1967年10月出生，中国国籍，博士研究生，教授，中共党员。现 任福州大学电气工程与自动化学院教授；兼任福建省电机工程学会常务理事、学术工作 委员会主任，福建省电力行业协会常务理事，福建省中闽能源股份有限公司独立董事， 福建闽东电力股份有限公司独立董事；曾任福州大学电气工程与自动化学院副院长，福 州大学教务处副处长。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况 报告期内，公司共召开10场次董事会会议；9场次董事会各专门委员会（其中，审 计委员会5场次、薪酬与考核委员会2场次、战略委员会2场次）；独立董事专门会议3 场次。本人以勤勉负责的态度，积极参加公司召开的各类会议，认真审阅会议资料及相 关材料，对各项议案进行了审慎客观的研究，并按照规定依法客观地对相关事项提出专 业性意见并提交董事会，对所审议案均投赞成票。报告期内，未提议召开临时股东大会 和董事会。 ...

福建福能股份有限公司 经核查公司在任独立董事的任职履历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的 主要股东单位中担任职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲 突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年 度任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 福建福能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建福能股份有限公司（以下简称公司）董事 会对公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

福建福能股份有限公司董事会战略委员会实施细则 （四届二次临时董事会审议通过，2007 年第一次临时股东大会第一次修订，九届三次董事会第二次 修订，十届八次董事会第三次修订） 第一章总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 公司规划建设部为战略委员会的日常办 ...

福建福能股份有限公司股东会议事规则 （2002 年度第一次临时股东大会审议通过、2004 年度股东大会第一次修订、2005 年度股东大会第 二次修订、2012 年第一次临时股东大会第三次修订、2014 年第一次临时股东大会第四次修订、2014 年年度股东大会第五次修订、2018 年年度股东大会第六次修订，2021 年年度股东大会第七次修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》等有关 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 ...

福建福能股份有限公司累积投票制实施细则 （2017 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建福能股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范公司董事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及公司《章程》等有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该 股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得 票多少依次决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。 第四条 公司股东会选举或更换两名以上非独立董事或独立董事，且控股股 东持股比例在百分之三十以上时，应当采用累积投票制。公司股东会仅选举或更 换一名非独立董事或独立董事时，以及同时选举或 ...