亨通集团已取得的贷款承诺书由中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行出具，其承诺 为亨通集团增持公司股票事项提供不超过2.7亿元的专项贷款。亨通集团将尽快完成在中国证券登记结 算有限责任公司的证券账户开立手续，以便推进增持计划的开展。 特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-017号 江苏亨通光电股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电"或"公司"）依据《企业会计准则》以及相关会计政策 的规定，为真实、准确反映公司2024年度财务状况、资产价值与经营成果，基于谨慎性原则，对截止 2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下： 一、计提减值准备概述 基于谨慎性原则，公司2024年度计提信用减值准备10,015.88万元、资产减值准备9,611.27 万元，合计计 提19,627.16万元，具体情况如下： ■ 二、计 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-018 号 江苏亨通光电股份有限公司 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 立信 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信会计由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信会计拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于对《独立董事独立性自查情况专项报告》评估 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）等要 求，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电""公司"）董事会，就公司 在任独立董事蔡绍宽、任晓敏、乔久华和杨钧辉及离任独立董事褚君浩在职期间 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡绍宽、任晓敏、乔久华、杨钧辉和褚君浩的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （2023年12月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 江苏亨通光电股份有限公司 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企 ...

公司代码：600487 公司简称：亨通光电 江苏亨通光电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏亨通光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-019 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于 2024 年度奖励基金计提方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《江苏亨通光电股份有限公司 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金计 提管理办法》（以下简称"管理办法"）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电"或"公司"）2024 年度 的审计报告，2025 年 4 月 23 日，公司召开了第九届董事会第八次会议、第九 届监事会第八次会议审议通过了《2024 年度奖励基金计提方案》的议案，上述 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。2024 年度奖励基金计提方案具体 如下： 二、2024 年度奖励基金计提金额 公司 2024 年归属于母公司的净利润为 276,882.15 万元，比 2022 年增长 74.55%，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 257,627.21 万元，比 2022 年增长 66.97%。 一、净 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-023 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 投票时间为：自 2024 年 5 月 19 日 15:00 至 2024 年 5 月 20 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-014 号 江苏亨通光电股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）第九届监事会第 八次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符 合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议 的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《2024 年监事会工 作报告》等九项议案，相关决议如下： 一、审议通过《2024 年监事会工作报告》的议案； 表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》的议案； 表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-013 号 江苏亨通光电股份有限公司 表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》的议案； 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电 2024 年年度报告》《亨通光电 2024 年年度报告摘要》。 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）第九届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符 合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议 的董事 12 名。会议由董 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-015 号 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案拟每 10 股派发现金红利 2.30 元人民币（含税）； 本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司回购专户的 股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露； 本年度公司现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.30%。本年度现金分红比例低于 30%的原因：综合考虑公司所处行业情况和 特点，结合自身发展阶段和经营模式，确保全体股东的现金投资回报，同时兼顾 公司未来可持续发展的资金需求。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江 苏亨通光电股份有限公司（以下简称" ...