北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 上十师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宫华大厦 A 座 9 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于云南驰宏锌错股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA16B0290 云南驰宏锌错股份有限公司 云南驰宏锌错股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南驰宏锌错股份有限公司(以下简称驰 宏锌错公司 )2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025BJAA16B0293 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2025-017 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：公司本部九楼三会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025—010 云南驰宏锌锗股份有限公司 5.会议由监事会主席彭捍东先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司2024年度监事会工作报告>的预案》； 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 该报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年3月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，其中以现场会议表决方式出席 会议 1 人：职工监事徐成东先生；以视频会议表决方式出席会议 2 人：监事会 主席彭捍东先生和职工监事李家 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025—009 二、董事会会议审议情况 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一 次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年3月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2025年3月26日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 1.审议通过《关于审议<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》； 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以现场会议表决方式出席 会议6人：董事长杨美彦先生，董事罗进先生、明文良先生和吕奎先生，独立董 事王楠女士和张建民先生；以视频会议表决方式出席会议3人：董事姚红海先生， 独立董事方自维先生和宋枫女士；以通讯表决方式出席会议1人：董事苏廷敏先 生。 5.会议由公司董事长杨美 ...

Dividend and Profit Distribution - The board of directors proposed a cash dividend of 1.30 CNY per 10 shares (including tax) for the 2024 profit distribution plan, subject to shareholder approval[5]. - The company achieved a total cash dividend distribution of 7.13 billion CNY to shareholders, with cumulative cash dividends amounting to 66.86 billion CNY since its listing[24]. - The company implemented a cash dividend of 1.40 yuan per 10 shares, totaling 713 million yuan, and has distributed a cumulative 6.686 billion yuan in dividends over 20 years[49]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 18.80 billion, a decrease of 14.80% compared to CNY 22.07 billion in 2023[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1.29 billion, down 14.24% from CNY 1.51 billion in 2023[32]. - The net cash flow from operating activities decreased by 34.40% to CNY 2.37 billion in 2024 from CNY 3.61 billion in 2023[32]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 26.37 billion, a decrease of 5.34% compared to CNY 27.85 billion at the end of 2023[32]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.2539, reflecting a decrease of 14.24% from CNY 0.2961 in 2023[32]. - The company reported a negative net profit of CNY 181.16 million in Q4 2024, primarily due to production impacts from safety system optimization and asset write-offs totaling CNY 219 million[34]. - The weighted average return on equity for 2024 was 7.79%, down from 9.15% in 2023, indicating a decrease of 1.36 percentage points[32]. - The company reported a revenue of ¥18.80 billion, a decrease of 14.8% compared to ¥22.07 billion in the same period last year[91]. Production and Operations - The company produced 28.98 million metal tons of lead and zinc concentrate in 2024, a decrease of 5.08 million metal tons compared to 2023, primarily due to production optimization projects and safety permit issues[39]. - The company’s total production of zinc products in 2024 was 48.52 million tons, a decrease from 51.81 million tons in 2023[37]. - Lead and zinc production decreased by 6.62% and 5.95% respectively compared to the previous year, with sales volumes also declining by 5.88% for lead and 5.97% for zinc[96]. - The company has a lead and zinc concentrate production capacity of 420,000 tons per year as of the report date[69]. - The company operates four smelting bases with a refined lead and zinc product capacity of 630,000 tons per year as of the report date[71]. Research and Development - The company added 132 new authorized patents, with 3 patents licensed externally, and received the Yunnan Provincial Science and Technology Progress Special Award[18]. - The company launched a key research project on the preparation technology of ultra-pure germanium materials, achieving significant breakthroughs and receiving multiple awards[43]. - Research and development expenses increased by 80.86% to ¥130.24 million, reflecting a strengthened focus on technological empowerment[91][92]. - Total research and development investment reached ¥863,161,606.80, accounting for 4.59% of operating revenue[103]. Acquisitions and Investments - The company successfully completed the acquisition and management of 100% equity in Jinding Zinc Industry and 81.12% equity in Yunnan Copper Zinc Industry, enhancing resource reserves[42]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Qinghai Hongxin and Yunnan Metallurgical Testing, which will be fully consolidated into the financial statements starting January and February 2024 respectively[100]. - The company has made significant equity investments totaling 137,267.69 million RMB, with a notable investment of 107,952.40 million RMB in Qinghai Hongxin, which is now fully owned[118]. - The company transferred 100% equity and related debts of the Lancang Lead Mine to Yunnan Lead King Technology Co., Ltd., completing the transaction in December 2024, with the mine no longer included in the consolidated financial statements[127]. Market and Pricing - The average domestic lead price for 2024 was 17,176 yuan/ton, an increase of 1,581 yuan/ton or 10.14% compared to 2023[53]. - The average domestic zinc price for 2024 was 23,398 yuan/ton, up 1,765 yuan/ton or 8.16% from 2023[54]. - The average domestic germanium price for 2024 was 13,415 yuan/kg, reflecting a significant increase of 4,166 yuan/kg or 45.04% compared to 2023[57]. - Domestic sales accounted for ¥18.17 billion, a decrease of 15% year-on-year, while international sales increased by 29.97% to ¥33.51 million[93]. Environmental and Social Governance (ESG) - The company’s ESG initiatives led to recognition as one of the top 100 enterprises in the 2024 ESG Golden Bull Awards[24]. - The company invested a total of 614 million yuan in promoting green and low-carbon transformation upgrades, achieving a 100% completion rate for ecological restoration annual plans and zero environmental incidents throughout the year[45]. - The company has established 4 national-level green mines and 4 national-level green factories, achieving a 100% completion rate for green mine construction[45]. - The company is committed to enhancing its ecological environment protection capabilities through systematic training and environmental monitoring[144]. Governance and Management - The board of directors consists of 11 members, with external directors making up over 50%, ensuring a balanced and professional governance structure[152]. - The company has a robust compliance system integrating legal, regulatory, and risk management frameworks to support sustainable development[147]. - The company has a strong governance structure with experienced board members from various backgrounds[180]. - The company’s board of directors includes independent directors who play a crucial role in governance and oversight[187]. Future Plans and Strategies - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming fiscal year[34]. - The company aims for over 55% of its copper, lead, and zinc smelting capacity to reach energy efficiency benchmark levels by 2027[63]. - The company is focused on enhancing shareholder value and protecting minority shareholders' interests through strategic asset management[162]. - The company aims to build a world-class lead, zinc, and germanium enterprise, focusing on upstream development, optimizing midstream operations, and moderately developing downstream activities[134].

