证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-009 福建福能股份有限公司 关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●福建福能股份有限公司（以下简称公司）于近日收到控股股东福建省能源集团 有限责任公司（以下简称能源集团）告知函，能源集团及其一致行动人福建省永安煤 业有限责任公司（以下简称永安煤业）、福煤（漳平）煤业有限公司（以下简称漳平 煤业）和福建省福能兴业股权投资管理有限公司（以下简称股权公司）拟自本公告披 露之日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股 份，增持总金额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元。 ●本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据对公司股票价值判断及二级市 场波动情况实施增持计划。 ●本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险 因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。如增持计划实施过程中出现相 关风险情形，信息披露义务人将及时履行信息 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） （修订稿） 补充法律意见书（一）（修订稿） 致：福建福能股份有限公司 北京市中伦律师事务所（简称"本所"）接受福建福能股份有限公司（简称 "发行人""公司"或"福能股份"）的委托，担任福能股份本次向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。本所已向发行 人出具了《北京市中伦律师事务所关于福建福能股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《北京市中 伦律师事务所关于福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）。 上海证券交易所上市审核中心于 2024 年 11 月 11 日下发了"上证上审（再 融资）[2024]262 号"《关于福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件的审核问询函》(以下简称"《审核问询函》")。鉴于发行人于 2024 年 10 月 30 日披露了《福建福能股份有限公司 2024 年第三季度报告》(以下 简称"《2024 年第三季度报告》") ...

向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 股票简称：福能股份 股票代码：600483 福建福能股份有限公司 （FUJIAN FUNENG CO.,LTD.） （南平市安丰桥） （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二五年二月 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券符合发行条件的说明 根据《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 本次向不特定对象发行可转债符合法定的发行条件。 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行信用评级，根据中证鹏元出具的 信用评级报告，评定公司主体信用评级为 AA+，本次发行的可转债信用级别为 AA+，评级展望稳定。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不 ...

股票简称：福能股份 股票代码：600483 关于福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 二零二五年二月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 11 月 11 日出具的《关于福建福能股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 262 号）以下简称"审核问询函"）已收悉。 福建福能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"福能股份"） 会同兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）、北京市 中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"会计师"或"申报会计师"）对审核问询函所列问题进行了逐 项核查，现回复如下，请审核。 如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称与《福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相同含义。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体、加粗 | 审核问询函所列问题 | | 楷体、加粗 | 对申请文件的修改补充 | | 宋体 | ...

Grant Thornton 致同 关于福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 致同会 致同专字(2025)第 351A000731 号 上海证券交易所: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们")于2024年 11 月 11日收到了福建福能股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或 "福能股份")转来的上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于 福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函》(上证上审(再融资)〔2024〕262号,以下简称"审核问询函")。按 照该审核问询函的要求,基于福能股份对审核问询函相关问题的说明以及我们 对福能股份已执行的审计工作,现就有关事项说明如下: 说明: 如无特殊说明,本《关于福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件的审核问询函的回复》(以下简称"审核问询函回复")中 使用的简称或名词释义与《福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")中具有相同含义。 问题 2 关于融资规模与效益预 ...

特此公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施。最终能否通过 上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据 该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-008 福建福能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福能股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 11 日收到上海证券交易 所（以下简称上交所）出具的《关于福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕262 号）（以下简称 《问询函》）。上交所上市审核中心对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。公司已根据相关要求对《 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-007 1.假设宏观经济环境、行业发展趋势、市场情况及公司经营情况未发生重大不利变 化。 福建福能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补 措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●福建福能股份有限公司（以下简称公司）本次向不特定对象发行可转换公司债券 后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不 等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资 决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任，提请广大投资者注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求，为 保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公 司债券摊薄即期回报对 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-004 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2025年2月8日，由董事会办公室以电子邮件的方 式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2025年2月13日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 福建福能股份有限公司 第十届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福能股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。 （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司 〈向不特定对象 ...

股票代码：600483 股票简称：福能股份 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告（修 订稿） 二〇二五年二月 为了进一步提升福建福能股份有限公司（以下简称"福能股份"或"公司"） 的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据中国证 券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用投资计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）拟募集资金总 额不超过380,200.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于 以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电 | 698,573.00 | 250,000.00 | | | 联产项目 | | | | 2 | 福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目 | 838,260.00 | 130,200.00 | | | 合计 | 1 ...

福建福能股份有限公司 二〇二五年二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 福建福能股份有限公司（以下简称"公司"或"福能股份"）结合自身的实际情 况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通 过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 股票代码：600483 股票简称：福能股份 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告（修订稿） 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司 债券及未来转换的股票将在上海证券交易所主板上市。 二、本次发行可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力， 符合公司及全体股东的利益，具体分析详见公司制定的《福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的 ...