现金分红比例（%） 223.65 现金分红比例（E）是否低于30% 否 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险 否 警示的情形 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： ? 每 10 股派发现金红利 0.98 元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 ? 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 津药药业: 津药药业股份有限公司2024年度利润分 配预案的公告 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-017 津药药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

津药药业股份有限公司 关于天津医药集团财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易 与关联交易》的要求，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验天津医药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的《营业执照》与《金融许可证》等证件资料，并审阅包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告， 对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将财务公司 2024 年度风险持续评估具体情况报告如下： 一、天津医药集团财务有限公司基本情况 财务公司经国家金融监督管理总局批准，于 2016 年 9 月正式 成立，由天津市医药集团有限公司、津药达仁堂集团股份有限公 司、天津药业集团有限公司和天津金益投资有限公司共同出资设 立，依法接受国家金融监督管理总局监管。 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融 和广场 3-2-501、502；3-3-501 法定代表人：幸建华 金融许可证机构编码：L0248H212000001 统一社会信用代码：91120118MA05L0R67F 注册资本：5 亿元人民币。 财务公司经营范围：吸收成员单位存 ...

原 料 制 剂 一 体 化 科 技 创 新 促 发 展 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co.,Ltd 津药药业股份有限公司 办公地址：天津经济技术开发区黄海路221号 联系电话：022-60740048 目 录 关 于 本 报 告 董 事 长 致 辞 数 说 2 0 2 4 走 进 津 药 药 业 0 1 0 5 0 7 0 3 专题： | | | | 创新引擎，赋 | | | | 能 | 医 | 药 | 新 | 动 | 力 | 1 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 筑 | 牢 | 医 | 药 | 研 | 发 | 基 | 础 | | | | | | 1 5 | | 绘 | 就 | 医 | 药 | 研 | 发 | 新 | 景 | | | | | | 1 8 | | 激 | 发 | 医 | 药 | 研 | 发 | 活 | 力 | | | | | | 21 | 01 | 合 | 规 | | 致 | 远 | | | | | | | | ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-018 津药药业股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召 开公司第九届董事会第十五次会议与第九届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于计提减值准备的议案》。具体情况如下： 一、资产减值准备的计提概况 单位：万元 序 号 类别 本期计提 本期收回/转回 本期转销/处置、 报废 1 其他应收款坏账准备 27.48 0.12 0.00 2 存货跌价准备 4,037.83 274.79 5,896.19 3 固定资产减值准备 3,455.64 0.00 524.78 合计 7,520.95 274.91 6,420.97 | 类别 | 期初余额 | | 本期变动金额 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计提 收回或转回 | 转销或核销 | | | | 其他应收款 | ...

津药药业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 CAC 内字[2025]0011 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 1288 21 77 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]0011 号 津药药业股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了津药药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计 ...

津药药业股份有限公司 2024年度财务报表审计报告 CAC 审字[2025]0322 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) | 目 ਸਿੰ | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | ι ( 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11-12 | | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 母公司利润表 | 15 | | 母公司现金流量表 | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | ui 财务报表附注 | 19-147 | li 1 三、关键审计事项 一、审计意见 我们审计了津药药业股份有限公司(以下简称津药药业)财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了津药药业2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并 及母公司 ...

津药药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（霍文逊） 我作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认 真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 霍文逊，男，1957年出生，香港大学内外全科医学士、英国爱丁 堡皇家外科医学院院士、香港外科医学院院士、香港医学专科学院院 士（外科）。多年来致力研究食道、上胃肠道疾病及血管疾病，积极 推动微创手术的发展，并发表了多篇国际医学的文章和超过10本专业 书籍的章节。历任国家卫生部内窥镜技能评估委员会副主席、澳门镜 湖医院行政副主任及外科主任、香港东华医院医生及香港玛丽医院大 学高级讲师等职。现任公司独立董事，澳门科技大学医学院院长、科 大医院院长及董事局董事，上海医药集团股份有限公司独立董事，并 在各类基金会、专业委员会和医学协会内担任要职，同 ...

津药药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（边泓） 我作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认 真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我和直系亲属、主要社会关系没有在公司及 其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行 股份的股东单位任职；也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系 的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年参与董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开的 9 次董事会、3 次股东大会。作为公司 的独立董事，我在董事会召开前根据会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对做出决议所需的资料和信息，在会上认真审议每个议案 并积极参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对会议所有 1 / 6 （二）2 ...

津药药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈喆） 我作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认 真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况述职如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年参与董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开的 9 次董事会、3 次股东大会。作为公司 的独立董事，我在董事会召开前根据会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对做出决议所需的资料和信息，在会上认真审议每个议案 并积极参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对会议所有 议案进行了认真思考后投了同意票，没有投反对票和弃权票的情况。 出席情况如下： | 参加股东大 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | --- | --- | --- | | 会情况 | | | 1 / 6 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈喆，女，19 ...

●本次交易构成关联交易，津药药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"津药药业"）拟受托管理间接控股股东天津市医药集团 有限公司（以下简称"医药集团"）持有的天津市医药设计院有限公 司（以下简称"医药设计院"）100%的股权，托管期限为三年，托管 费用为 100,000 元/年。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定， 此议案已经第九届董事会第十五次会议审议通过，在提交董事会审议 前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本次交易无需提交股东大 会审议。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-020 津药药业股份有限公司 与天津市医药集团有限公司签订 《股权托管协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次交易构成关联交易，关联董事均已回避表决，其他非关联 董事一致通过了本项议案，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 ●截至本公告日，过去 12 个月公司及控股子公司与同一关联人 进行的交易共计 16 笔，累计发生额为 ...