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-012 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金股利 0.13 元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》规定，公司回购专用证券账户中的股份 不参与本次利润分配，本次利润分配实际派发的现金分红总额将以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数计算，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2024 年度利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润1,292,679,297.89元，母公司实现净利润1,275,391,360.49元， 按照母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积金 127,539,136.05 元，加上以前 年度结转的未分配利润 882,130,058.28 元，2024 年度公司实际可供分配的利润为 2,047,270,220.12 元。 2024 年度，公司经营性净现金流充足，为及时回报股东，公司拟以 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2539 | 0.2961 | -14.25 | 0.1318 | | 每股净资产（元） | 3.2 | 3.1 | 3.23 | 2.93 | | 每股公积金(元) | 1.55 | 1.61 | -3.73 | 1.61 | | 每股未分配利润(元) | 0.40 | 0.26 | 53.85 | 0.14 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 188.03 | 220.69 | -14.8 | 219 | | 净利润(亿元) | 12.93 | 15.07 | -14.2 | 6.71 | | 净资产收益率(%) | 7.79 | 9.33 | -16.51 | 4.50 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 236463.51万股，累计占流通股比： 46.44 ...

股票代码：600497 股票简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-008 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （https://roadshow.sseinfo.com/）。 投资者可于 2025 年 3 月 22 日（星期六）至 3 月 28 日（星期五）17:00 前通过上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （chxz600497@chinalco.com.cn）就所关注的问题进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 28 日披露 《云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年年度报告》，为方便广大投资者更加全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况及未来发展战略，公司定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）16:45-18:00 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025—007 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 三、其他事项 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 23 日、 2024 年 10 月 11 日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次 会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司以集中竞价交 易方式回购公司股份的议案》，同意公司以不低于人民币 1.45 亿元（含）且不 超过人民币 2.90 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购价格不超过人民币 5.7 元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购方 案之日起不超过 12 个月，回购股份将全部依法注销减少注册资本，具体详见公 司 2024 年 9 月 24 日和 2024 年 10 月 18 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《云南驰宏锌 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-006 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于公司邮箱变更的公告 变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原电子邮箱不再使用。 除上述变更外，公司办公地址、投资者联系电话、公司网址等其他联系方式均 保持不变。敬请广大投资者注意，由此给您带来的不便，敬请谅解。 欢迎广大投资者通过新电子邮箱与公司沟通交流。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2025 年 2 月 22 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要，同 时为进一步做好投资者关系管理工作，对公司电子邮箱进行变更，具体变更情 况如下： 变更前电子邮箱：chxz600497@chxz.com 变更后电子邮箱：chxz600497@chinalco.com.cn ...