会议资料 津药药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 津药药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 2026 年 1 月 1 / 5 津药药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 目录 | 1.关于申请贷款授信额度的议案 | 3 | | --- | --- | | 2.关于调整独立董事津贴的议案 | 5 | 2 / 5 津药药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 津药药业 2026 年第一次临时股东会会议议案之一 关于申请贷款授信额度的议案 3 / 5 (已经 2026 年 1 月 9 日第九届董事会第 23 次会议审议通过) 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟申请 90.8 亿元贷款授信额度，授信期限为一年，具体明细如下： 单位：亿元 | 序号 | 银行名称 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银行股份有限公司天津分行 | 7.10 | | 2 | 中国进出口银行天津分行 | 7.00 | | 3 | 中国银行股份有限公司天津滨海分行 | 6.10 | | 4 | 上海银行股份有限公司天津分行 | 6.50 | | 5 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-004 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理陈洪先生提交的书面辞职报告。陈洪先生因工作调整， 申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。 津药药业股份有限公司 1/ 2 定做好离任交接工作。 陈洪先生在公司担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对陈洪先生为公司所作的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 津药药业股份有限公司董事会 一、高级管理人员离任情况 | （一）提前离任的基本情况 | | --- | | 是否继续在 | 是否存在未 | 离任 | 上市公司及 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

津药药业（600488.SH）1月16日在投资者互动平台表示，公司在欧盟地区的原料药业务覆盖多个主要 欧盟国家，外销业务主要由控股子公司天发药业进出口有限公司负责。目前，公司该区域业务年营业收 入在公司整体营业收入中占比较小。未来，公司将持续关注海外市场机遇，结合自身业务发展规划与市 场需求，加强产品海外注册、拓展海外业务，增强企业全球竞争力。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司近年是否存在向欧盟出口或销售的相关业 务？如有，欧盟地区业务收入在公司整体营业收入中的占比大致为多少？此外，公司对欧盟市场的销售 主要通过哪种方式实现？是以境内主体直接向欧盟客户出口为主，还是通过在欧盟国家设立的子公司进 行销售，或通过第三方贸易商、代理商转销至欧盟市场？ （文章来源：每日经济新闻） ...

证券日报网讯1月12日，津药药业（600488）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月9日， 公司股东数为37669户。 ...

证券日报网讯1月9日，津药药业（600488）发布公告称，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过 《关于申请贷款授信额度的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《关于召开2026年第一次临时股东 会的议案》。 ...

证券日报网讯1月9日，津药药业（600488）发布公告称，公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临 时股东会。 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-001 津药药业股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事徐晓阳先生提交的书面辞职报告。徐晓阳先生因退休原因，申请 辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。 2026 年 1 月 4 日，公司召开 2026 年第一次职工代表大会，选 举王立峰先生为第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大 会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。王立峰先生的任 职资格已经董事会薪酬与提名委员会审查，符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任 职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

至2026 年 1 月 26 日 津药药业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2026-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 股东会召开日期：2026年1月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-002 津药药业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十三次会议于 2026 年 1 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议的 通知已于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高 管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过关于申请贷款授信额度的议案 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟申请 90.8 亿元贷款授信额度，授信期限为一年，具体明细如下： 1 单位：亿元 序号 银行名称 授信额度 1 兴业银行股份有限公司天津分行 7.10 2 中国进出口银行天津分行 7.00 3 中国银行股份有限公司天津滨海分行 6.10 4 上海银行股份有限公司天津分行 6.50 5 天津医药集团财务有限公司* 6.00 6 中国农业银行股 ...

格隆汇1月9日丨津药药业(600488.SH)公布，公司于近日收到公司董事徐晓阳先生提交的书面辞职报 告。徐晓阳先生因退休原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。 ...