江苏亨通光电股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 第一章 总则 第一条 为维护江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东及债权人的合法权益，确保公司生产经营管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江苏亨通光电股份有限公司章 程》的规定，制定本细则。 第二章 总经理（总裁）的任免程序 第二条 公司设总经理（总裁）1名,由董事会决定聘任或解聘。公司设副总 经理（副总裁）若干名，由董事会决定聘任或解聘。 第四条 总经理（总裁）的任职资格： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、协助内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务，并掌握国家有关政策法律和法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公； （五）有较强的使命感和积极开拓进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理（总裁）： （一）《公司法》第 178 条规定的情形； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第三条 总经理（总裁）任期与董事会任期一致，每 ...

江苏亨通光电股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提 名委员会，并制定本议事规则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据 本规则补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，依照法律法规、上 海证券交易所规定、公司章程和董事会授权履行职责，主要负责对公司董事和高 级管理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本规则所称高级管理人员 是指董事会聘任的总经理(总裁)、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务负责 人（财务总监）及董事会聘任的其他高级管理人员。 第二 ...

江苏亨通光电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为实现对控股子公司的高效、规范管理，促进控股子公司健康发展， 维护上市公司总体形象和投资者利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、 《公司章程》等规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称公司或母公司、上市公司系指江苏亨通光电股份有限公 司，控股子公司系指江苏亨通光电股份有限公司绝对控股或者虽不绝对控股但拥 有实际控制权的企业。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对上市公司 的组织、资源、资产、投资以及运作进行风险控制， 提高整体运作效率和抗风险 能力。控股子公司应当按照公司的整体发展战略部署， 为实现公司总体经营目标 贡献力量。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对 控股子公司的重大事项管理。同时，负有对控股子公司指导、监督和相关服务的 义务。公司支持控股子公司依法自主经营， 除履行控股股东职责外，不干预企业 的日常生产经营活动。 第五条 控股子公司在上市公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效的运作企业法 ...

江苏亨通光电股份有限公司 期货套期保值业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为充分利用期货市场的套期保值功能，规避铜、铝等与日常经营生 产业务相关的主要原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，防 范经营风险，规范期货套期保值业务，适应风险管理需要，根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上海期货交易所交易规则》《企业会计准则第 24 号— —套期会计》等相关规定，制订本制度。本制度同时适用于公司全资子公司及 控股子公司等合并报表范围子公司。 第二条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则: 1、公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 2、公司的期货套期保值业务，原则上只限于在境内期货交易所进行场内市 场交易，不得进行场外市场交易。如确需从事境外期货交易的，须报经公司董 事会审议批准后方可试行。 3、公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产经营所需原材料品种、 质量和规格相同、相近的期货品种，如铜、铝等。 4、无论采用何种套保方式，公司进行套期保值的数量须严格按需求量的合 理比例进行控制。 5、期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。 6、期货与现货的交易方向须相反 ...

江苏亨通光电股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，引 导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——信息披露事务管理》等法律、行政法规及《江苏亨通光电股份有限公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"是指在规定的时间内、在指定的媒体 ...

江苏亨通光电股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本工 作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人， 负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办 理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。公司董事会在聘请董事会秘书的 同时，聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不 能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董 事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。 证券事务代表的任职条件参照本制度第六条执行。 ...

江苏亨通光电股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为更好履行社会责任，树立良好的公众形象，积极参与社会公益和 慈善事业，进一步规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）捐赠行 为，加强公司对公益活动和慈善事业的管理，维护股东、债权人及员工利益，根 据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《公司法》等法律、法规及规范性文件 制定本制度。 第二章 对外捐赠的原则 第二条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第六条 对外捐赠的类型： 1、公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事业 和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。 2、救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的"老、少、边、穷"等 地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。 3、其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社 会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。 第七条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的事业 单位、社会弱势群体或者个人。其中公益性社会团体是指依法 ...

江苏亨通光电股份有限公司 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由董事 会选举产生，由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。公司职工代表董事可 以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会设主任委员一名作为召集人，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作，召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第七条 公司定期组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所 需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第八条 审计委员会委员必须符合下列条件： 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《公司章程》《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关规定，公司董事会设审 计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，依照法律法规、上 海证券交易 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-004 号 江苏亨通光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于更新制定 公司部分治理制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理 与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，新增制定和更新制定了公司部分治 理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事专门会议工作制度 | 更新制定 | 否 | | 2 | 董事会审计委员会议事规则 | 更新制定 | 否 ...

Environmental, Social and 2024 Governance Report Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. Table of Contents Compliance and Stability: The Foundation for Steady Growth | Corporate Governance | 14 | | --- | --- | | ESG Governance | 16 | | Stakeholder Engagement | 19 | | Risk Management | 23 | | Business Ethics | 26 | Leading Innovation: Creating Leading Quality | Sustainable Innovation | 34 | | --- | --- | | Supply Chain Management | 36 | | Quality Control | 44 | | Customer Service and Information | 50 | | Protectio ...