证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2025-021 鹏欣环球资源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 529 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 570,377,267 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.7753 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 致：鹏欣环球资源股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所律 师出席公司2024年年度股 ...

| 300002 | 神州泰 | 0.09 | 6708.12 | 150162.19 | 7.59 | 传媒 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 岳 | | | | | | | 601398 | 工商银 行 | -1.51 | 6236.03 | 185587.32 | 0.10 | 银行 | | 000420 | 吉林化 | 1.55 | 6235.92 | 47575.95 | 4.23 | 基础化 | | | 纤 | | | | | 工 | | 600900 | 长江电 | -0.82 | 5937.88 | 922350.18 | 1.28 | 公用事 | | | 力 | | | | | 业 | | 600490 | 鹏欣资 | -0.67 | 5908.24 | 62659.73 | 7.11 | 有色金 | | | 源 | | | | | 属 | | 002520 | 日发精 | 10.00 | 5541.53 | 18316.36 | 3.52 | 机械设 | | | 机 | | | | | 备 | | 000858 | 五粮液 ...

Group 1 - The company focuses on the exploration, mining, smelting, and sales of strategic mineral resources, primarily gold, copper, and cobalt, with a diversified layout of "resource development + industrial synergy" [20][21][24] - In 2024, the company achieved an operating income of RMB 5.133 billion, a decrease of 4.48% compared to the previous year, while the operating cost was RMB 4.897 billion, down 2.47% [25][26] - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB -0.97 billion, a slight improvement in loss compared to the previous year [25][26] Group 2 - The company has made significant progress in its South African gold mining project, achieving an annual gold ore mining volume of over 300,000 tons [6][21] - The copper production line in the Democratic Republic of Congo faced challenges in the first half of 2024 due to insufficient ore supply and local power outages, but production is expected to stabilize in the second half [7][9] - The company emphasizes sustainable development, implementing green practices and community engagement in its operations [9][10] Group 3 - The global economic recovery provides a stable demand foundation for mining products, while technological innovation opens new paths for cost reduction and efficiency improvement [16][17] - The company is actively expanding its overseas operations and resource reserves, particularly in South Africa and the Democratic Republic of Congo, to enhance its competitive position [10][20] - The company has a strong resource reserve and quality, with significant mining operations in both South Africa and the Democratic Republic of Congo [24][26]

鹏欣资源 2024 年年度股东大会材料 鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 二零二五年五月二十一日 1 / 86 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入 场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止 并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在"出席股东签名册"上签到。股东签到时，应出示以下 证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人 身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东 账户卡。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托 代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 鹏欣环球资源股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 公司董事长王健先生、独立董事王树义先生、财务总监赵跃先生。 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600490@pengxinzy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发 布公司 2024 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-019 鹏欣环球资源股份有限公司 关于控股子公司采矿权证续期办理完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月29日、 2024年9月28日披露了《关于控股子公司采矿权证到期续办的公告》（公告编 号：临2024-011）、《关于控股子公司采矿权证到期续办的进展公告》（公告 编号：临2024-047），公司控股子公司希图鲁矿业股份有限公司（以下简称 "SMCO"）所持有的希图鲁矿（PE4725矿权区）采矿权许可证于2024年4月1日 到期。 公司于近日接到SMCO函件通知，SMCO已收到刚果（金）采矿权许可证签发部 门，即刚果（金）矿业部地籍司（简称"CAMI"）签发的希图鲁矿山（PE4725矿 权区）续期采矿权许可证原件，希图鲁矿（PE4725矿权区）采矿权许可证续期办 理工作已经完成。续期采矿权许可证的基本情况如下： 矿山名称：希图鲁矿山 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董 ...

2025年4月26日，鹏欣资源发布2024年年报。报告显示，公司全年实现营业总收入51.33亿元，同比下降 4.48%；归属净利润为-0.97亿元，虽然仍处于亏损状态，但较2023年的-1.08亿元有所收窄，同比增长 10.28%。扣非净利润为-1.59亿元，同比下降41.25%。尽管公司整体业绩仍面临压力，但黄金业务的稳 步增长为未来带来了新的希望。 尽管公司全年仍处于亏损状态，但归属净利润为-0.97亿元，较2023年的-1.08亿元有所收窄，同比增长 10.28%。这一改善主要得益于公司在成本控制方面的努力。报告期内，公司阴极铜"保供稳产"策略取得 成效，阴极铜产量达到7,888金属吨，同比增长2,137金属吨。同时，阴极铜销售价格上涨以及成本降 低，带动毛利较上年同期增加。 此外，硫酸产量和销量也有所增长，分别为62,883吨和41,808吨，较上年同期分别增加2,755吨和6,861 吨。氢氧化钴价格的反弹也为公司带来了部分减值转回，进一步改善了公司的财务状况。 套期保值与资金管理，风险控制加强 为应对市场波动，鹏欣资源在2024年继续推进套期保值及衍生品交易业务。公司于2024年4月28日和6月 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2025-017 鹏欣环球资源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，有效表决票 3 票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式 审议通过如下决议： 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-007 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交 公司股东大会审议。 3、审议通过《2025 年度财务预算报告》 表决结果：3 ...