2014 年年度报告 公司代码：600488 公司简称：天药股份 天津天药药业股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李立群、主管会计工作负责人任石岩 及会计机构负责人（会计主管 人员）沙可声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利润 66,108,431.12元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定盈余公积金6,610,843.11元，加期 初未分配利润578,092,343.97元，减去本年已分配2013年现金股利17,295,389.28元，累计可供全 体股东分配的利润为620,294,542.70元。 公司第六届董事会第三次会议审议通过了2014年度利润分配预 ...

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 2014 年第三季度报告 天津天药药业股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 26 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 13 | 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | | 年初至报告期末金 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （7－9 | 月） | 额（1-9 月） | | | 非流动资产处置损益 | | 0.00 | 24,899,502.92 | 处置子公司天津市三隆化 | | | | | | 工有限公司土地转让损益 | | 越权审批，或无正式批 | | | | | | 准文件，或偶发性的税 | | | | ...

天津天药药业股份有限公司 2014 年半年度报告 天津天药药业股份有限公司 600488 2014 年半年度报告 1 天津天药药业股份有限公司 2014 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人李立群、主管会计工作负责人王春丽及会计机构负责人（会计主管人员）沙 可声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、前瞻性陈述的风险说明 1、原材料价格波动风险 目前公司已率先突破薯蓣皂素资源的瓶颈，成为同时拥有利用皂素和雄烯二酮两种起始原 料合成皮质激素类药物技术的专业企业。由于生产皂素的起始原料黄姜对生长条件要求十分严 格，种植地域性较强，我国只能在湖北、陕西、河南等地种植。随着我国环保意识的不断提高， 近年来，国家加大了对皂素生产企业的环保监管力度，淘汰了部分中小皂素生产企业，皂素供 给趋紧，致使皂素价格自 2007 年以来持续上涨，已由 2007 年初的每吨 13 万元上 ...

天津天药药业股份有限公司 600488 2014 年第一季度报告 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 于永洲 | 独立董事 | 辞职 | | 1.3 | 公司负责人姓名 | 李立群 | | --- | --- | | 主管会计工作负责人姓名 | 王春丽 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 沙可 | 公司负责人李立群、主管会计工作负责人王春丽及会计机构负责人（会计主管人员）沙可保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 | | 1 | | | --- | --- | --- | | | 11.00 | | | 1 | | A | | 一、 | 重要提示 2 | | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 8 | 600488 天津天药药业股份有限公司 2014 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会 ...

天津天药药业股份有限公司 600488 2013 年年度报告 天津天药药业股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年度实现净利润 47,757,256.37 元。按《公司章程》有关规定，提取 10％的法定盈余公积金 4,775,725.64 元， 加期初未分配利润 545,968,612.70 元，减去本年已分配 2012 年现金股利 10,857,799.46 元，累 计可供全体股东分配的利润为 578,092,343.97 元。 公司第五届董事会第二十三会议审议通过了 2013 年度利润分配预案的议案，拟以 2013 年期末总股本 960,854,960 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），派 发现金红利总额为 17,295,389.28 元，剩余 56 ...