证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-040 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议 通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》 《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024 年 1-6 月）》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 28 日 （星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，有 效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-039 鹏欣环球资源股份有限公司 关于签订《战略合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注册地：江西省赣州市章贡区兴国路65号赣州总部经济区西座办公大楼20层 法定代表人：黄声济 成立日期：2010年11月5日 注册资本：207,329.331万元 重要内容提示： ● 履约的重大风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，所涉及事项 将由双方根据协议确定的原则和相关规定另行签署具体协议或合同，具体的实施 内容和进度尚存在不确定性。 ● 对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司年度经营业绩暂不构成 重大影响。 一、战略合作协议签订的基本情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）与赣州工业投资控股集团 有限公司（以下简称"赣州工业投资集团"）于近日签订了《战略合作协议》 （以下简称"本协议"），双方基于在矿业领域的共同兴趣和优势，本着互惠互 利、长期合作、共同发展的原则，达成战略合作关系。 （一）交易对方的基本情况 （二 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 产品名称：盛京银行单位结构性存款 2024 年第 525 期(挂钩国开绿债看 跌三层区间型-上海） 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-038 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 ● 投资金额：4,500 万 ● 履行的审议程序：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度委托理财投资计划的议案》；公司于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会审议通过上述议案。 ● 特别风险提示： 本期结构性存款产品为内嵌金融衍生工具的存款产品，挂钩标的为 22 国 开绿债 01 清发（Wind 代码 2202001QF.IB）中债估值净价，期限 364 天，到期 日前存款人无提前支取权，银行向存款人提供本金完全保证，产品风险评级为 极低风险。 一、本次委托理财 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-037 鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于母公司所有者的净利润-6,000 万元到-4,000 万元。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润-9,700 万元到-7,700 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年6月30日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 -6,000万元到-4,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润-9,700万元到-7,700万元。 （三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）归属于母公司所有者的净利润： ...

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所上市公司管理二部: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"会计师")于 近日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于鹏欣环球资源股份有限 公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函《2024】0680 号)(以下简称 "《工作函》")。我们收到工作函后高度重视,立即会同公司对《工作函》所涉及的 问题进行逐项核查落实和回复,现将相关问题回复如下: 1. 关于公司壕外资产。年报显示,2023年末,公司境外资产 57.08 亿元,占总资 产的比例为 69.16%。公司境外经营业务主要包括刚果(金)铜钻矿业务、南非奥尼金 矿业务及鹏欣国际有关资产,累计形成收入 43.94 亿元,同比减少 29.37%,占当期营 业收入的比例为 81.78%,较上年度增加 7.3 个百分点。其中,公司在刚果(金)铜销 矿业务的主要资产为希图鲁矿,剩余可开采年限为 3-4年,公司希图鲁 4725 矿权区采 矿权已于 2024年 4 月 1 日到期,目前正在办理续期手续。此外,公司 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-036 鹏欣环球资源股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披 露监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所（以 下简称"上交所"）出具的《关于鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函》（上证公函【2024】0680 号）（以下简称"《工作函》"）。公司收到 工作函后高度重视，立即组织相关部门并会同中介机构对《工作函》所涉及的问题进 行逐项核查落实和回复,现将相关问题回复如下： P A G E 1 43 在本回复中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、鹏欣资源 指 鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣国际 指 鹏欣国际集团有限公司 SMCO 指 希图鲁矿业股份有限公司 ECCH 指 East China Capital Holdings Limited，即东 方华银控股有限公司 GECAMIN ...

关于《鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函》所涉及问题的核查报告 上海证券交易所： 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"、"公司"或"上市公 司"）于 2024 年 5 月 29 日收到贵所下发的《关于鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0680 号）（以下 简称"问询函"）。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源 承销保荐"或"本独立财务顾问"）作为鹏欣资源 2016 年发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，现就问询函所涉及本独立财务顾问需 回复的事项回复如下： 问题 4.关于募投项目终止。 年报显示，公司 2017 年 2 月到位募集资金净额 16.87 亿元，其中 9.39 亿元 用于希图鲁矿业股份有限公司（以下简称 SMCO）新建位于刚果（金）的 2 万 吨/年阴极铜生产线项目。SMCO 截至 2023 年末总资产为 44.02 亿元，净资产为 -4.85 亿元，2023 年度营业收入 23.36 亿元，净利润-1.57 亿元。截至 2023 年末， 该项目累计投入金额为 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 问题 2.关于南非奥尼金矿业绩承诺未达标。年报及前期公告显示，公司 2018 年 购买位于南非的奥尼金矿矿业权，根据盈利预测，该金矿所属标的公司 2018 年至 2024 年累计承诺净利润不低于 19.44 亿元。实际净利润方面，截至 2023 年末，该项 目仍未复产、尚未形成收入，2018 年至 2023 年持续亏损，均未达到承诺业绩标准。 其中，2023 年预测净利润 6.18 亿元，实际净利润为仅为-1.09 亿元。在建工程明细显 示，奥尼金矿工程本期新增投入 3408.13 万元，期末余额 3.88 亿元，累计投入占预算 数之比仅 11.65%。 请公司：（1）补充披露奥尼金矿 2018 年至 2023 年主要财务数据，并结合奥尼金 矿运营情况，说明 2023 年实际净利润与预测净利润差距较大的原因，是否与行业趋势 一致；（2）奥尼金矿主要管理人员及关键技术人员变动情况，并结合 2018 年以来奥尼 金矿投入情况、工程进度、预计达产时间，说明奥尼金矿长期未复产、未形成收入的 原因及合理性，相关产能建设是否存在实质性障碍，相关因素前期是否可预见，前期 交易价格是否公允、决策是否 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复的核查意见 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"）担任鹏欣环 球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"、"上市公司"或"公司"）2018 年度发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）之独立财务顾 问，对鹏欣资源于近日收到贵所下发的《关于鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0680 号）中需要独立财务顾问发表 意见的事项进行了审慎核查，相关情况如下： 问题 2.关于南非奥尼金矿业绩承诺未达标。年报及前期公告显示，公司 2018 年 购买位于南非的奥尼金矿矿业权，根据盈利预测，该金矿所属标的公司 2018 年至 2024 年累计承诺净利润不低于 19.44 亿元。实际净利润方面，截至 2023 年末，该项 目仍未复产、尚未形成收入，2018 年至 2023 年持续亏损，均未达到承诺业绩标准。 其中，2023 年预测净利润 6.18 亿元，实际净利润为仅为-1.09 亿元。在建工程 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2024-035 鹏欣环球资源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | ...