证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-015 津药药业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次 会议于 2025 年 3 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议的通知已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、 监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司 监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 3.审议通过《2024 年度财务决算草案》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提 交公司 20 ...

Financial Performance - In 2023, net profit increased by 230.60% year-on-year, with further performance improvement expected in 2024[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,215,285,232.59, a decrease of 15.00% compared to CNY 3,782,826,621.15 in 2023[31]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 133,450,642.68, an increase of 14.01% from CNY 117,052,520.50 in 2023[31]. - The net cash flow from operating activities decreased by 27.28% to CNY 569,371,797.90 in 2024 from CNY 783,008,315.33 in 2023[31]. - The total assets as of the end of 2024 were CNY 5,698,286,373.15, a decrease of 7.23% from CNY 6,142,482,199.13 at the end of 2023[31]. - Basic earnings per share for 2024 increased to CNY 0.122, up 14.02% from CNY 0.107 in 2023[32]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 4.45%, an increase of 0.50 percentage points from 3.95% in 2023[32]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 136,288,020.42, a 27.11% increase from CNY 107,223,594.29 in 2023[31]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 3,057,347,087.18, an increase of 3.51% from CNY 2,953,554,191.30 at the end of 2023[31]. Market Presence and Expansion - The company has 60% of its steroid hormone raw materials exported to over 70 countries and regions across Asia, Europe, and America, with domestic sales covering nearly 100 cities[8]. - The company plans to continue expanding its overseas market presence and has received GMP certification for several products in Brazil and the USA[8]. - The company is committed to becoming a leader in emergency and cold standby drugs, ensuring drug safety and accessibility[9]. - The company is actively responding to new safety production regulations, improving its safety management system, and investing in automation upgrades and dual prevention systems[56]. - The company is focusing on developing new products in the emergency medication sector, including a range of injectable solutions[156]. Research and Development - Five products have received drug registration certificates from the National Medical Products Administration in 2024, and ten products have passed the consistency evaluation of generic drug quality and efficacy[9]. - R&D investment for 2024 reached 248 million RMB, accounting for 7.7% of total operating revenue[44]. - The company applied for 18 patents and received 18 patent authorizations during the reporting period, indicating a strong focus on innovation and product development[65]. - The company is conducting ongoing research and development on various new products, including amino acid drugs and broad-spectrum antibiotics, with several in different stages of approval[112]. - The company has a pipeline of new drug applications, including XP0021, which is under review for severe allergic conditions and acute rejection reactions[116]. Operational Efficiency and Management - The company aims to enhance operational efficiency by compressing management levels and optimizing resource allocation[6]. - The company has implemented various cost reduction strategies, resulting in a 13.45% decrease in operating costs[74]. - Sales expenses decreased by 45.76% due to improved management and optimized sales models[74]. - The company has strengthened internal management through lean production and process optimization, aiming to reduce costs and improve efficiency[62]. - The company has implemented a new CRM system to enhance operational sales management capabilities[43]. Compliance and Governance - The company will focus on compliance and internal control to support sustainable development in the face of evolving market challenges[10]. - The company has established a compliance management system to enhance its ability to identify and manage compliance risks[48]. - The company achieved a 100% compliance rate in information disclosure, with zero errors in 2024[174]. - The company maintained a sound corporate governance structure with independent organizational entities, ensuring compliance with laws and regulations[177]. Awards and Recognition - The company has been recognized in the top 100 of the 2024 China Drug R&D Comprehensive Strength Ranking and the 2024 China Chemical Drug R&D Strength Ranking[9]. - The company received 8 awards for quality management at national and municipal levels in 2024[45]. - The company was recognized in the "2024 China Pharmaceutical R&D Comprehensive Strength Ranking" and the "2024 China Chemical Pharmaceutical R&D Strength Ranking" as part of the top 100[49]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming year[22]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a focus on companies in the biopharmaceutical sector[101]. - The company is enhancing its digital marketing efforts, with an investment of 50 million yuan to increase brand visibility[101]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its portfolio and market share in the pharmaceutical industry[130]. Financial Management - The company achieved a cash dividend distribution ratio of 80.18% for the year, amounting to a total cash dividend of approximately 107 million yuan[15]. - The company has a high cash dividend ratio of 81.31%, distributing 0.87 yuan per 10 shares to shareholders[175]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 804.12 million yuan[180].

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-017 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 918,900,698.29 元。公司董事会拟定的本次 利润分配预案为：拟以公司 2024 年度利润分配股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.98 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,091,886,680 股，以此计算合计分配现金红利 107,004,894.64 元（含税），本年度公司现金分红比例为 80.18%，剩余 811,895,803.65 元结转以后年度分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续 总股本发生变化，将另行公告具 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 65134.18万股，累计占流通股比： 59.66%，较上期变化： -274.15万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 天津药业集团有限公司 | 55453.01 | 50.79 | 不变 | | 津沪深生物医药科技有限公司 | 5820.63 | 5.33 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1569.45 | 1.44 | -211.27 | | 钟东明 | 425.37 | 0.39 | 2.00 | | 李莲子 | 413.47 | 0.38 | -30.00 | | 天津宜药印务有限公司 | 381.28 | 0.35 | 不变 | | 廖淑君 | 371.60 | 0.34 | 不变 | | 吴伟立 | 271.83 | 0.25 | 不变 | | 钱海航 | 221.45 | 0.20 | 0.15 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 206 ...

