事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺 鹏欣环球资源股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")聘请中兴财光华会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")作为公司 2024年度财务报表审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》公司 对中兴财光华 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中兴 财光华在资质等方面合规有效,保持了良好的独立性,认真履职、勤勉尽责、公允 表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 (一) 会计师事务所基本信息 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999年 1月,2013年 11月 转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心 A 座 24 层,首席合伙人:姚庚春。 事务所 2024年底有合伙人 187人,截至 2024年底全所注册会计师 804人;注 册会计师中有 331 名签署过证券服务业务。 2024 年事务所业务收入 ...

鹏欣环球资源股份有限公司董事会 经核查,独立董事张飞达、魏俊浩、王树义的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 鹏欣环球资源股 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号---规范运作》等要求，鹏欣环球资源股份有限公司 (以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事张飞达、魏俊浩、王树义的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 211040 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn】 目 录 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 鹏放环球资源股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 211040 号 鹏欣环球资源股份有限公司全体股东: 附件: 鹏欣资源公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 我们接受鹏 欣环球资源 股份有限公司 (以下简称" 鹏 欣 资 源 公司") 委 托, 根据中国注册会计师执业准则审计了 鹏 欣 环球 资 源 股 份有限公司 2024 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表,2024年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量 表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出 ...

关于鹏欣环球资源股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京253ZTH 目 录 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-8 = ter 838 - 1 i : 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 211042 号 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2025)第 211042 号 鹏欣环球资源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"鹏欣资源公司") 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报 告")。 一、董事会的责任 鹏 欣 资 源 公 司 董事会 的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上 市 公 司 墓 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023 ...

本次核销坏账应收账款 47,952,300.00 元及其他应收款 53,719.49 元，已全 额计提减值准备，不会对公司 2024 年年度净利润及其他财务指标构成重大影响。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值及核销坏账的议案》。具体 情况如下： 一、本次计提减值的情况 （一）本次计提资产减值的情况概述 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-015 鹏欣环球资源股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值及核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度共计提资产减值 损失合计-487.50 万元，对本公司 2024 年度归属于母公司净利润的影响为-671.73 万元。 3、本次计提减值对本公司损益的影响 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映本公司截至 2024 年 12 月 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-013 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本事项尚需提交公司股东大会审议 ● 该日常经营性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益 的情形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立 性。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1、鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事王健、姜雷、许瑜华均回避 表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 经全体与会独立董事审议，公司 2025 年度日常经营性关联交易事项均为正 常经营需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，公 司董事会 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-012 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2025 年度委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财投资计划金额：不超过人民币 60,000 万元自有资金 ● 委托理财投资类型：安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约 定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度委托理财投资计划的议案》。公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至下一届年度股东大会之日止,在上述额度内资金可以滚动使用。 具体情况如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财的目的 公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金 开展委托 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽 责,积极履行审计监督职责,审核公司财务信息及状况,对公司及所属子公司风险 管控和公司治理的有效性、各项经济活动的真实性和合法性及内控制度的适当性和 有效性进行了全面的监督与评价。作为公司现任审计委员会成员,现就 2024 年度 工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事张飞达、董事王健、独立董事王树义 3 名成员组成,其中张飞达担任主任委员。审计委员会人员构成符合相关监管要求 和公司规定。 公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议及 2023年年度股东 大会审议通过了《关于 2023年度审计费用及聘任 2024年度财务审计机构的议案》, 审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华") 的审计工作进行监督,并对其独立性和专业性进行评估,认为 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-010 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司 及其控股子公司拟向公司董事会申请 2025 年度银行等金融机构申请综合授信额 度人民币陆拾壹亿元（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项 目并购开发建设借款），可滚动使用。 一、已使用的银行综合授信额度情况 8、平安银行深圳分行信用证人民币 28,200 万元 二、资金及银行综合授信额度情况分析 公司致力于成为"全球领先的综合资源服务商"，致力于发展黄金、铜、钴 等战略矿产资源的勘探、开采、选冶、加工及产品销售，开展与金属矿冶关 ...

鹏欣环球资源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽 职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")成立于 1999年 1 月,2013年 11月转制为特殊普通合伙,注册地址北京市西城区阜成门外 大街２号万通金融中心 A 座 24 层,首席合伙人姚庚春。事务所 2024 年底有合伙人 187人,截至 2024年底全所注册会计师 804 人;注册会计师中有 331 名签署过证券 服务业务。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024年 4 月 28 日召开第八届董事会审计委员会 2024 ...