证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-054 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修 订其实施细则的议案》，现将具体情况公告如下： 为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理，提升公司环 境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略 与可持续发展委员会"，同时对该委员会的实施细则部分条款进行修订。修订后 的《董事会战略与 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-053 鹏欣环球资源股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的公告》。 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中委托出席 1 人），董事张素伟先生因其他事务未能亲自 出席本次会议，委托董事长王健先生代为表决，有效表决票 7 票，本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

证券时报•数据宝统计显示，12月24日共有43只个股上榜龙虎榜，其中，1只个股前五大买卖营业部中出 现沪股通专用席位的身影。 12月24日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股 12月24日公开信息显示，沪股通席位共现身1只个股龙虎榜。 ...

证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（12月23日）两融余额为5.07亿元，其中，融资余额 5.06亿元，较前一个交易日增加3576.42万元，环比增长7.61%，近4日累计增加6292.60万元，环比增长 14.21%。 近日该股表现 10月31日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入32.56亿元，同比下降21.76%， 实现净利润-1.17亿元，同比下降169.08%。（数据宝） 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1 次，买卖居前营业部中，沪股通累计净卖出3523.86万元，营业部席位合计净买入4228.19万元。 鹏欣资源再度涨停，4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为28.34%，累计换手率为31.82%。截至9:47， 该股今日成交量1.01亿股，成交金额3.91亿元，换手率5.06%。最新A股总市值达89.18亿元，A股流通市 值80.30亿元。 ...

关于对《鹏"炖不求签周划分有限公司 股票交易异常成功咨询函》的复函 鹏欣环球资源股份有限公司: 贵司沪鹏股董字[2024]021、022 号文收悉,现就所询问题答复如下: 经我司及实际控制人姜照柏先生自查,不存在其他应披露而未披露, 对贵司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 我司及实际控制人姜照柏先生在本次股票交易异常波动期间不存在 买卖贵司股票的情况。 截止目前我司及实际控制人姜照柏先生未获悉本公司有根据《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对贵司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 特此复函。 上海 雕 ...

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大事项。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-052 鹏欣环球资源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 19 日、12 月 20 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 ●目前公司南非金矿各区域除 6 号井的 P1 区域和 Tau 矿外其他矿区如 1-7 号井、W 矿、G 矿均未达到开采状态。同时该事项存在受到经济等外部不利因素 影响从而导致开采不及预期的风险，实施进展存在不确定性。公司将密切关注相 关进展情况，严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 19 日、12 月 20 日连续 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-051 鹏欣环球资源股份有限公司 关于南非西选厂复产项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目概述 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"或"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于南非西选厂复产项目的 议案》。公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称"CAPM- TM"）计划投资 5,500 万南非兰特用于 West Gold Plant (Pty) Ltd（以下简称 "西选厂"）复产项目。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在指定信息披露媒 体刊登的《关于南非西选厂复产项目的公告》（公告编号：临 2024-044）。 二、项目进展 随着各项准备工作的稳步推进，生产线关键设备已完成调试工作，设备整体 运行状况已达到了复产所需的标准。截止本公告披露日，西选厂本次修复的产线 已开始正式投产，并已产出合质金，投产后 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,920,022,358.05, representing a year-on-year increase of 93.69%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of CNY 69,311,889.52, with a year-to-date loss of CNY 117,039,791.26[2] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was approximately CNY 3.26 billion, a decrease of 21.7% compared to CNY 4.16 billion in the same period of 2023[21] - The company reported a net profit of approximately CNY 222.51 million for the first three quarters of 2024, compared to CNY 339.55 million in the same period of 2023[20] - The net profit for Q3 2024 was -186,704,983.23 CNY, compared to -117,139,419.17 CNY in Q3 2023, indicating a significant increase in losses[22] - Operating profit for Q3 2024 was -240,138,122.31 CNY, compared to -112,946,753.47 CNY in the same period last year, reflecting a worsening operational performance[22] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -190,678,623.88 CNY, compared to -28,389,141.83 CNY in Q3 2023, indicating a substantial increase in comprehensive losses[23] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was a negative CNY 190,963,401.88, with a year-to-date cash flow of negative CNY 467,793,346.62[4] - The company reported a cash flow from operating activities net amount of -467,793,346.62 CNY for Q3 2024, compared to -117,598,881.38 CNY in Q3 2023, highlighting a deterioration in cash flow[25] - The company’s cash and cash equivalents as of September 30, 2024, amounted to 865,482,892.94 Yuan, a decrease from 950,528,480.17 Yuan as of December 31, 2023[17] - Current assets totaled approximately CNY 3.09 billion, an increase of 7.9% from CNY 2.86 billion in the previous year[19] - Total liabilities amounted to approximately CNY 1.79 billion, a decrease of 26.3% from CNY 2.42 billion in the previous year[19] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $610,746,229.33, up from $433,947,160.99 last year[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 102,130[9] - The largest shareholder, Shanghai Pengxin (Group) Co., Ltd., holds 398,740,027 shares, accounting for 18.02% of total shares[9] - The second-largest shareholder, Jiang Zhaobai, holds 138,166,058 shares, representing 6.24% of total shares[9] - The company has a total of 91,183,431 shares held by Tibet Zhiguan Investment Management Co., Ltd., representing 4.12% of total shares[9] - The company has a total of 57,585,300 shares held by Shanghai Yihe Investment Management Co., Ltd., accounting for 2.60% of total shares[10] Investments and Projects - The company approved a plan to use up to RMB 1 billion of idle funds for entrusted wealth management investments[13] - The company signed a strategic cooperation agreement with Ganzhou Industrial Investment Holding Group, focusing on mutual benefits and long-term collaboration in the mining sector[14] - The company approved an investment of 55 million South African Rand for the West Gold Plant revival project, with a designed capacity of 70,000 tons per month and expected completion within 3 months after project approval[14] - CAPM-TM, a subsidiary, will invest 400 million South African Rand in the Weltevreden Mine Phase I project, with an expected total ore output of 422,881 tons and gold output of 1.23 tons over 2-4 years[14] Legal and Compliance - The company faced ongoing litigation related to information disclosure violations, with recent court rulings mostly in favor of the company, including a dismissal of four cases and a compensation ruling of 12,313.25 Yuan in one case[14] - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[27] - The company is committed to transparency and has provided a detailed financial report for Q3 2024[27] Operational Challenges - The company faced challenges in the first half of the year due to insufficient ore supply and local power restrictions affecting cathode copper production, but production has normalized in Q3[8] - The company recorded a decrease in net profit attributable to shareholders year-to-date by CNY 73,540,000, primarily due to a decline in cobalt hydroxide prices and reduced production from the Congo[8] Financial Metrics - The company incurred credit impairment losses of 28,147,655.56 CNY in Q3 2024, compared to a reversal of -18,639,424.08 CNY in Q3 2023, indicating a shift towards higher credit risk[22] - The financial expenses for Q3 2024 were 36,825,180.38 CNY, down from 41,393,261.47 CNY in Q3 2023, indicating a reduction in financial costs[22] - The investment income for Q3 2024 was 6,038,307.41 CNY, a recovery from a loss of -46,591,236.17 CNY in Q3 2023, suggesting improved investment performance[22]

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-049 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 《公司 2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 ...

第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，有效表决票 3 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式 审议通过如下决议： 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-050 鹏欣环球资源股份有限公司 监事会在全面了解和审核公司 2024 年第三季度报告后，对公司编制的 2024 年第三季度报告发表如下书面审核意见： 1、公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行 为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。 2、公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、对公司 2024 年第三季度报告的审核意见： （1） ...