证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2024-035 鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | ...

鹏欣资源 2023 年年度股东大会材料 鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 二零二四年六月二十六日 1 鹏欣资源 2023 年年度股东大会材料 鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行 发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、 监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发 言。 2 鹏欣资源 2023 年年度股东大会材料 七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决权 的股份 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-034 鹏欣环球资源股份有限公司 关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：申万宏源证券有限公司（以下简称"申万宏源证券"）发行的 新客专享理财产品宝利鑫质押式报价回购 本次现金管理所使用的资金为全资子公司部分闲置自有资金。 投资金额：人民币 400 万元 已履行及拟履行的审议程序：根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》 及相关法律法规的规定，本次全资子公司使用自有资金进行现金管理的事项在董 事长授权范围内，无需提交董事会审议。 特别风险提示：质押式报价回购是申万宏源证券以符合条件的自有资产作 为质押物，通过质押式回购的方式提出融资报价，提供约定收益的短期理财服务， 受到交易所监管，风险等级 R1,产品的违约风险低。 一、投资情况概述 （一）投资目的 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司鹏欣（上海） 国际贸易有限公司（以下简称"上海国贸"）为提高资金使用效 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-032 鹏欣环球资源股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 10 日（星 期 五 ）下午 15:00-16:00 通 过 上 海 证 券交 易 所 上 证 路演 中心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度业绩说明会。公司董事长王 健先生，董事、总裁张素伟先生，财务总监赵跃先生，独立董事张飞达先生出席 了 2023 年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注 的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就本次投资者在说明会上提出的问题给予了回答，问题及答复整理如 下： 问题一：你好！请问 1078 地块的开发勘探情况如何？谢！ 答复：尊敬的投资者，您好！公司已初步完成地块勘探工作，后续进展请关 注公司 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-026 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本事项尚需提交公司股东大会审议 ● 该日常经营性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益 的情形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立 性。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1 / 7 | 接受关联人提 | 上海鹏晨智谷科技发展有限公司 | 220 | 219.58 | - - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 供的劳务 | 上海全程玖玖健康门诊部有限公司 | 10 | 6.29 | | | | 小计 | 230 | 225.87 | | | 其他 | 上海鹏翼商务娱乐经营有限公司 | 60 | 46.71 | - | | | 上海北沙滩置业有限公司 | 30 | 3.07 | - | | ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -107,860,518.27 RMB for the year 2023, indicating a negative performance [4]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥5.37 billion, a decrease of 35.66% compared to ¥8.35 billion in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of approximately ¥107.86 million, an improvement from a loss of ¥622.98 million in the previous year [21]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately ¥60.33 million, a significant decline from a positive cash flow of ¥1.08 billion in 2021 [21]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.0487, compared to -¥0.2815 in 2022, indicating a reduction in losses [23]. - The weighted average return on equity improved to -1.79% from -10.52% in the previous year, reflecting an increase of 8.73 percentage points [23]. - The company recorded a decrease in total assets to approximately ¥8.25 billion, down 6.12% from ¥8.79 billion in 2022 [21]. - The company recognized a decrease in sales tax expenses by approximately ¥134 million due to reduced sales of cobalt hydroxide and cathode copper [23]. - The company reported a provision for inventory impairment related to cobalt of approximately ¥45 million, a decrease from ¥374 million in the previous year [23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of approximately ¥112.62 million, an improvement from a loss of ¥562.11 million in 2022 [21]. - The company’s net assets attributable to shareholders increased slightly by 1.27% to approximately ¥6.11 billion compared to ¥6.04 billion at the end of 2022 [21]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements related to future strategies and financial conditions [5]. - The company has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the annual report [7]. - The company has implemented a diversified financial strategy to support investment and acquisition transactions, trade financing, and post-investment management [34]. - The company is focusing on enhancing its ESG governance and production efficiency while reducing risks associated with price volatility [104]. - The company faces risks from commodity price fluctuations, geopolitical instability, and safety production, and plans to implement measures to mitigate these risks [110][111]. - The company has implemented risk management measures for its derivative investments, including credit risk and market risk controls, ensuring that risks are manageable [96]. Corporate Governance - The board of directors has proposed not to distribute profits or increase capital reserves due to the negative net profit for 2023 [4]. - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring no interference from the controlling shareholder in financial decisions [118]. - The company emphasizes transparent communication with investors, providing various channels for inquiries and feedback [116]. - The company has a complete and independent asset structure, with clear ownership and no overlap with the controlling shareholder [118]. - The company has established a complete independent personnel management system, ensuring that all senior management personnel are employed and compensated by the company [118]. - The company has not reported any significant changes in its accounting policies compared to the previous reporting period, ensuring consistency in financial reporting [96]. Operational Developments - The company has undergone a change in its registered address to better suit operational needs [16]. - The company is advancing the Orkney Decline project, which is characterized by low investment and quick production, enhancing economic benefits [40]. - The company plans to complete the acquisition of the Tau mine in February 2024, which will significantly reduce overall production costs and increase gold resource reserves [33]. - The company achieved a cathode copper production of 33,135 metric tons with an A-grade copper qualification rate of 97.904% [34]. - The company reported a trade revenue of 3.086 billion yuan in 2023, laying a solid foundation for strengthening its trade industry in 2024 [34]. Legal and Compliance Issues - The company is currently involved in a significant arbitration case with Gecamines, with the claim amount raised to approximately $243 million, but the arbitration tribunal only supported less than 1% of the claim [185]. - The company has faced a lawsuit from investors claiming damages due to information disclosure violations, with total claims amounting to approximately ¥19.42 million [186]. - The company has been ordered to pay approximately ¥553,741.4 as part of the compensation related to the aforementioned lawsuit [186]. - The company has not reported any major related party transactions during the reporting period [195]. - There were no significant legal violations or penalties affecting the company's operations during the reporting period [194]. Market and Economic Outlook - The global mining index showed a year-on-year increase of 4.2% in 2023, reflecting improved investor confidence in the mining market [37]. - Mergers and acquisitions in the global gold and base metals sector increased by 58.2% in 2023 compared to 2022, reaching a ten-year high [39]. - The global economic outlook for 2024 is projected at a growth rate of 2.9%, with China expected to grow at 4.2%, highlighting potential market opportunities for the company [102]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.79 million yuan in environmental protection during the reporting period [164]. - Total donations and public welfare projects amounted to 2.83 million yuan, with 2.81 million yuan allocated for funding and 2,000 yuan for material donations [167]. - The company has established mechanisms for environmental protection and is committed to green development principles [164]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including increasing green coverage and reusing production energy [166]. - The company is actively engaged in social responsibility initiatives, as detailed in its annual social responsibility report [166].