津药药业股份有限公司关于子公司获得药品注册证 书的公告 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-014 津药药业股份有限公司关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖北津药药业股份有限公司（以下简称"湖北 津药"）收到国家药品监督管理局核准签发的关于盐酸纳洛酮注射液（以下简称"该药品"或"本品"）的 《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 盐酸纳洛酮注射液为阿片类受体拮抗药。湖北津药于2023年8月向国家药品监督管理局药品审评中心提 交该药品注册申请并获受理。截至目前，湖北津药在该药品研发项目上已累计投入约420万元。 三、同类药品市场情况 根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院）显 示，2022年、2023年盐酸纳洛酮注射液国内销售额分别为4.13亿元、5.35亿元。 四、对上市公司影响及风险提示 湖北津药盐酸纳洛酮注射液获得《药品注册证书》，完善了公司制剂 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-014 津药药业股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖北津药药业股份有 限公司（以下简称"湖北津药"）收到国家药品监督管理局核准签发的关于盐酸纳洛 酮注射液（以下简称"该药品"或"本品"）的《药品注册证书》。现将相关情况公 告如下： | 药品名称 | 盐酸纳洛酮注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 申请事项 | 药品注册（境内生产） | | 规格 | 1ml：1mg 2ml：2mg | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 药品注册标准编号 | YBH03972025 | | 受理号 | CYHS2302206 CYHS2302207 | | 证书编号 | 2025S00714 2025S00715 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20253614 国药准字 H20253615 | | 上市许可持有人 | 名 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-013 津药药业股份有限公司 通过美国 FDA 关于 cGMP 现场检查的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日 至2024年12月13日期间接受了美国食品药品监督管理局（以下简称 "FDA"）的cGMP （现行药品生产质量管理规范）现场检查。近日， 公司收到FDA签发的现场检查报告（EIR，Establishment Inspection Report），该报告表明公司生产场地已通过本次cGMP现场检查，现将 相关情况公告如下： 一、FDA 现场检查的相关信息 公司名称：津药药业股份有限公司 注册地址：天津开发区西区新业九街19号 检查事由：美国食品药品监督管理局 FDA 的cGMP检查 检查范围：泼尼松、螺内酯以及其他皮质激素原料药 FDA FEI：3008256667 检查结果：以VAI（自愿行动指示）的结果顺利通过 二、对公司的影响及风险提示 本次FDA现场检查，以VAI的结果顺利通过，表明公司在药品质量 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-012 津药药业股份有限公司 关于获得食品生产许可证的公告 7.食品类别：食品添加剂 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到天津市滨海新区市 场监督管理局颁发的《食品生产许可证》，类别为食品添加剂。现将相关情况公 告如下： 一、食品生产许可证的相关情况 1.生产者名称：津药药业股份有限公司 2.许可证编号：SC20112010404861 3.法定代表人（负责人）：李书箱 4.统一社会信用代码：9112000071824811X4 5.住所：天津开发区西区新业九街19号 6.生产地址：天津开发区西区新业九街19号 2 / 2 8.发证机关：天津市滨海新区市场监督管理局 9.品种明细：L-盐酸赖氨酸(提纯)、L-丙氨酸(提纯)、L-精氨酸(提纯)、L- 苏氨酸(提纯)、L-谷氨酸(提纯)、L-缬氨酸(提纯)、L-亮氨酸(提纯)、L-异亮氨 酸(提纯)、L-苯丙氨酸(提纯)、L-色氨酸(提纯)、甘氨酸(提纯 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-011 津药药业股份有限公司 4.证书编号：1037390/23-7、1038120/23-3 5.发证机构：巴西卫生监督局（ANVISA） 6.有效期：2027年1月20日 二、药品的其他相关情况 关于公司通过巴西卫生监督局 GMP 认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日至25日接受 了巴西卫生监督局（以下简称"巴西ANVISA"）的现场GMP（药品生产质量管理 规范）认证。认证范围包括公司原料药产品地塞米松磷酸钠、醋酸地塞米松、螺 内酯、倍他米松。近日，公司收到巴西ANVISA签发的GMP认证证书，现场检查结 论合格，即公司上述四个原料药产品均通过了巴西ANVISA现场认证。现将相关信 息公告如下： 一、GMP证书的相关信息 1.药品名称：地塞米松磷酸钠（Dexamethasone Sodium Phosphate）、醋酸 地塞米松（Dexamethasone Acetat ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-007 津药药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 309 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 650,802,318 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 59.6034 | 董事郭珉先生因工作原因未能现场出席本次股东大会； 独立董事霍文逊先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：天津开发区黄海路 221 号津药药业办公楼会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 ...