证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-107 号 江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）第九届董 事会第七次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知 及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实 际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《预计 公司 2025 年度发生的日常关联交易》等十一项议案，决议如下： 表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、谭会良、陆春良回避表 决。 独立董事专门会议出具了审核意见、独立董事发表了独立意见，具体内容详 见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电独立董事专门会 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏亨通光电股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"） 2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对亨通光电募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金之事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、非公开发行股票募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1515 号《关于核准江苏亨通光电 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准非公开发行不超过 571,105,746 股新股。 公司于 2020 年 12 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股 409,423,233 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.31 元，募集资 ...

江苏亨通光电股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关制度的要求和《江苏亨通 光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，基于独立判断 的立场，我们作为江苏亨通光电股份有限公司的独立董事，对江苏亨通光电股份 有限公司第九届董事会第七次会议的议案，发表如下独立意见： 一、关于预计公司 2025 年度发生的日常关联交易的独立意见 1、2024 年公司与控股股东及其关联方、联营企业等之间发生的日常关联交 易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性 资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也 不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。 1、亨通财务有限公司在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家 有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务框架协议》遵循互惠互利、定价公 允的原则，有利于满足公司资金管理的需要，进一步拓宽公司融资渠道， ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-100 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1. 为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币 预期收汇进行外汇套期保值交易，以锁定相应订单的销售收入。 2. 为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及外 币预期付款进行外汇套期保值交易，以锁定进口原材料及设备的成本。 3. 为规避海外并购业务中的汇率波动风险，对应付的外币投资款进行外汇 套期保值交易，以锁定海外并购成本。 4. 为规避所持有外币长期股权投资的汇率波动风险，对外币计价的长期股 权投资进行外汇套期保值交易，以防范汇率波动造成的股权投资价值减值。 5. 为规避外币融资中的汇率波动风险，对外币计价的借款进行外汇套期保 值交易，以锁定外币融资成本。 1 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 的第九届董事会第七次会议，审议通过了关于《公司 2025 年 ...

Environmental, Social and Governance Report 2023 Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. Table of Contents Compliance and Stability: The Foundation for Steady Growth 01 Leading with Innovation: Creating Leading Quality 02 Low-Carbon Development: Illuminating a Green Future 04 Caring For Employees: Promoting Inclusive Development 03 05 Global Cooperation: Demonstrating Hengtong's Responsibility | 92 | Global Action for Sustainable | | --- | --- | | | Development | About This Report 02 Message from the Executive 04 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-096 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/15 ~2025/1/14 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 14,168,695 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.57% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 15,561.22 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~12.48 元/股 10.30 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 15 日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司""亨通光 电"）第八届董事会第三十三次会议审议通 ...

江苏亨通光电股份有限公司独立董事专门会议 对第九届董事会第六次会议相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关制度的要求和《江苏 亨通光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，江苏亨通 光电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议于 2024 年 11 月 27 日召开，对拟提交公司第九届董事会第六次会议审议的关于《收购江 苏亨通华海科技股份有限公司少数股权》事项进行了审核，会议审核意见如下： 一、关于收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权的审核意见： 1、本次关联交易将提高公司对亨通华海的持股比例，有利于提升公司归母 净利润、增厚每股收益。 2、本次关联交易的内容和定价合理、公平，不存在损害公司及其他中小股 东利益的情况。 综上所述，我们一致认可公司第九届董事会第六次会议审议的相关事项，并 同意将该等事项提交董事会审议。 关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、李自为、谭会良、陆春良需回避表决关于 《收购江苏亨 ...

江苏亨通光电股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关制度的要求和《江苏亨通 光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，基于独立判断 的立场，我们作为江苏亨通光电股份有限公司的独立董事，对江苏亨通光电股份 有限公司第九届董事会第六次会议的议案，发表如下独立意见： 一、关于《收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权》的独立意见。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月二十七日 1、本次关联交易将提高公司对亨通华海的持股比例，有利于提升公司归母 净利润、增厚每股收益。 2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，表决程 序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 3、本次关联交易的内容和定价合理、公平，不存在损害公司及其他中小股 东利益的情况。 综上所述，我们一致同意本次关联交易事项。 独立董事：蔡绍宽、任晓敏、乔久华、杨钧辉 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-094 号 江苏亨通光电股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公 司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议审议了关于《收购江苏亨通华海科 技股份有限公司少数股权》一项议案，相关决议如下： 一、审议通过关于《收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权》的议案。 本次关联交易将提高公司对亨通华海的持股比例，有利于提升公司归母净利 润、增厚每股收益。本次关联交易的内容和定价合理、公平，不存在损害公司及 其他中小股东利益的情况。 表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-095 号 江苏亨通光电股份有限公司关于 收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电"或"公司"）与国 开制造业转型升级基金（有限合伙）（以下简称"国开基金"）签署《股 份转让协议》，收购国开基金持有的公司子公司江苏亨通华海科技股份 有限公司（以下简称"亨通华海"或"标的公司"，更名前为江苏亨通 海洋光网系统有限公司）2,125 万股的股份，占亨通华海总股本的 3.9111%，交易金额 30,431 万元。本次交易完成后，公司对亨通华海的 持股比例上升至 75.9968%。 本次交易按照关联交易进行审议 本次交易未构成重大资产重组 本次交易已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大 会审议 截至本公告披露日，除已披露的日常关联交易外，公司与亨通集团于过 去 12 个月内发生的关联交易情况如下：（1）2024 年 7 月，亨通光电总 ...