2024 年第一季度报告 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变 | | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 596,314,379.97 | -70.27 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 28,096,667.36 | 32.36 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -11,333,583.68 | -5,444.45 | | 性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量 ...

的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-018 鹏欣环球资源股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 届时公司董事长王健先生，董事、总裁张素伟先生，财务总监赵跃先生，独 立董事张飞达先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，鹏欣环球资源股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动， 现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 ...

一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票 3 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式 审议通过如下决议： 一、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 公司拟将其持有的达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 49%股权转让给上海 奈希科技有限公司，转让价格为人民币 2,399.40 万元。本次转让完成后，公司 不再持有达孜县鹏欣环球资源投资有限公司股权。本次交易不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-016 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 26 日 表决结果： ...

关于转让参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟将所持达孜县鹏欣环 球资源投资有限公司（以下简称"达孜鹏欣"）49%股权转让给上海奈希科技有限 公司（以下简称"上海奈希"），转让价格为人民币 2,399.40 万元。 一、交易概述 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-017 鹏欣环球资源股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第 六次会议，审议通过《关于转让参股公司股权的议案》。为了突出公司主营业务， 剥离非主营业务，改善公司经营状况，公司拟与上海奈希签订《股权转让协议》， 将公司所持有的达孜鹏欣 49%股权转让给上海奈希，转让价格为人民币 2,399.40 万元。本次交易不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易事项无需提 交公司股东大会审议。 二、交易对方情况介绍 公司名称：上海奈希科技有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区 ...