中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 5311020179530901202300395 | | --- | --- | | 合同编号： | 2023KMV3194 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 中和评报字（2023）第KMV3194号 | | 报告名称： | 云南铜业（集团）有限公司和云南云铜锌业股份有 限公司拟分别转让所持青海鸿鑫矿业有限公司 | | | 65%、35%的股权集团有限责任公司部分股权涉及的 | | | 广东聚润达集团有限责任公司股东全部权益价值评 | | | 估项目 | | 评估结论： | 1,092,361,885.41元 | | 评估报告日： | 2023年12月14日 | | 评估机构名称： | 中和资产评估有限公司 | | 签名人员： | 陈炳秀 （资产评估师） 会员编号：53180064 | | | 陈勇 （资产评估师） 会员编号：53040003 | (可扫描二维码查询备案业务信息) | | | 青海鸿鑫矿业有限公司资产评估报告 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报 ...

云南铜业（集团）有限公司和云南云铜锌业股份有限公司 拟分别转让所持青海鸿鑫矿业有限公司 65%、35%的股权 涉及的青海鸿鑫矿业有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估说明 中和评报字（2023）第 KMV3194 号 （共一册，第一册） 二〇二三年十二月十四日 | 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | | 第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明 | 3 | | 第三部分 评估对象与评估范围说明 | 4 | | 第四部分 资产核实情况总体说明 | 16 | | 第五部分 资产基础法评估技术说明 | 18 | | 流动资产评估技术说明 | 18 | | 投资性房地产评估技术说明 | 28 | | 房屋建筑物评估技术说明 | 37 | | 设备评估技术说明 | 63 | | 在建工程评估技术说明 | 77 | | 使用权资产评估技术说明 | 82 | | 无形资产-土地使用权评估技术说明 | 83 | | 无形资产-矿业权评估技术说明 99 | | | 其他无形资产评估技术说明 | 108 | | 递延所得税资产评估技术说明 | 116 | | 负债评估技术说明 | 1 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-050 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定。 2.会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中以视频会议表决方式出席会 议4人：监事会主席彭捍东先生、监事刘鹏安先生和职工监事李家方先生、徐成 东先生；以通讯表决方式出席会议1人：监事罗刚女士。 5.会议由监事会主席彭捍东先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了 会议。 二、监事会会议审议情况 2.审议通过《关于审议公司间接控股股东部分同业竞争承诺延期履行的预 1 1.审议通过《关于审议公司拟以现金 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2023-047 云南驰宏锌锗股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,138,164,804 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.9965 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会议由董事长陈青先生主持。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董 ...

云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌锗股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 云南省昆明市西山区人民西路保利中心 17 楼 电话（传真）：0871-67360355 邮编：650100 云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌锗股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 云南驰宏锌锗股份有限公司： 云南上首律师事务所（以下简称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问，本 次指派普官秀、范宏宇律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）及贵公司《公司章程》等规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 基于上述声明，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 的要求，按照 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-048 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定。 4.会议应出席监事5人，实际出席监事5人。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于审议选举彭捍东先生为公司第八届监事会主席的议案》。 经与会监事认真审议，同意选举彭捍东先生（个人简历详见附件）为公司第 八届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第八届监事会届满之日止。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司监事会 2023年11月15日 2.会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开。 附件： 个人简历 彭捍东，男，白族，云 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-046 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于董事会秘书辞职并指定副总经理王小强先生 代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 会秘书王光明先生提交的书面辞职报告。因个人原因，王光明先生申请辞去公 司董事会秘书职务，辞职后王光明先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王光明先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王光 明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 王光明先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠实诚信 地履行了董事会秘书的职责和义务，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了 重要作用。在此，公司及公司董事会对王光明先生在任职期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司于 2023 年 11 月 8 日召开了第八届 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-045 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于总经理辞职并指定董事长代行总经理职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 11 月 8 日收到 董事、总经理陈青先生的书面辞职报告，因工作调整，陈青先生申请辞去公司 总经理职务。辞职后，陈青先生将继续担任公司董事、董事会战略与可持续发 展（ESG）委员会委员和董事会法治委员会（合规管理委员会）委员职务。 陈青先生原定总经理职务任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日，根 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈青先生的辞职报告自送达董事会 之日起生效。 为保证公司经营、管理工作的正常进行，公司于 2023 年 11 月 8 日召开了 第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议公司总经理辞职并指定董事 长代行总经理职责的议案》，同意在公司总经理空缺期间由董事长陈青先生代 行总经理职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的 ...

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 2.会议通知于2023年11月8日以电子邮件和电话的方式发出，经全体董事确认， 一致同意豁免本次会议通知时间要求。 3.会议于2023年11月8日以通讯方式召开。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023—043 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 4.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议豁免第八届董事会第七次会议通知时限的议案》； 经与会董事审议，同意豁免本次会议提前通知期限，并同意公司于2023年11 月8日以通讯表决方式召开本次会议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于审议制定<公司合规管理体系建设方案>的议案》； 为全面提升公司依法合规经营管理水平，有效防范合规 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-044 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于董事长辞职及变更董事长、法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该事项已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意 见。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 11 月 8 日收到 董事长王冲先生提交的书面辞职报告。因工作变动，王冲先生申请辞去公司第 八届董事会董事长、董事及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员及 委员、董事会法治委员会（合规管理委员会）主任委员及委员职务。辞职后， 王冲先生将不再担任公司任何职务。 王冲先生原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截至本公告披 露日，王冲先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。王冲先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，王冲先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。公司及公司董事会对王冲先生在任职 ...