津药药业股份有限公司 可持续发展管理制度 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保 护、社会责任的承担以及公司治理的健全、合规和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策 或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、 合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。 第一章 总则 第一条 为进一步加强津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）可持续发展管理，积极履行可持续发展职责，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的可持续发展是指公司在经营发展过程中应 当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发展职责， 评估公司可持续发展职责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。 第五条 本制度适用于公司及所属企业。 第二章 可持续发展管理机构与职责 第六条 公司 ...

津药药业股份有限公司 反舞弊制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强津药药业股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现， 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是董事、 监事、中高级管理人员及关键岗位工作人员的职业行为，严格遵守相 关法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止发生损害公司正当 利益或谋取公司不当利益的行为。 第三条 本制度适用于公司及所属全资、控股和具有实际控制权 的企业。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗等违 法违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为； 或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人或他人带来不正当利益 的行为。舞弊包括损害公司正当经济利益的舞弊和谋取不当的公司经 济利益的舞弊。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外部人员 为谋取自身或他人利益，采用欺骗等违法违规手段使公司、股东正当 权益遭受损害的不正当行 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-010 公司子公司津药和平（天津）制药有限公司（以下简称"津药和 平"）因调整战略规划与经营策略，不再重点经营大输液玻璃瓶产品, 拟对大输液玻璃瓶联动生产线进行处置，为准确反映公司固定资产实 际情况，依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎 性原则，对上述固定资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备 1,485.25 万元。 二、资产减值准备计提的具体情况说明 公司依据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定，对子 公司津药和平大输液玻璃瓶联动线生产线进行了减值测试，按照固定 资产预计可回收金额与账面价值的差额，对上述固定资产计提减值准 备，详见下表： 单位：万元 | 资产原值 | 资产净值 | | | 预计可回收价 | 计提资产减值准备 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 年 | 12 | 月末） | 值 | 金额 | | 2,737.07 | 2,087.02 | | | 601.77 | 1,485.25 | （注：上表数据未经审计） 津药药业股份有限公司 关于计提资 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-008 津药药业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 四次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的方式送达公司各 位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过关于制定《可持续发展管理制度》的议案 为贯彻落实可持续发展理念，实现可持续发展目标，推动公司高 质量发展，公司拟制定《可持续发展管理制度》。具体内容详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《可持续发展管 理制度》。此议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。 1 董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业 会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地 ...

天津长实律师事务所 法律意见书 长实律见字【2025】01号 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会的 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话：022-28363638 传真：022-28363638 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司2025年 第一次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包 括但不限于： 1. 贵公司于2024年10月30日、2025年1月8日刊载在中国证监会指定信息披 露网站的公司《第九届董事会第十二次会议决议公告》《第九届监事会第九次会 议决议公告》《第九届董事会第十三次会议决议公告》；上述会议的相关议案已 经公司第九届董事会第十二次会议、十三次会议与第九届监事会第九次会议审议 通过。 2. 贵公司于2025年1月8日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《津药药 1 · 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 业股份有限公司关于召开2025年第一次临 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-009 津药药业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会 议于 2025 年 1 月 23 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜 先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如 下议案： 1.审议通过关于计提减值准备的议案 公司子公司津药和平（天津）制药有限公司因调整战略规划与经营 策略，不再重点经营大输液玻璃瓶产品,拟对大输液玻璃瓶联动生产线进 行处置，为准确反映公司固定资产实际情况，依据企业会计准则和公司 财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对上述固定资产进行了减值 测试，计提固定资产减值准备 1,485.25 万元。 特此公告。 津药药业股份有限公司监事会 2025 年 1 月 23 日 1 / 1 监事会认为：计提资产减值准备事项的决策程序合法、 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-005 津药药业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年1月23 日14：00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）2025年1月8日披露的公司《关于召开2025年第一 次临时股东大会的通知》（详见公司公告2025-003#）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下 简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智 能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票， 向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i ...

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 1 / 13 津药药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 津药药业股份有限公司 津药药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目录 | 1.关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 3 | | --- | --- | | 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 8 | | 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 4.关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 10 | | 5.关于申请贷款授信额度的议案 | 11 | 2 / 13 津药药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 津药药业 2025 年第一次临时股东大会会议议案之一 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 (已经 2024 年 10 月 29 日第九届董事会第 12 次会议审议通过) 为进一步提升津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）合规 管理水平，完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司专门委员会更名并增加相关职责，对《公司章程》 部分条款进行修 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-001 津药药业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.审议通过关于公司与津药生物科技（天津）有限公司签订《股 权托管协议》的关联交易议案 公司拟与关联方津药生物科技（天津）有限公司（以下简称"津 药生物科技"）签订《股权托管协议》，受托管理津药生物科技持有的 天津信达制药有限公司 55.5222%股权，期限为三年。本议案涉及关 联交易事项，独立董事召开专门会议对此项关联交易事前认可，同意 提交董事会审议。董事会审议中关联董事郭珉先生、徐华先生回避了 表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的公告。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监 事和高管人员。会议应参加表决董事 9 ...

至 2025 年 1 月 23 日 证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-003 津药药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...