证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-074 号 江苏亨通光电股份有限公司 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通 过。 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）第九届董事 会第三次会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召 开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席 会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《江苏亨通光电 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等五项议案，决议 如下： 一、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要》的议案； 为进一步完善公司法人治理结构，实现对公司核心骨干人员的长效激励与约 束，充分调 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-071 号 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励的目的 为进一步完善公司法人治理结构，实现对公司核心骨干人员的长效激励与约 束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，实现 公司可持续发展，亨通光电根据有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，制定本计划。 二、股权激励方式及标的股票来源 本计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司从二级市场回购 的公司 A 股普通股股票。 三、拟授出的权益数量 本计划拟向激励对象授予不超过 21,553,532 股 A 股限制性股票，约占本计 划公告时公司股本总额（2,466,734,657 股）的 0.87%。本公司全部在有效期内的 股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本计划 的任何一名激励对象通过尚在有效期内的股权激励计划获授的股份总数累计未 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 1 | 一、释义 4 | | --- | | 二、声明 6 | | 三、基本假设 7 | | 四、本激励计划的主要内容 8 | | （一）激励对象的确定依据 8 | | （二）激励对象的范围 8 | | （三）激励对象的核实 8 | | （四）限制性股票的来源 9 | | （五）拟授予激励对象限制性股票的数量 9 | | （六）激励对象获授的限制性股票分配情况 9 | | （七）限制性股票的授予价格及其确定方法 9 | | （八）本计划的有效期、授予日、限售期和解除限售安排 10 | | （九）限制性股票的授予条件和解除限售条件 12 | | （十）本激励计划其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 18 | | （五）对上市公司是否为激 ...

关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》以下简 称"《管理办法》"）的有关规定，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公 司"或"亨通光电"）独立董事杨钧辉先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2024 年 10 月 22 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东公开 征集投票权。 一、征集人的基本情况 证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-073 号 江苏亨通光电股份有限公司 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨钧辉先生，其基本信息如下： 杨钧辉先生，1972 年 4 月出生，博士，律师。曾任江苏华海中天律师事务所 主任。现任江苏瀛元律师事务所主任，苏州市律师协会副会长，江苏省律师协会 常务理事，江苏省法学会环境资源法学研究会理事，江苏建院营造股份有限公 ...

2024 年第三次临时股东大会 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-076 号 江苏亨通光电股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 10 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 21 日 至 2024 年 10 月 22 日 投票时间为：2024 年 10 月 21 ...

江苏亨通光电股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经认真审核，我们就公司限制性 股票激励计划的相关事项发表意见如下： 一、对《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要》的核查意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，具备实施限制性股票激励计划的主体资格。公司实施限制性股票激 励计划有利于进一步优化公司治理结构，健全公司长期激励约束机制，有利于公 司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。 4、公司实施本限制性股票激励计划有助于完善公司法人治理结构，实现对 公司核心骨干人员的长效激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与 公司长远发展更紧密地结合，实 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-075 号 江苏亨通光电股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议 于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司 法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议审议了关于《江苏亨通光电股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等四项议案，相关决议如 下： 一、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要》的议案； 《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（ ...

江苏亨通光电股份有限公司独立董事专门会议 对第九届董事会第三次会议相关事项的审核意见 本次股东大会授权董事会办理相关事宜是为保证公司2024年限制性股票激 励计划的顺利实施所需，授权董事会的相关事宜是办理2024年限制性股票激励计 划所需的必要事宜，不存在规避股东大会审议的情形。 四、关于收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权的审核意见： 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关制度的要求和《江苏亨通光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏亨通光电股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议于 2024 年 9 月 27 日召开，对拟 提交公司第九届董事会第三次会议审议的关于《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《收购江苏亨通华海科技股份 有限公司少数股权》等事项进行了审核，会议审核意见如下： 一、关于江苏亨通光 ...

江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 特别提示 1、《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》和《江苏亨通光电股份有限公司章程》以及其他有关法律、法规、规章和规 范性文件的相关规定制定。 2、本计划所采用的激励工具为限制性股票，标的股票来源为江苏亨通光电 股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）从二级市场回购的公司 A 股 普通股股票。 3、本计划拟向激励对象授予不超过 21,553,532 股 A 股限制性股票，约占本 计划公告时公司股本总额（2,466,734,657 股）的 0.87%。本计划中任何一名激励 对象所获授限制性股票数量均未超过本计划公告日本公司股本总额的 1%。 4、本计划授予的激励对象包括本计划公告时在公司或下属子公司任职的部 分核心骨干人员（不含独立董事、监事、单独或合计持有本公司 5%以上股份 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-070 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏亨通光电股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的提示性公告 会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 26 日下午 17:00 前访问网址 https://eseb.cn/1hVqnIhiTCM 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将在业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题在上市公司信息披露规定允许的范围内进行 回答。 一、 说明会类型 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日披 露了《2024 年半年度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司的发展战 略、经营状况及公司治理等情况，公司将举行 2024 年半年度业绩说明会，在上 市公司信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：202 ...