本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日及 2024 年 1 月 16 日，分别召开了第八届董事会第四次会议及 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-004 鹏欣环球资源股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售、金银制品销售；煤炭 及制品销售；煤炭洗选；以自有资金从事投资活动；物业管理；社会经济咨询服 务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口 代理；橡胶制品销售；国内贸易代理；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：矿产资 ...

证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-002 关于控股子公司对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 14 日召开 第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。 公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称"CAPM- TM"）与 Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited（以下简称 "TLGM"）、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited（以下简称 "CAPM"）及 Nicolor Proprietary Limited（以下简称"Nicolor"）签署《收 购协议》，收购 TLGM 持有的 Tau 矿中部分采矿权及探矿权与相应的所有权、财 产等业务，基准购买价格为 3 亿兰特，折合人民币 12 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：鹏欣环球资源股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2024-001 鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 27 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 526,062,073 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 23.7727 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 1 鹏欣资源 2024 年第一次临时股东大会材料 鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣资源 2024 年第一次临时股东大会材料 二零二四年一月十六日 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝 其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公 司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在"出席股东签名册"上签到。股东签到时，应出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《鹏 欣环球资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《鹏欣环球资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少应当召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （七）公司章程规定的其他情形。 第六条 按照前条第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）、（七）款规定提议召开董 事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年修订） 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独 立董事管理办法》《鹏欣环球资源股份有限公司内部控制制度》《鹏欣环球资源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责,向董事会报告工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计,指导公司内 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及其他相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金存储 第七条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称"募集资金专户"）集中管理。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 独立董事制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公 司治理准则》以及《鹏欣环球资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度所要求的独立性； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...