信息披露事务管理制度 津药药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月 28 日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规 及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《津药药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员等信息披露义务人应 当忠实、勤勉地履行职责，依法履行信息披露义务，信息披 露及时、公平，保证披露信息真实、准确、完整，简明清晰、 1 / 19 信息披露事务管理制度 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投 资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、 行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露 ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 津药药业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用制度 （2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范津药药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的资金管理，防止控股股东、实际控 制人及其他关联方占用公司资金的行为发生，保护公司和中 小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）及《津药药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东或实际控制人及其 他关联方与公司、公司控股子公司之间的资金往来管理。本 制度所称关联方与现行有效之《股票上市规则》具有相同的 含义。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金 占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指：控股股东或实际控制人及其他关 联方通 ...

董事、高级管理人员离职 管理制度 津药药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职事宜，确保公司治理结构的 稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文 件、证券交易所业务规则及《津药药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独 立董事）、高级管理人员因任期届满未连任、主动辞任、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下 原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管 规定及《公司章程》的要求； 1 / 8 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、 高级管理人员离职相关 ...

可持续发展管理制度 津药药业股份有限公司 可持续发展管理制度 （2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强津药药业股份有限公司（以下简称 "公司"）可持续发展管理，积极履行可持续发展职责，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的可持续发展是指公司在经营发展 过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social） 和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对 自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全、合规和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公 司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、 债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关 政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发 展职责，评估公司可持续发展职责的履行情况，定期披露公 司可持续发展报告，确保相关信息披露的真实性、准确性、 完整性、一致性。 ...

津药药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管部门及上海 证券交易所之间的指定联络人。公司应当指派董事会秘书或 者代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与证券监 管部门及上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、 股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为由董 事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 董事会秘书任期三年，与董事会任期一致，任期届满可以续 1 / 6 董事会秘书工作制度 （2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任和履职工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和其他规范性文件，制定本 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 津药药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年 报信息披露存在重大差错，对公司造成重大经济损失或不良 社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、 各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披 露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有 错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责 收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处 理方案，上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 公司董事、高级管理人员有不履 ...

（2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 重大事项内部报告制度 津药药业股份有限公司 重大事项内部报告制度 第二章 一般规定 第三条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格等产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定，报告义务人应当将相关信息向公司主 管领导、董事会秘书和董事会办公室进行报告的制度。 第四条 本制度所称报告义务人主要包括： 第一章 总则 第一条 为加强津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）重大事项内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速 传递、归集，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《津药药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门/中心，及其合并报表 范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股 份的股东及其一致行动人及本制度约定的其他股东； （二）公司董 ...

董事会薪酬与提名委员会工作细则 津药药业股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会工作细则 （2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的提名、薪酬和考核管理，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《津药药业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与提名委员会（以下简称"薪酬与提 名委员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及经理人员的薪酬及激励政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、 独立董事；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董 事应当过半数。 第六条 薪酬与提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；召集人在成员内选举，并 ...

投资者关系管理制度 津药药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效 沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者 特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和规章的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 （三）提高公司透明度，改善公司治理结构； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 公司投资者关系管理的目的： （一）加强与投资者的沟通，建立与投资者互相理解、 互相尊重的良性互动关系； （二）促进公司的诚信自律、规范运作； 第三章 ...

内部审计制度 津药药业股份有限公司 内部审计制度 （2025年10月28日已经第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范企业内部审计工作，明确内部审计部门 和内部审计人员职责，充分发挥内部审计的监督、评价、服 务职能，提高公司内部管理水平，防范和化解企业经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，结合津药药业股份有限公司（以下简称公司） 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确 认和咨询活动，它通过运用系统、规范的方法，审查和评价 组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性， 以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 董事会审计与风险控制委员会应当加强对内部 审计工作的领导，不断健全和完善审计制度和工作机制，强 化对内部审计重大工作的顶层设计、统筹协调和督促落实。 董事长具体分管内部审计，是内部审计工作第一责任人。 第四条 本制度适用于公司及所属全资、控股和具有实 际控制权的企业（以下简称公司及所属企业）的内部审计工 作。接受委托或聘用的其他组织 ...