SUSTAINABILITY REPORT FOR 2024 SUSTAINABILITY REPORT FOR 2024 PENGXIN INTERNATIONAL MINING CO, LTD 鹏欣资源 2024 年度可持续发展报告 报告开篇 可持续发展（ESG）管理 公司治理与稳健经营 气候行动与环境保护 伙伴关系与社会责任 员工发展与健康安全 创新驱动与优质产品 报告附录 关于本报告 报告信息说明 本报告是鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"、"公司"、"我们"）发布的第1份可持续发展报告 （公司自2017年起持续发布社会责任报告至今）。本报告阐述了公司可持续发展理念和政策以及2024年在环 境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，回应利益相关方的期望与关切。 时间范围 本报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，为保持信息的连续性，对部分内容进行了回溯和延展。 所涉及信息来源于公司内部数据以及公开资料。 组织范围 报告披露公司及子公司履行经济、社会、环境方面的责任信息，相关典型案例均来自公司及下属子公司。报告 中，刚果(金)希图鲁矿业股份有限公司SMCO（简称"SMCO ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-016 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2025 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 业务品种：套期保值业务贸易项下商品品种包括铜、铝、锌、铅、镍、锡、 锰硅、硅铁、焦煤、焦炭、螺纹钢、热卷、不锈钢、橡胶、黄金、白银等或与之 相关的期货和衍生品交易品；衍生品交易业务商品品种包括有色金属、贵金属、 黑色金属、煤炭、能源化工类的期货和衍生品交易品，不包括农产品、航运、金 融价格指数或与之相关的期货和衍生品交易品。 ● 履行的审议程序：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》。该议案尚需提交公司股东大 会审议。 ● 特别风险提示：公司通过期货套期保值业务，可以部分规避价格风险，有 利于稳定公司的正常生产经营。公司开展衍生品业务，已累积了丰富的期货和衍 生品 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-009 鹏欣环球资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度财务审计机构的议案》，同意公司聘任中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表与内部控制审计机 构。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2024 年底有合伙人 187 人，截至 2024 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-005 一、股票交易异常波动的具体情况 鹏欣环球资源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 18 日、4 月 21 日、4 月 22 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大事项。 经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波 动期间不存在买卖公司股票的情况。 公司股票于 2025 年 4 月 18 日、4 月 21 日、4 月 22 日连续 3 个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动。 ...

我司及实际控制人姜照柏先生在本次股票交易异常波动期间不存在 买卖贵司股票的情况。 截止目前我司及实际控制人姜照柏先生未获悉本公司有根据《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对贵司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 特此复函。 公司 十二日 年川月 关于对《鹏听尔不求资源设份有限公司 股票交易异常波动咨询函》的复函 鹏欣环球资源股份有限公司: 贵司沪鹏股董字[2025]008、009 号文收悉,现就所询问题答复如下: 经我司及实际控制人姜照柏先生自查,不存在其他应披露而未披露, 对贵司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 2025 年第一季度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年第一季度 实现归属于母公司所有者的净利润 10,000 万元到 13,000 万元，与上年同期相 比，将增加 7,190.33 万元到 10,190.33 万元。 预计 2025 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润 10,200 万元到 13,200 万元，与上年同期相比，将增加 11,333.36 万元 到 14,333.36 万元。 一、本期业绩预告情况 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-004 （一）利润总额：2,081.41万元。归属于母公司所有者的净利润： 2,809.67万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-1,133.36 万元。 （二）每股收益：0.0127元。 1 三、本期业绩预盈的主要原因 （一）业绩预告期间 2025年1月1日至2025年3月3 ...

金十数据4月9日讯，鹏欣资源公告，预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润10000万元 到13000万元，与上年同期相比，将增加7190.33万元到10190.33万元。预计2025年第一季度实现归属于 母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润10200万元到13200万元，与上年同期相比，将增加 11333.36万元到14333.36万元。报告期内公司阴极铜等产品产销量提升，同时氢氧化钴价格反弹，公司 现有的氢氧化钴存货以前年度计提减值转回。 鹏欣资源：预计一季度净利润1亿元-1.3亿元 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东一致行动人 西藏智冠投资管理有限公司（以下简称"西藏 智冠"）持有公司股份 91,183,431 股，占公司总股本的 4.12%；本次质押后，西藏智冠累计质押公司 股份 91,183,431 股，占其持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 4.12%。 截至公告日，公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称"鹏 欣集团"）及其一致行动人西藏风格投资管理有限公司（以下简称"西藏风 格"）、西藏智冠、姜照柏先生、姜雷先生合计持有公司股份 740,689,151 股， 占公司总股本的 33.47%。控股股东及其一致行动人累计质押公司股份 506,985,330 股，占其持有公司股份总数的 68.45%，占公司总股本的 22.91%。 公司于近日接到控股股东一致行动人西藏智冠关于股权质押的告知函，具 体内容如下： 一、本次股份质押情况 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025- ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-002 鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润 -12,500万元到-8,500万元。 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -18,600万元到-14,600万元。 （三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：-19,568.22万元。归属于母公司所有者的净利润： -10,786.05万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润： -11,261.70万元。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度实现 归属于母公司所有者的净利润-12,500 万元到-8,500 万元。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润-18,600 万元到-14,600 万元。 一、本期 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-053 鹏欣环球资源股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的公告》。 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中委托出席 1 人），董事张素伟先生因其他事务未能亲自 出席本次会议，委托董事长王健先生代为表决，有效表决票 7 票，本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...