鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司投资决策发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（以下 简称"ESG"）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鹏欣环 球资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展投资决策、重大投资决策、可持续发展和 ESG 事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-054 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修 订其实施细则的议案》，现将具体情况公告如下： 为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理，提升公司环 境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略 与可持续发展委员会"，同时对该委员会的实施细则部分条款进行修订。修订后 的《董事会战略与 ...

证券时报•数据宝统计显示，12月24日共有43只个股上榜龙虎榜，其中，1只个股前五大买卖营业部中出 现沪股通专用席位的身影。 12月24日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股 12月24日公开信息显示，沪股通席位共现身1只个股龙虎榜。 ...

证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（12月23日）两融余额为5.07亿元，其中，融资余额 5.06亿元，较前一个交易日增加3576.42万元，环比增长7.61%，近4日累计增加6292.60万元，环比增长 14.21%。 近日该股表现 10月31日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入32.56亿元，同比下降21.76%， 实现净利润-1.17亿元，同比下降169.08%。（数据宝） 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1 次，买卖居前营业部中，沪股通累计净卖出3523.86万元，营业部席位合计净买入4228.19万元。 鹏欣资源再度涨停，4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为28.34%，累计换手率为31.82%。截至9:47， 该股今日成交量1.01亿股，成交金额3.91亿元，换手率5.06%。最新A股总市值达89.18亿元，A股流通市 值80.30亿元。 ...

关于对《鹏"炖不求签周划分有限公司 股票交易异常成功咨询函》的复函 鹏欣环球资源股份有限公司: 贵司沪鹏股董字[2024]021、022 号文收悉,现就所询问题答复如下: 经我司及实际控制人姜照柏先生自查,不存在其他应披露而未披露, 对贵司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 我司及实际控制人姜照柏先生在本次股票交易异常波动期间不存在 买卖贵司股票的情况。 截止目前我司及实际控制人姜照柏先生未获悉本公司有根据《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对贵司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 特此复函。 上海 雕 ...

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大事项。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-052 鹏欣环球资源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 19 日、12 月 20 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 ●目前公司南非金矿各区域除 6 号井的 P1 区域和 Tau 矿外其他矿区如 1-7 号井、W 矿、G 矿均未达到开采状态。同时该事项存在受到经济等外部不利因素 影响从而导致开采不及预期的风险，实施进展存在不确定性。公司将密切关注相 关进展情况，严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 19 日、12 月 20 日连续 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-051 鹏欣环球资源股份有限公司 关于南非西选厂复产项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目概述 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"鹏欣资源"或"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于南非西选厂复产项目的 议案》。公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称"CAPM- TM"）计划投资 5,500 万南非兰特用于 West Gold Plant (Pty) Ltd（以下简称 "西选厂"）复产项目。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在指定信息披露媒 体刊登的《关于南非西选厂复产项目的公告》（公告编号：临 2024-044）。 二、项目进展 随着各项准备工作的稳步推进，生产线关键设备已完成调试工作，设备整体 运行状况已达到了复产所需的标准。截止本公告披露日，西选厂本次修复的产线 已开始正式投产，并已产出合质金，投产后 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 单位：元 币种：人民币 鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年第三季度报告 鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------- ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-049 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 《公司 2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 ...

第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，有效表决票 3 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式 审议通过如下决议： 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-050 鹏欣环球资源股份有限公司 监事会在全面了解和审核公司 2024 年第三季度报告后，对公司编制的 2024 年第三季度报告发表如下书面审核意见： 1、公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行 为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。 2、公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、对公司 2024 年第三季度报告的审核意见： （1） ...