公司代码：600488 公司简称：津药药业 津药药业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 124 津药药业股份有限公司2025 年半年度报告 津药药业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李书箱、主管会计工作负责人朱立延及会计机构负责人（会计主管人员）王于 飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本期报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-051 津药药业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年8月12日 (二)股东大会召开的地点：天津开发区黄海路221号津药药业办公楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表 决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公司独立董事； 董事郭珉先生因工作原因未能现场出席本次股东大会； 独立董事霍文逊先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。 2、公司在任 ...

Core Viewpoint - Tianyao Pharmaceutical's stock price closed at 4.60 yuan on August 12, 2025, reflecting a decline of 0.65% from the previous trading day, with a trading volume of 0.44 billion yuan [1] Group 1: Company Overview - Tianyao Pharmaceutical primarily engages in the research, development, production, and sales of chemical raw materials and formulations, covering various fields such as anti-infection, cardiovascular, and hormone-related products [1] - The company operates within the chemical pharmaceutical sector, with products that include those used in assisted reproduction and other medical areas [1] Group 2: Recent Developments - On the evening of August 12, Tianyao Pharmaceutical announced that its third extraordinary general meeting of shareholders approved several proposals, including changes to its business scope, the cancellation of the supervisory board, and amendments to business registration [1] Group 3: Market Activity - On August 12, the net outflow of main funds was 514,000 yuan, while the cumulative net inflow over the past five days was 723,500 yuan [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，津药药业发布公告称，公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于 变更经营范围、取消监事会、修订并办理工商变更的议案》等多项议案。 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-051 津药药业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：天津开发区黄海路 221 号津药药业办公楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 646,433,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.2033 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民 ...

天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司 2025 年 第三次临时股东大会的 法律意见书 长实律见字【2025】78号 天津长实律师事务所 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话：022-28363638 传真：022-28363638 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 长实律见字【2025】78号 致：津药药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《津药 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，天津长实 律师事务所（以下简称"本所"）接受津药药业股份有限公司（以下简称"贵公 司"）委托，指派律师出席了贵公司召开的2025年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件， ...

Core Viewpoint - The National Market Supervision Administration of China has imposed administrative penalties on four pharmaceutical companies for engaging in a monopoly agreement, resulting in a total fine exceeding 362 million yuan [1][2]. Group 1: Companies Involved - The companies involved in the monopoly agreement are Tianjin Pharmaceutical Industry Co., Ltd. (津药药业), Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. (仙琚制药), Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co., Ltd. (联环药业), and Xi'an Guokang Ruijin Pharmaceutical Co., Ltd. (国康瑞金制药) [1]. - Among these, Lianhuan Pharmaceutical, Tianjin Pharmaceutical, and Xianju Pharmaceutical hold the approval for the injection of dexamethasone phosphate sodium and have undergone consistency evaluation [2]. Group 2: Penalties and Financial Impact - The total fines imposed include 500,000 yuan on the individual responsible, confiscation of illegal gains, and an 8% fine on the previous year's sales for the four companies, amounting to approximately 355 million yuan [2]. - For Lianhuan Pharmaceutical, the penalty represents 2.83% of the company's audited revenue and 72.53% of the net profit attributable to shareholders for the most recent fiscal year [2]. - The penalty will reduce the net profit attributable to shareholders for Lianhuan Pharmaceutical by approximately 61.0382 million yuan for the fiscal year 2025 [2]. Group 3: Market Impact - The companies coordinated to raise the price of dexamethasone phosphate sodium from 8,000 yuan per kilogram to 13,000 yuan between February 2022 and March 2024, significantly restricting market competition and increasing healthcare costs for consumers [1].

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-050 津药药业股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成了《药品生产许可 证》的变更登记并取到天津市药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，本次 变更主要涉及新增委托生产。现将相关情况公告如下： 一、《药品生产许可证》基本情况 1.企业名称：津药药业股份有限公司 2.许可证编号：津20150001 3.社会信用代码：9112000071824811X4 4.分类码：BhDht 5.注册地址：天津开发区西区新业九街19号 6.法定代表人：李书箱 7.企业负责人：刘浩 8.质量负责人：白旸 9.质量受权人：白旸 11.有效日期至：2025年10月11日 12.生产地址和生产范围：天津开发区西区新业九街19号:麻醉药品（原料药 (盐酸布桂嗪))，原料药（氟米龙，醋酸泼尼松，丁酸氢化可的松，布地奈德， 卤米松，戊酸二氟可龙，二氟泼尼酯，地塞米松，依地酸钙钠，醋酸氢化 ...

108只ST股公布上半年业绩预告，净利润预盈公司共有11只。 证券时报·数据宝统计显示，截至8月6日，共有108只ST股公布了上半年业绩预告，业绩预告类型显示， 预盈公司共有11家，预亏公司有60家，减亏公司有30家。 以预告净利润上限进行统计，上半年净利润最高的是ST华通，预计实现净利润上限为30.00亿元，其次 是*ST松发、*ST仁东，上半年预计净利润上限分别为7.00亿元、4.00亿元。 业绩预计亏损的ST公司中，预计亏损金额最多的是ST晨鸣，上半年预计最小亏损额为35.00亿元，其次 是*ST金科、*ST中地，预计亏损金额分别为30.00亿元、11.90亿元。（数据宝） ST股业绩预告明细 | 002005 | ST德豪 | 减亏 | -1200.00 | -1800.00 | 54.49 | 家用电 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 器 | | 600193 | *ST 创 | 预亏 | -1250.00 | -1550.00 | 26.25 | 建筑装 | | | 兴 | | | | | 饰 | | 00289 ...

Core Viewpoint - Tianjin Pharmaceutical Co., Ltd. is proposing to change its business scope, abolish the supervisory board, and amend its articles of association to enhance corporate governance and operational efficiency [1][3][4]. Business Scope Changes - The company plans to expand its business scope to include drug import and export, technology import and export, import and export agency, and goods import and export [1][8]. - The revised business scope will include the following licensed projects: drug production, entrusted drug production, veterinary drug production, cosmetics production, food additive production, feed additive production, hazardous chemicals operation, special equipment design, and drug import and export [1][8]. Articles of Association Amendments - The amendments to the articles of association aim to align with the Company Law and other relevant regulations, ensuring the protection of the rights of the company, shareholders, and creditors [3][4]. - Key changes include the removal of the supervisory board, with the audit and risk control committee of the board of directors assuming the supervisory functions [1][3]. - The articles will also clarify the responsibilities and rights of shareholders, including the ability to sue the company or its directors for breaches of duty [7][14]. Corporate Governance Enhancements - The company emphasizes the importance of maintaining a high standard of corporate governance to protect the interests of shareholders and ensure compliance with legal requirements [1][3]. - The amendments will also address the roles and responsibilities of the general manager and other senior management, ensuring accountability and legal compliance [5][6][7].