本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-048 鹏欣环球资源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"或"公司"）控股子公 司希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION SAS)（以下简称 "SMCO"、"借款人"）近日与FIRST BANK DRC SA银行（以下简称"银行"）签署 了《贷款合同》，SMCO向FIRST BANK DRC SA银行申请了2,000万美元(大写贰仟万 美元整)贷款，公司于2024年10月28日签署《担保函》，为SMCO向银行申请的贷款 作出担保，《担保函》自签字之日起生效，截止日期为2025年10月31日。 公司于2024年4月28日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次 会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司之间提供担保的议案》，同意2024 年度公司及子公司之间互相提供担保，担保 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2024-047 鹏欣环球资源股份有限公司 关于控股子公司采矿权证到期续办的进展公告 SMCO于2024年3月正式提交希图鲁矿（PE4725矿权区）采矿权许可证的续期 办理申请。续期办理期间，SMCO根据刚果（金）矿业部地籍司的要求完成了补充 材料的提供。因刚果（金）政府延迟换届及矿业部人员变动等原因，矿权续期暂 未办理完成。截至本公告披露日，SMCO采矿权续期已取得刚果（金）矿业部地籍 司出具的有利意见书，续期文件尚待刚果（金）矿业部长签字审批。预计矿权续 期工作将于三个月内完成。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日披露 了《关于控股子公司采矿权证到期续办的公告》（公告编号：临2024-011）， 公司控股子公司希图鲁矿业股份有限公司（以下简称"SMCO"）所持有的 希图鲁矿（PE4725矿权区）采矿权许可证于2024年4月1日到期，SMCO已向刚果 （金）矿业部地籍司递交了续期申请意 ...

关于对《鹏听欠不求资源设分有限公司 股票交易异常版前咨询函》的复函 截止目前我司及实际控制人姜照柏先生未获悉本公司有根据《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对贵司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 特此复函。 上海 - 经我司及实际控制人姜照柏先生自查,不存在其他应披露而未披露, 对贵司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 我司及实际控制人姜照柏先生在本次股票交易异常波动期间不存在 买卖贵司股票的情况。 鹏欣环球资源股份有限公司: 贵司沪鹏股董字[2024]015、016 号文收悉,现就所询问题答复如下: ...

鹏欣环球资源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 19 日、9 月 20 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 19 日、9 月 20 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-046 经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波 动期间不存在买卖公司股票的情况。 三、 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-044 鹏欣环球资源股份有限公司 关于南非西选厂复产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资概述：公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited 拟投资 5,500 万南非兰特用于 West Gold Plant (Pty) Ltd 复产项目，本次投资合计折合 人民币约 2,196 万元（按 2024 年 9 月 3 日南非兰特汇率 0.3992 折算）。 ●根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本 次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，在董事会对外投资授权范 围内，无需提交公司股东大会审议。公司于 2024 年 9 月 8 日召开第八届董事会第 九次会议审议通过了本次投资事项。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"或"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于南非西选厂复产项目的 议案》。 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-043 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 于 2024 年 9 月 8 日（星期日）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议 通过如下决议： 一、审议通过《关于南非西选厂复产项目的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《关于南非西选厂复产项目的公告》。 二、审议通过《关于控股子公司项目投资的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-045 鹏欣环球资源股份有限公司 关于控股子公司项目投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资概述：公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited 拟投资 4 亿南非兰特用于建设 Weltevreden 矿一期项目。本次投资折合人民币 15,968 万元（按 2024 年 9 月 3 日南非兰特汇率 0.3992 折算）。 ●根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本 次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，在董事会对外投资授权范 围内，无需提交公司股东大会审议。公司于 2024 年 9 月 8 日召开第八届董事会 第九次会议审议通过了本次投资事项。 ●相关风险提示：本次项目投资事项是公司按照中长期发展规划做出的安排， 在项目建设过程中，国内外市场、产业政策等均存在发生重大变化的可能性，同 时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目建设、 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-040 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议 通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》 《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024 年 1-6 月）》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 28 日 （星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，有 效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...

关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 211052 号 _ 您可使用手机"扫一 _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务服 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://1gc.mof.gov.cn）" 【 1-8 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 211052 号 鹏欣环球资源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"鹏欣资源公司") 《2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项 报告")。 一、董事会的责任 鹏 欣资源公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指南的 规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2024-042 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2024年1-6月) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 1、2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 银行手续费收入累计共计人民币290,002.90元，利用闲置资金购买理财产品累计获 取收益0.00元。截至2024年6月30日，本公司2024年1-6月使用募集资金人民币0.00 元，累计使用募集资金人民币599,470,707.02元，临时补充流动资金人民币0.00元， 永久补充流动资金人民币31,149,057.02元（含利息），汇率变动影响为424,617.99 元，募集资金专户余额为人民币394,669.05元（含募集资金银行存款产生的利息、 理财收益并扣除银行手续费支出）。其中，银行存款394,669.05元，用于购买银行理 财的余额为0.00元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管 ...