| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 天津药业集团有限公司 | 55453.01 | 50.79 | 不变 | | 津沪深生物医药科技有限公司 | 5820.63 | 5.33 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1893.56 | 1.73 | 324.11 | | 钟东明 | 422.87 | 0.39 | -2.50 | | 李莲子 | 409.62 | 0.38 | -3.85 | | 天津宜药印务有限公司 | 381.28 | 0.35 | 不变 | | 吴伟立 | 271.83 | 0.25 | 不变 | | 廖淑君 | 250.00 | 0.23 | -121.60 | | 钱海航 | 221.69 | 0.20 | 0.24 | | 陶锦明 | 220.00 | 0.20 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 206.09 | 0.19 | 退出 | ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-028 津药药业股份有限公司 关于 "提质增效重回报" 2024 年度评估报告 暨 2025 年度行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为践行"以投资者为本"的理念，积极响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，承 担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，津药药业股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日制定并发 布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 2024 年，公司依据行动方案积极开展并落实相关工作，通 过实施一系列具体措施取得了一定成效，公司经营质量进一步提 升，股东权益得到有效保障。现将 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案实施效果的评估情况暨 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案报告如下： 一、聚焦主业发展，优化经营新效能 2024 年是公司发展历程中充满挑战与机遇的一年，面对严 峻复杂的国内外市场环境，公司遵循"组织深度优化、稳销量、 保 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-024 津药药业股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司津药和平（天津） 制药有限公司（以下简称"津药和平"）收到国家药品监督管理局核准签发的注射 用氢化可的松琥珀酸钠（以下简称 "该药品"或"本品"）的《药品注册证书》。 现将相关情况公告如下： | 药品名称 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | | | --- | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | | 规格 按 | C₂₁H₃₀O₅计 50mg | 按 C₂₁H₃₀O₅计 100mg | | 注册分类 | 化学药品 类 3 | | | 药品注册标准编号 | YBH05462025 | | | 受理号 | CYHS2201559 | CYHS2201560 | | 证书编号 | 2025S01005 | 2025S01006 | | 药品批准 ...

天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司 2024 年 年度股东大会的 法律意见书 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司2024年年度股东大会的 法律意见书 长实律见字【2025】29号 致：津药药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《津药 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，天津长实律 师事务所（以下简称"本所"）接受津药药业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 委托，指派律师出席了贵公司召开的2024年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。 长实律见字【2025】29 号 天津长实律师事务所 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话：022-28363638 传真：022-28363638 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包 括但不限于 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 301 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 667,156,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.1012 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《公司法》《公司 章程》等的规定。 津药药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 非独立董事郭珉先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 (二) 股东 ...

津药药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 津药药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 津药药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 目录 | 1.2024 年度董事会工作报告 - | | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 2.2024 - | 年度监事会工作报告 | | 7 - | | 3.2024 | 年度财务决算草案 | - | 11 - | | 4.2025 | 年度经营计划草案 | - | 13 - | | 5.2024 | 年度利润分配预案 | - | 15 - | | 6.2024 | 年年度报告及其摘要 | - | 16 - | | 7.关于续聘会计师事务所的议案 | | - | 17 - | | 8.2024 | 年度独立董事述职报告 | - | 20 - | | 8.1 2024 | 年度独立董事述职报告（霍文逊） | - | 21 - | | 8.2 2024 | 年度独立董事述职报告（边泓） | - | 27 - | | 8.3 2024 | 年度独立董事述职报告（陈喆） | - | 33 - | | 9. ...

业内人士表示，虽然公司通过降低推广费用，短暂提升了公司净利润，但由于推广力度不足，也可能对 后续公司营收造成不利影响。 从单季度看，津药药业2024年第四季度业绩再度出现断崖式下滑，第四季度实现营收6.43亿元，同比下 降31.95%；实现归母净利润为-5324.47万元，同比下降53.46%；扣非净利润为-4726.28万元，同比下降 27.86%。 从历史来看，津药药业已连续5年第四季度亏损，但需指出的是，2024年第四季度公司营收创5年同期新 低，亏损金额创4年同期新高，显示公司业绩下滑势头明显。 从其他财务指标看，津药药业销售毛利率45.45%，同比减少2.11%；经营性净现金流入5.69亿元，同比 减少2.14亿元；加权净资产收益率为4.45%，同比增加0.5个百分点。 3月28日，津药药业（600488）披露2024年年报，实现营业收入为32.15亿元，同比减少15%；归属于上 市公司股东的净利润1.33亿元，同比增长14.01%。 津药药业在全年营收大幅下滑的情况下，净利润逆市上涨。从原因看，主要是公司销售费用大幅下滑， 2023年销售费用为10.51亿元，2024年仅为5.7亿元，几乎腰斩，公 ...

津药药业: 津药药业股份有限公司2024年度独立董 事述职报告（边泓） 津药药业股份有限公司 我作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认 真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 边泓，男，1969年生人，南开大学会计专业博士。现任公司独立 董事，南开大学会计学专业副教授，南开大学商学院专业学位教学中 心主任，硕士研究生导师，第六届天津市人民政府学位委员会专业学 位教育指导委员会委员，高升控股股份有限公司独立董事。长期从事 MPAcc会计准则研讨课程、MBA会计学课程、加拿大注册会计师专 业高级管理会计课程、会计信息系统课程和南开大学高端继续教育 （EDP）培训课程等教学、管理和科研工作。主持或参与多项教育部、 自然科学基金项目、天津市人文社会科学研究项目，以第一作者身份 在中文社会科学 ...

津药药业: 津药药业股份有限公司第九届监事会第 十一次会议决议公告 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-016 津药药业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由 监事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 经过审议，决议如下： 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司监事 2024 年度薪酬总额是依据公司所处的行业、规模的薪酬水 平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，程序合法、有效，不存在 损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。此项议案全体监事回避表决。直接提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 表决结果： ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-022 津药药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 津药药业: 津药药业股份有限公司关于召开2024年 年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：天津经济技术开发区黄海路 221 号津药药业办公楼六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...